证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-052 重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十七次会议于 2024年8月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年8月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席 会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》 经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2024 年半年度报告》全文及摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年 半年度报告摘要》。 ...

关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-055 重药控股股份有限公司 经资产减值测试，公司 2024 年 1-6 月计提各项资产减值准备明细如下表： | 单位：万元 | | --- | | 类别 | 资产名称 | 拟计提减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据信用减值损失 | -416.80 | | | 应收账款信用减值损失 | 26,019.23 | | | 其他应收款信用减值损失 | 446.60 | | | 小计 | 26,049.03 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 8.97 | | | 小计 | 8.97 | | | 合计 | 26,058.00 | 二、本次计提资产减值准备的依据及方法 公司基于单项和组合评估上述资产的预期信用损失。公司考虑了不同客户、 债务方的信用风险特征，应收账款、其他应收款及合同资产以账龄组合为基础 评估预 ...

重药控股股份有限公司 关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照深圳证券交易所的要求，重药控股股份股份有限公司（以下称"本公司"） 通过查验重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅资产负债表、损益表、现金流量表（未 经审计）等财务报表，对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、 信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司）是经原中国银行业 监督管理委员会（银监复[2010]589 号）文件批准成立的非银行金融机构，2010 年 12 月 15 日取得《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001），于 2023 年 11 月 24 日由国家金融监督管理总局重庆监管局换发新版《金融许可证》。公司 成立于 2010 年 12 月 22 日，已办理完三证合一，统一社会信用代码： 915000005656440067，注册资本 106,000.00 万元，公司法定代表人：曾中全；注 册及营业地：重庆市北部新区高新园星光大 ...

重药控股股份有限公司 担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）担保行为，防范 担保风险，维护股东和企业的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中 华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规以及重庆 市国资委《关于加强重庆市市属国有重点企业融资担保管理工作的通知》（渝国 资〔2022〕90 号）规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指依据《中华人民共和国民法典》的规定和担保 合同的约定，为保障债权人债权的实现，企业向债权人提供的各种形式担保，如 一般保证、连带责任保证、抵押、质押或保证等的行为，也包括出具有担保效力 的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保。 本办法所称反担保是指债务人或第三人向担保人做出保证或设定物的担保， 在担保人清偿债务人的债务而遭受损失时债务人或第三人向担保人做出清偿的 行为。 本办法所称担保合同是指为明确公司和债权人的权利义务关系而签订的合 同或协议，担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合同、反担保合同等。担保 合同是主债务合同的从合同。 第三条 本办法所称对外担保是指公司和 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2024-053 重药控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议决定 召开公司 2024 年第二次临时股东会，详见公司 2024 年 8 月 21 日披露的第九届 董事会第六次会议决议公告（公告编号：2024-051）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第六次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-049 重药控股股份有限公司 关于控股子公司"重庆医药应收账款2期资产支持专 项计划"成功设立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司已于 2024 年 2 月 6 日获得深圳证券交易所出具的《关于华泰资管、申万宏源资管、海通资 管"重庆医药应收账款 1-3 期资产支持专项计划"符合深交所挂牌条件的无异议 函》（深证函〔2024〕122 号）。深圳证券交易所同意重庆医药（集团）股份有 限公司在 24 个月内采取分期发行方式发行应收账款资产支持专项计划，发行总 额不超过 15 亿元（含），发行期数不超过 3 期（含）。 重庆医药应收账款 2 期资产支持专项计划于 2024 年 8 月 13 日设立，募集资 金已于 2024 年 8 月 13 日到账。现将发行结果公告如下： | 总规模（亿元） | | 5 | | | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 优先 A 级 | 优先 B 级 | 次级 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 9 日收 到公司董事张聪先生的书面辞职报告。张聪先生因工作调整原因，申请辞去公司 董事及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据 《公司法》、《公司章程》相关规定，张聪先生的辞职未导致公司董事会人数低于 法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-048 重药控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 张聪先生未持有公司股份，在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司 董事会对张聪先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-047 重药控股股份有限公司 关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动情况概述 重药控股股份有限公司（以下称"公司"）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 4 日披露了《关于筹划实际控制人变更事项的提示性公告》（公告编号： 2024-005）、《关于间接控股股东签署<无偿划转协议>暨实际控制人拟发生变更 的进展公告》（公告编号 2024-043），公司间接控股股东重庆化医控股（集团） 公司正在与中国通用技术（集团）控股有限责任公司开展重庆医药健康产业有限 公司（系公司控股股东）战略整合、无偿划转 2%股权事宜。具体内容详见公司 在巨潮资讯网上刊载的上述公告。 二、本次股东权益变动进展情况 2024 年 7 月 18 日，公司收到中国通用技术（集团）控股有限责任公司转发 的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定 书》（反执二审查决定﹝2024﹞346 号），具体内容如下："根据《中华人 ...

Financial Performance - The company's estimated net profit attributable to shareholders for the reporting period is projected to be between 220 million and 260 million yuan, representing a year-on-year decline of 49.38% to 57.17% from 513.66 million yuan in the same period last year[10]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 200 million and 240 million yuan, a decrease of 49.33% to 57.78% compared to 473.67 million yuan in the previous year[10]. - The basic earnings per share are projected to be between 0.13 yuan and 0.15 yuan, down from 0.29 yuan per share in the same period last year[10]. Business Strategy - The company is focusing on the development of segmented businesses such as medical devices, traditional Chinese medicine health products, and third-party reserves, alongside its core pharmaceutical sales[10]. - The company emphasizes digital construction and R&D investment as part of its strategic planning for the "14th Five-Year Plan"[10]. Market Challenges - The performance decline is primarily attributed to the tightening of industry policies and the expansion of centralized procurement[3][13]. - The gross profit margin has decreased year-on-year due to the impact of volume-based procurement policies[11]. Future Outlook - The specific financial data will be detailed in the company's 2024 semi-annual report, and investors are advised to pay attention to investment risks[11].

证券代码：000950 证券简称：重药控股 重药控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-012 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位： 西南证券、浦银安盛 上市公司接待人员： 活动参与人员 董事长 袁泉 董事会秘书、财务总监 邱天 证券事务代表 曹芳 公司IR 团队工作人员 时间 2024年7月2日下午 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、资产负债率较高有什么降低的措施？ 为有效控制资产负债率，一方面公司在去年已通过在子公司 ...