证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-054 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 公司2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年7月4日下午2:50在湖北 省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次会 议由公司董事会召集，董事长王冬先生和副董事长李海滨先生因公务未能现场出 席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事共同推举，由 董事王强先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2024年7月4日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于 2024年7月4日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2. 本次会议通过现场和网络 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-053 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工 程分散控制系统（DCS）与智能发电管控平台（ICS）采购 公开招标项目关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 公司所属子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）经公开招 标，确定国能智深控制技术有限公司（以下简称国能智深）为长源电力汉川公司 四期 2×1000MW 扩建工程分散控制系统（DCS）与智能发电管控平台（ICS）采 购公开招标项目的中标方，项目中标金额为 5,968 万元（具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 所属子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程分散控制系统（DCS） 与智能发电管控平台（ICS）采购项目关联交易的公告》，公告编号：2024-046）。 二、关联交易进展情况 2024 年 6 月 28 日，汉川公司与国能智深签署了《长源电力汉 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-052 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力汉川公司粉煤灰粗灰磨细及储存 输送系统 EPC 项目关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 公司所属子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）经公开招 标，确定烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称烟台龙源）为长源电力汉川 公司粉煤灰粗灰磨细及储存输送系统 EPC 公开招标项目的中标方，项目中标金 额为 2218.8 万元（具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属子公司长源电力汉川公司粉煤灰粗灰 磨细及储存输送系统 EPC 项目关联交易的公告》，公告编号：2024-043）。 二、关联交易进展情况 2024 年 6 月 20 日，汉川公司与烟台龙源签署了《汉川发电粉煤灰粗灰磨细 及储存输送系统 EPC 总承包改造合同》，其主要内容如下： 1.合同标的：发包人（汉川公司，下同）同意承包人（烟台龙源，下同）提 供汉 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 募集资金使用与管理制度 （经 2024 年 6 月 18 日公司第十届董事会第二十三次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第二版 第一条 为规范国家能源集团长源电力股份有限公司（以下 简称公司）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法 律、法规以及《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其 衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购 买资产的，按照本制度第六章执行。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向 的项目，公司董事会应对资金使用计划进行审批，做到资金使 用规范、公开和透明。 — 1 — 第四条 非经公司股东大会依法作出 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-050 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 联系电话：027-88717231 传 真：027-88717134 电子邮箱：12112049@ceic.com 联系地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 邮政编码：430066 附件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘承亮先生为公司董事会秘书，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 潘承亮先生具备担任上市公司董事会秘书所必需的专业知识、工作经验和相 关素质，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》 的相关规定。 潘承亮先生未持有公司股份；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得 担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-051 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。经 2024 年 6 月 18 日召开的公司第十届董事会第 二十三次会议决议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 4 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 2:50； （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2024 年 7 月 4 日（星期四）上午 9:15，结束时间为 2024 年 7 月 4 日（ ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 投资管理办法 2.技改投资。指经营性固定资产技术改造、设备更新及购置、 生产控制系统升级改造等投资（包含生产性基建项目的新建、购 置和修缮）。 （经 2024 年 6 月 18 日公司第十届董事会第二十三次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为建立科学的投资管理体系，规范投资行为，提高 质量效益，扩大有效投资，推动高质量发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中央企业投资监督管理办法》《中央企业违规经 营投资责任追究实施办法》《国家能源集团投资管理办法（试行）》 以及《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》《国家能源集 团长源电力股份有限公司贯彻落实"三重一大"决策制度实施办 法》《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会授权管理办法》 等相关法律法规、规章制度，制定本办法。 第二条 本办法适用于国家能源集团长源电力股份有限公 司（以下简称公司）和所属全资、控股子公司、内部核算单位（以 下简称所属企业）。代管单位、参股子公司可参照执行。 第三条 本办法所称投资，是指以货币资金、实物资产和无 形资产等不同资产形式，投放于某种对象或事项，以期未来获得 回报的资本性支出行为，包 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-049 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十七次会议于 2024 年 6 月 18 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 11 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中韦正海监事、罗丹监事现场出席会议，黄敏监事通过网络视频参加会议。 会议由监事会主席韦正海先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 2. 审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对 象发行股票相关事宜有效期的议案》 经审核，本次关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发 ...

第一章 总则 国家能源集团长源电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三版 （经 2024 年 6 月 18 日公司第十届董事会第二十三次会议 批准进行修订） 第一条 为进一步规范国家能源集团长源电力股份有限公 司（以下简称公司）内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等 有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，按照本制 度规定以及深圳证券交易所（以下简称深交所）相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案 — 1 — 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 公司 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 6 月 18 日 在本公司办公地以现场方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 11 日 以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事3人，实到 2人， 其中汤湘希独立董事、张红独立董事现场出席会议，王宗军独立 董事因事未能出席本次会议，书面委托张红独立董事代为出席会 议并行使表决权。会议由张红先生召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关 证券监管规定、公司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》 的规定。会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案》 2. 审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理 本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 经审查，会议认为：鉴于公司本次定增尚未完成，而股东大 会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有 效期（即 2023 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 10 日）即将到期，拟 将股东大会授权董事会全 ...