证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-178 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈锦石、陈昱含、施 锦华回避表决。 独立董事一致同意有关事项并出具意见。详见 2023 年 12 月 29 日《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公司《关于 2024 年度日常关联交 易授权事项的公告》。 一、会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第四次会议通 知 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在公司办 公地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，陈锦石董事长主 持会议，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 二、会议审议及决议情况 1、审议通过了关于 20 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及江苏中南建设集团股份有限 公司（简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们 作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观的立场，对公司关于 2024 年度 日常关联交易授权事项事前发表如下意见： 经过对本次日常关联交易授权事项的认真了解，认为 2024 年度日常关联交易 授权额度所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交易定价合理。希望公司未 来审议有关事项时，严格执行各项规定，保证交易公开、公允，防止关联方损害 公司和其他股东利益。我们同意将有关事项提交董事会审议。 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-177 江苏中南建设集团股份有限公司独立董事 关于 2024 年度日常关联交易授权事项的事前认可 独立董事：石 军 王云川 张秋敏 崔光灿 二○二三年十二月二十五日 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-175 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为镇江锦启和提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公 司对外担保余额 406.59 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东 权益的 281.85%，请投资者关注有关风险。 一、担保情况 2019 年公司子公司镇江锦启和置业有限公司（简称"镇江锦启和"）向江苏 银行股份有限公司镇江分行借款 60,000 万元，期限 36 个月，公司子公司南京锦 昱和房地产开发有限公司质押其持有的镇江锦启和 100%股权，公司提供连带责 任担保，担保金额 60,000 万元。2022 年 12 月有关借款余额 12,499 万元，经过 协商有关融资期限增加 12 个月，担保条件不变，担保期限相应延长。2023 年 10 月有关借款余额 9,274 万元，经过协商有关融资期限进一步延长 12 个月，增加 公司全资子公司丹阳中南房地产开发有限公司为有关融资提供 ...

一、关于 2024 年度日常关联交易授权事项的议案 我们认为 2024 年度日常关联交易授权所涉及的事项属于公司生产经营正常需 要，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司 其他股东特别是中小股东利益。有关事项审核履行了必要的程序，提交董事会审议 前征询了独立董事意见，董事会审议有关事项时关联董事回避了表决，决策过程合 法合规，同意将有关议案提交股东大会审议。 二、关于 2024 年度财务资助有关授权事项的议案 公司提请股东大会授权公司根据规定向公司合并报表范围外的主体及持股不超 过50%的子公司提供财务资助，旨在提高决策效率，提高公司自有资金的回报率， 有利于公司的发展，符合全体股东利益，有关授权事项符合法律法规和深圳证券交 易所等有关规定，同意将有关议案提交股东大会审议。 独立董事：石 军 王云川 张秋敏 崔光灿 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-179 江苏中南建设集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第四次会议相关事项的有关意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-176 江苏中南建设集团股份有限公司 关于控股股东持股质押相关情况的公告 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司日前收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称"中南城投"）通知， 获悉其持有的公司股份发生变动，具体情况如下： 一、控股股东质押股份变动情况 | 股东 | 质押 | 占其持股 | 占总股本 | 是否为 | 是否为 | | 质押 | | 质押 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股数 | 比例 | 比例 | 限售股 | 补充质押 | | 开始日 | | 到期日 | | | | 中南 | 7,300,000 | 0.45% | 0.19% | 否 | 是 | | 2023 | 年 | 办理解除质 | 上海浦东发展 银行股份有限 | 补充 | ...

控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司日前收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称"中南城投"）通知， 获悉其质押、冻结的公司股份发生变动并有部分减持，具体情况如下： 一、控股股东质押股份变动情况 | 股东 | 质押 | 占其持股 | 占总股本 | 是否为 | 是否为 | 质押 | | 质押 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股数 | 比例 | 比例 | 限售股 | 补充质押 | 开始日 | | 到期日 | | | | 中南 城投 | 5,100,000 | 0.32% | 0.13% | 否 | 是 | 年 2023 12 月 | 22 | 办理解除质 日 押手续之日 | 上海浦东发 展银行股份 有限公司南 | 补充 质押 | | | | | | | | | | | 通分行 | | 证券代码：000961 证券简称：中 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-172 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为南宁景信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公 司对外担保余额 407.06 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东 权益的 282.17%，请投资者关注有关风险。 一、担保情况 公司合营公司南宁景信置业有限公司（简称"南宁景信"）向中国民生银行 股份有限公司南宁分行借款 4,706 万元，期限 28 个月。公司为有关融资提供连 带责任担保，担保金额 4,706 万元。 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度的议 案》，同意为该公司提供担保。有关情况详见 2023 年 11 月 18 日和 12 月 5 日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳 证券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度担保额度的公告》和《2023 年第四次临时股东大会决议公告》相关 ...

江苏中南建设集团股份有限公司 关于为青岛尚源等公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-171 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司 对外担保余额 406.59 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益 的 281.85%，请投资者关注有关风险。 一、担保情况 1、为青岛尚源城市发展有限公司（简称"青岛尚源"）及潍坊中南悦隽产业 发展有限公司（简称"潍坊悦隽"）提供担保事宜 2021 年公司子公司青岛尚源向山东省国际信托股份有限公司（简称"山东信 托"）平价转让其对公司全资子公司潍坊悦隽的应收账款 15,500 万元，期限 18 个 月。公司全资子公司青岛锦拓房地产开发有限公司质押其持有的潍坊悦隽股权， 潍坊悦隽抵押其持有的潍坊 W70A 地块土地使用权，公司为有关交易提供连带责 任担保，担保金额 15,500 万元（详见公司 2021 年 4 月 21 日披露的《关于为潍坊 悦隽等公司提供担保的进展公告》 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-168 江苏中南建设集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：第九届董事会 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼 4、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统的 投票时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深交所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 12 月4 日上午 9:15~下午 15:00 5、主持人：陈锦石董事长 6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-169 江苏中南建设集团股份有限公司 关于 2023 年 11 月末公司股东人数的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据，截止 2023 年 11 月 30 日，公司不含信用账户合并股东名册股东总人数为 113,170 户。 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月五日 ...