证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-022 三、独立董事意见 控股股东中南城投符合《公司章程》等规定的股东大会提案资格。中南城投的 提案有明确议题和具体决议事项，在股东大会职权范围内，符合法律法规和《公司 章程》等有关规定，同意将有关议案提交股东大会审议。 四、备查文件 江苏中南建设集团股份有限公司 收到控股股东增加 2024 年第二次临时股东大会提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提案基本情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"或"中南建设"）日前收到公司 控股股东中南城市建设投资有限公司（简称"中南城投"）关于增加 2024 年第二次 临时股东大会提案的函，提议公司 2024 年第二次临时股东大会增加审议公司第九届 董事会第六次会议决议提交股东大会审议的《关于延长化解逾期有息负债风险承诺 期限的议案》。公司第九届董事会第七次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了中南城投的提议，同意将有关议案提交公司 20024 年第二次临时股东大会审 议。 《关于延长化解逾期有息负债风险承诺 ...

江苏中南建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知（更新） 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 发布了《2024年第二次临时股东大会通知》。 2024年2月7日江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）收到控股股 东中南城市建设投资有限公司（简称"中南城投"）关于增加2024年第二次临时 股东大会提案的函，提议公司2024年第二次临时股东大会增加审议公司第九届董 事会第六次会议决议提交股东大会审议的《关于公司延长化解逾期有息负债风险 承诺期限的议案》（详见2024年2月7日披露的《第九届董事会第六次会议决议公 告》、《关于拟延长化解逾期有息负债风险承诺期限的公告》，2024年2月7日公 司第九届董事会第七次会议审议通过了中南城投的提议，同意将《关于公司延长 化解逾期有息负债风险承诺期限的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知及召开情况 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-021 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第七次会议通 知 2024 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，截至公告 日已收到全部表决意见。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，会议 的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议及决议情况 1、审议通过了关于审核控股股东增加 2024 年第二次临时股东大会提案的 议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见 2024 年 2 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上公司《关于收到控股股东增加 2024 年第二次临时股东大会提案的公告》。 三、备查文件 1、第九届董事会第七次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-019 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 于 2024 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日在公司办公地点 召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。各位监事一致推举钱军监事 主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议及决议情况 1、审议通过了关于提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限的 议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：本次提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限的事 项符合相关法律、法规的规定，有利于保护上市公司或其他投资者的利益。 详见 2024 年 2 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www ...

关于提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限事项的 意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及江苏中南建设集团股份 有限公司（简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定， 我们作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观的立场，对公司关于提请 股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限事项审核意见如下： 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-017 江苏中南建设集团股份有限公司独立董事 我们认为提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限的事项符 合相关法律、法规的规定，同意将有关事项提交董事会审议。 独立董事：石 军 王云川 张秋敏 崔光灿 二○二四年二月三日 ...

1、审议通过了关于提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限 的议案 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-018 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第六次会议通 知 2024 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，陈锦石董事长主持会 议，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 二、会议审议及决议情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 独立董事认为提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限事项 符合相关法律、法规的规定，一致同意将有关事项提交股东大会审议。 详见 2024 年 2 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-016 无。 二、建筑业务 1、新承接项目情况 2024 年 1 月新承接项目预计合同金额合计 0.3 亿元，同比减少 93.0%。 注：由于市场及公司情况的变化，公司月度经营情况披露的信息与定期报告披 露的信息可能存在差异，月度经营情况供投资者阶段性参考。 江苏中南建设集团股份有限公司 2024 年 1 月份经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、房地产业务 1、销售情况 2024 年 1 月合同销售金额 15.4 亿元，销售面积 12.4 万平方米，同比分别减少 52.5%和 56.5%。 2、新增项目情况 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月三日 ...

江苏中南建设集团股份有限公司 关于 2024 年 1 月末公司股东人数的公告 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-015 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据，截止 2024 年 1 月 31 日，公司不含信用账户合并股东名册股东总人数为 110,198 户。 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-012 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第三次会议通知 于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。各位监事一致推举钱军监 事主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议及决议情况 1、审议通过了关于延长向特定对象发行 A 股股票决议及相关授权有效期的议 案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2023 年 1 月 31 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年 度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人 士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案，有关决议的有效期是股 东大会通过之日起 12 个月（ ...

截至公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司 对外担保余额 402.03 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权 益的 278.69%，请投资者关注有关风险。 一、拟审议的担保情况 2021 年 1 月，公司子公司珠光集团椒江房地产有限公司（简称"珠光椒江"） 向浙商银行股份有限公司台州分行借款 52,000 万元，期限 3 年，公司为珠光椒 江提供本息连带责任担保，担保金额 57,200 万元（详见 2021 年 1 月 27 日《关 于为中南建筑、东台锦悦等公司提供担保的进展公告》，公告编号：2021-016）。 2023 年 9 月公司子公司杭州锦耀企业管理咨询有限公司（简称"杭州锦耀"） 向独立第三方宁波孚源企业管理咨询有限公司（"宁波孚源"）转让了珠光椒江 的 100%股权，截至目前杭州锦耀应付珠光椒江款项 6,769 万元。目前珠光椒江 有关银行借款余额 6,600 万元，经过协商借款期限拟延长 12 个月，宁波孚源拟 质押其持有的珠光椒江 100%股权，公司拟继续为有关借款提供担保，担保金额 6,600 万元。 公司第九届董事会第五次会议以 11 票同意、0 ...