证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-028 重药控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年4月15日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 董事会审议了《2023年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事 会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。 董事会根据现任独立董事提交的2023年度独立性情况自查报告，出具了《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：同意1 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-030 重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十五次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年4月15日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席 会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023年度总法律顾问述职报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-034 重药控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 章新蓉（已离任） 本人于 2021 年 11 月 29 日起担任重药控股股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，作为公司独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股 东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出 席了 2023 年的董事会及其下属专门委员会的相关会议，对公司的经营管理及业 务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地 发展起到积极的推动作用。现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责情况述 职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章新蓉，女，1959 年出生，中国国籍，大学学历。重庆工商大学会计 学院教授，硕士生导师，兼任中国商业会计学会常务理事、重庆市审计学会副会 长、重庆市会计学会常务理事，四川浩物机电股份有限公司、恒大人寿保险有限 公司独立董 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,728,184,696 shares[4]. - The proposed cash dividend is 0.5 CNY per 10 shares, totaling 86,409,234.80 CNY, which represents 100% of the distributable profit[180]. - The total number of shares for the dividend distribution is 1,728,184,696 shares[179]. Business Focus and Restructuring - The company has undergone significant asset restructuring, changing its main business focus to pharmaceutical research and sales, health management, and hospital management since 2017[22]. - The company reported a major shareholder change in 2019, with the controlling shareholder becoming Chongqing Pharmaceutical Health Industry Co., Ltd.[22]. - The company is focusing on internal reforms to improve operational efficiency and market competitiveness, including optimizing its equity structure and promoting mixed-ownership reform[116]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥80,119,107,345.07, representing an increase of 18.12% compared to ¥67,829,010,438.13 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥654,956,871.96, a decrease of 31.22% from ¥952,275,637.06 in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.38, down 30.91% from ¥0.55 in 2022[23]. - The company achieved a total revenue of ¥80,119,107,345.07 in 2023, representing an 18.12% increase compared to ¥67,829,010,438.13 in 2022[75]. - The company reported a net profit of approximately 761.57 million yuan from its subsidiary Chongqing Medical[110]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 77.92% to ¥508,534,274.82 in 2023, up from ¥285,828,791.55 in 2022[23]. - The company experienced a negative cash flow from operating activities in the first quarter of 2023, amounting to -¥3,093,724,213.10[27]. - As of the end of 2023, cash and cash equivalents increased to ¥9,148,807,999.03, representing 14.40% of total assets, up from 12.98% at the beginning of the year, a change of 1.42%[93]. - Accounts receivable rose to ¥32,900,523,781.08, accounting for 51.79% of total assets, an increase of 1.99% from 49.80% at the start of the year, primarily due to increased sales revenue[93]. Market and Industry Trends - In 2023, China's GDP surpassed 126 trillion yuan, with a year-on-year growth of 5.2%, and per capita healthcare spending increased by 16%[34]. - The pharmaceutical industry sales scale grew from 1.9 trillion yuan in 2021 to 2.1 trillion yuan in 2022, indicating a steady annual increase[34]. - The implementation of national and provincial centralized procurement policies has led to a noticeable decline in gross margins for pharmaceutical distribution companies[34]. - The healthcare sector is facing pressures from tightening industry policies and the need for compliance, leading to a trend of micro-profitability[34]. Research and Development - The company has over 10 ongoing research projects focused on cardiovascular, neurological, digestive, and autoimmune diseases, with the first MAH product, Olmesartan Medoxomil Tablets, approved and commercialized[74]. - The company is focusing on developing innovative drugs with clinical value and proprietary intellectual property, particularly in biopharmaceuticals and special medical foods[74]. - Research and development (R&D) investment totaled ¥67,747,500.00, a slight decrease of 0.49% compared to the previous year, with a capitalization rate of 33.21%[87]. Digital Transformation and E-commerce - The company emphasizes digital transformation, investing in various information systems to enhance operational efficiency and service capabilities[48]. - The e-commerce platform, 重药云商, recorded a transaction volume exceeding 1.5 billion yuan, reflecting a 52% increase year-on-year[57]. - The company is expanding its e-commerce business and enhancing digital capabilities, aiming to increase the online resource variety on its B2B platform and improve service efficiency[120]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure with a board of 11 directors, including 4 independent directors, and a supervisory board of 4 members[129]. - The company is focused on maintaining a robust corporate governance structure to protect shareholder rights[167]. - The independent directors did not receive any compensation during the reporting period, reflecting a commitment to governance[162]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 14,485, with 62 at the parent company and 14,423 at major subsidiaries[172]. - The employee compensation system includes a tiered salary structure combined with performance assessments, ensuring timely and full payment of salaries[174]. - The company has established a wide-ranging compensation system that includes annual salary and performance-based incentives[174]. Strategic Acquisitions and Investments - The company completed significant equity investments, including a 51% acquisition of Tianjin Wanggui Pharmaceutical for CNY 12.99 million, with an expected return of 8.19%[100]. - The company is focusing on long-term investments in the pharmaceutical sector, with multiple acquisitions aimed at market expansion[100]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[140]. Social Responsibility - The company has actively participated in social responsibility initiatives, contributing a total of 40,700 yuan towards consumption poverty alleviation in areas such as Wuxi and Fengdu in 2023[198]. - The company’s main business focuses on pharmaceutical and medical device wholesale and retail, and it is not classified as a key pollutant discharge unit[197].

重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]30432-2 号 关于重药控股股份有限公司 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说 --- -1 情况汇总表 -- -2 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn）"讲 报告编码:京24 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易(2023年修订)》的 要求,贵公司管理层编制了本专项说明所附的《重药控股股份有限公司 2023 年度涉及重庆化 医控股集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称")汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内 ...

重药控股股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告与内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度年审过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字注册会计师 2：刘宗磊，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上 市公司审计，2019 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近 三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同）签署 上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。 项目质量控制复核人： ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2024-029 重药控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议决定 召开公司 2023 年年度股东大会，详见公司 2024 年 4 月 27 日披露的第九届董事 会第五次会议决议公告（公告编号：2024-028）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:3 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈逢文 本人作为重药控股股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》有关 法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈逢文，男，1981 年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。现任 重庆大学经济与工商管理学院副院长；历任重庆大学经济与工商管理学院辅导员 （期间挂任共青团沙坪坝区委员会副书记）、教师、团委书记（兼）。自 2023 年 11 月 30 日起任本公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-033 重药控股股份有限公司 关于2023年日常关联交易执行情况 及2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年公司预计发生日常关联交易 122,550.00 万元，详见重药控股股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-046）及2023年12月14 日披露的《关 于补充确认日常关联交易及调整预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-106）。2023 年公司实际发生日常关联交易金额为 116,818.34 万元。 为保证公司日常经营的稳定持续运行，2024 年公司拟与重庆化医控股（集 团）公司（以下简称"化医集团"）及其下属子公司、中国医药健康产业股份有限 公司（以下简称 ...