证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024- 037 重药控股股份有限公司 关于控股子公司"重庆医药应收账款1期资产支持专 项计划"成功设立的公告 重庆医药应收账款 1 期资产支持专项计划于 2024 年 4 月 26 日设立，募集资 金已于 2024 年 4 月 26 日到账。现将发行结果公告如下： | 总规模（亿元） | | 5 | | | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 优先 A 级 | 优先 B 级 | 次级 | | 规模（亿元） | 4.075 | 0.675 | 0.25 | | 比例 | 81.50% | 13.50% | 5.00% | | 评级 | AAA | AA+ | 未评级 | | 票面利率 | 2.9% | 3.8% | 无 | | 起息日 | 2024 年 4 月 26 日 | 2024 年 4 月 26 日 | 2024 年 4 月 26 日 | | 预期到期日 | 年 月 日 2026 2 3 | 年 月 日 2026 2 3 | 年 月 日 2026 2 3 | 本专项计划设立后，上海海通证券资产管理有限公司（作为计划管理人） ...

重药控股股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和重药控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之先生。截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 85 人，注册会计师 1061 人（其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人）。天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12 ...

重药控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重药控股股份有限公司（以下简 称"重药控股"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

重药控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告 （二）投资预算 2024 年公司预计实现营业收入 850-900 亿元。 三、制定 2024 年预算的基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 四、2024 年主要预算指标 （一）经营指标 一、编制说明 根据公司实际经营业绩、公司的战略规划及现有市场环境和行业政策的影响， 在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前 提下，本着求实稳健的原则，编制本预算报告。 二、2024 年预算编报范围 2023 年纳入集团合并范围的分公司、全资子公司和控股子公司；2024 年预 计新并购公司和新成立项目子公司也包含在内。 资者特别注意。 重药控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 具体内容详见公司披露的《关于 2024 年度融资计划的公告》、《关于 2024 年度重药股份下属子公司融资计划的公告》。 本预算报告仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公 司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赵建新（已离任） （一）出席股东大会及董事会情况 作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在 职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》 《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积 极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的经营和业务发展提出合 理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵建新，1962 年出生，中国国籍，大学学历。目前未担任公职，也未 在其他单位或经济组织中任职。历任江苏省无锡市南长区副区长、常委。2021 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 30 日期间任本公司第八届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规 ...

重药控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照中国证监会的有关规定，认真贯彻执行《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《监事会议 事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，较好地维护公司和 股东的合法权益。 现就2023年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开10次会议，符合《公司法》、《公司章程》 的规定，具体情况如下表所示： | 序号 | 届次 | 会议内容 审议通过： | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回 | | 1 | 第八届监事会第十四次会议 | 购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 | | | | 案》 | | | | 2.《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》 | | | | 审议通过： | | | | 1.《关于2023年度融资计划的议案》 | | | | 2.《关于2023年度重药股份下属子公司融资计划的 | | | | ...

2023 年度独立董事述职报告 重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 刘胜强 2023 年，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事管理办法》等有关要 求，充分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策， 促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职 情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘胜强，男，1978 年出生，中国国籍，会计学博士（后），教授，博 士生导师。现任重庆工商大学主任，同时担任三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事，江西世龙实业股份有限公司独立董事；曾赴香港浸会大学和美国加州 州立大学做访问学者。自 2023 年 11 月 30 日起任本公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人李豫湘，1963 年出生，中国国籍，博士，现任重庆大学经济与工商管 理学院会计系教授。历任湘潭矿业学院助教，西南航天职工大学秘书讲师，重庆 大学产业办副主任、科技园常务副主任，重庆大学科技企业集团董事长、总经理， 重庆市荣昌县人民政府科技副县长，重庆大学后勤集团副总经理，重庆真测科技 股份有限公司董事、总经理，重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事、新 安洁环境卫生股份有限公司独立董事。2021 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 30 日 期间任本公司第八届董事会独立董事。 作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年工作中，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关重大事项发表意见，维护公司和股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）不存在影响独立性的情况 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李豫 ...

重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]30437 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是重药控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 内部控制审计报告— -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]30437 号 重药控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重药 控股股份有限公司(以下简称"重药控股")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-035 重药控股股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《会计监管风险 提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，为了更加客观真实反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司 2023 年度相关资产计提的资产减值准备情况如下： 根据相关法律、法规的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各类 资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2023 年度共计提减值准备 46,825.51 万元。 经资产减值测试，公司 2023 年度计提各项资产减值准备明细如下表： 单位：万元 于资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值 ...