控股股东及其他关联方非经营性资金占用及对外担保情况 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-153 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及江苏中南建设集团股份有限 公司（简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们 作为公司第八届董事会独立董事，基于独立、客观的立场，就公司2023年第三季 度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及对外担保情况发表如下独立意见： 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 公司在报告期内严格按照有关规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险， 没有违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定的事项发生。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要， 担保决策程序合法合规，不损害公司及公司股东利益。 江苏中南建设集团股份有限公司独立董事 关于 2023 年第三季度 独立董事：石 军 王云川 张秋敏 崔光灿 二〇二三年十月二十七日 ...

证券简称：中南建设 证券代码：000961 关于江苏中南建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年十月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于江苏中南建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120104 号）（以 下简称"问询函"），江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"中南建设"、 "公司"或"发行人"）与保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机 构"）、北京市君合律师事务所（以下简称"发行人律师"）、致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"或"会计师"）对问询函所涉及的问题认真 进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中所涉及的简称或释义与《江苏中南建设集团 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 中相同，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 本问询函回复中的字体代表以下 ...

北京市君合律师事务所 关于 江苏中南建设集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（六） 二〇二三年十月 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于江苏中南建设集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（六） 江苏中南建设集团股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所担任发行人申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向 特定对象发行"或"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《管理办法》等法律、 法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神出具，本所已于 2023 年 3 月 28 日出具《北京市君合律师事务所关于 江苏中南建设集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下 简称"原法律意见书"）、《北京市君合律师事务所关于江苏中南建设集团股份有 限公司 ...

关于江苏中南建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函中有关财务会计问题的专项回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏中南建设集团股份有限公司 | | | 问题 1 致同专字（2023）第 110A018482 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 6 月 19 日出具的《关于江苏中南建设集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120104 号）（以 下简称"问询函"）的要求，致同会计师事务所（以下简称"会计师"、"致同"、"我 们"）对贵所的审核问询所列问题中需要会计师说明或发表意见的问题进行了认 真核查。现将有关问题的核查情况和核查意见回复如下： 2-1 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函中有关财务会计问题的专项回复 截至 2023 年 6 月 30 日，公司银行借款期末余额 268.06 亿元 ...

关于江苏中南建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函中有关财务会计问题的专项回复 致同会计师事务所(特殊普通合伙) Grant Thornton 钓同 致同会计师事务所(特殊普通合 中国北京朝阳区建国门外大街 22 线广场5层邮编 10000 +86 10 8566 5588 关于江苏中南建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函中有关财务会计问题的专项回复 致同专字(2023)第 110A018482号 深圳证券交易所: 根据贵所 2023年6月19日出具的《关于江苏中南建设集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120104 号）（以 下简称"问询函")的要求,致同会计师事务所(以下简称"会计师"、"致同"、"我 们"）对贵所的审核问询所列问题中需要会计师说明或发表意见的问题进行了认 真核查。现将有关问题的核查情况和核查意见回复如下: l 目录 问题 1 2 t I hornton 载信| 问题 1 根据发行人回复文件,发行人境外债尚在重组过程中,且部分境外债即将 到期;发行人存在提取本次募投项目预售资金的情况。 请发行 ...

证券简称：中南建设 证券代码：000961 关于江苏中南建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年十月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于江苏中南建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120104 号）（以 下简称"问询函"），江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"中南建设"、 "公司"或"发行人"）与保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机 构"）、北京市君合律师事务所（以下简称"发行人律师"）、致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"或"会计师"）对问询函所涉及的问题认真 进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中所涉及的简称或释义与《江苏中南建设集团 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 中相同，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 本问询函回复中的字体代表以下 ...

北京市君合律师事务所 关于 江苏中南建设集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（六） 二〇二三年十月 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于江苏中南建设集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（六） 江苏中南建设集团股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所担任发行人申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向 特定对象发行"或"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《管理办法》等法律、 法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神出具，本所已于 2023 年 3 月 28 日出具《北京市君合律师事务所关于 江苏中南建设集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下 简称"原法律意见书"）、《北京市君合律师事务所关于江苏中南建设集团股份有 限公司 ...

江苏中南建设集团股份有限公司 关于为海门锦瑞提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司 对外担保余额 404.65 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益 的 280.50%，请投资者关注有关风险。 一、担保情况 2020 年公司控股子公司南通海门锦瑞置业有限公司（简称"海门锦瑞"）向 渤海银行股份有限公司南通分行借款 25,000 万元，期限 36 个月，公司全资子公司 南通中南新世界中心开发有限公司（简称"南通新世界"）质押其持有的海门锦 瑞股权，并抵押持有的部分商业房产，公司为有关融资提供连带责任担保，担保 金额 25,000 万元。2023 年 2 月，有关借款余额变动为 4,995 万元，经过协商借款 期限延长 12 个月，担保期限相应延长，其他担保条件不变（详见公司 2023 年 2 月 23 日披露的《关于为南通锦瑞提供担保的进展公告》，公告编号：2023-038）。 目前有关借款余额 4,444 万元，经过协商借款期限进 ...

一、担保情况 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-150 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为镇江锦启和等公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司 对外担保余额 404.79 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益 的 280.60%，请投资者关注有关风险。 1、为镇江锦启和置业有限公司（简称"镇江锦启和"）提供担保事宜 2019 年公司子公司镇江锦启和向江苏银行股份有限公司镇江分行借款 60,000 万元，期限 36 个月，公司子公司南京锦昱和房地产开发有限公司质押其持有的镇 江锦启和 100%股权，公司提供连带责任担保，担保金额 60,000 万元。2022 年有 关借款余额 12,499 万元，经过协商有关融资期限增加 12 个月，担保条件不变，担 保期限相应延长（详见公司 2022 年 12 月 21 日披露的《关于为镇江锦启和等公司 提供担保的进展公告》，公告编号：2022-218）。目前有关 ...

2、新增项目情况 无。 二、建筑业务 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-149 江苏中南建设集团股份有限公司 2023 年 9 月份经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、房地产业务 1、销售情况 2023 年 9 月合同销售金额 31.5 亿元，销售面积 27.2 万平方米。2023 年 1-9 月累 计合同销售金额 328.9 亿元，销售面积 277.4 万平方米，同比分别减少 31.1%和 30.9%。 1、新承接项目情况 2023 年 9 月新承接项目 13 个，预计合同金额合计 0.4 亿元。2023 年 1-9 月新承 接项目预计合同金额 24.3 亿元，同比减少 28.7%。 注：由于市场及公司情况的变化，公司月度经营情况披露的信息与定期报告披 露的信息可能存在差异，月度经营情况供投资者阶段性参考。 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十日 ...