国家能源集团长源电力股份有限公司 内部控制评价办法 第二版 （经 2024 年 6 月 18 日公司第十届董事会第二十三次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为规范国家能源集团长源电力股份有限公司 （以下简称公司）内部控制评价工作，依据财政部等五部委 《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《企业内部 控制应用指引》《企业内部控制评价指引》（财会〔2010〕11 号）、国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设 与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101号）等 规范性文件的要求，参照国家能源集团《国家能源集团内部 控制评价办法》（能源制度〔2023〕127号），结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称内控评价，是指在公司党委、董事 会领导下，由内部审计部门或相关监督管理部门具体组织实 施，对内控的有效性、风险、合规管理制度建设与实施情况 进行全面评价，形成评价结论、出具内控体系工作报告（含 内控评价报告）（以下简称内控报告）的过程。 第三条 实施内控评价，应当遵循如下原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内控的设计与运 行，并涵盖公司及所属全资、控股子公司的主要业 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 18 日在湖北省武汉市洪山 区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 11 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 6 人，其中王冬董事、李海滨董事、王强董事、朱振刚董事、汤湘希独立董事、张 红独立董事现场出席会议，刘晋冀董事、李亮董事因事未能出席本次会议，分别 书面委托王强董事、李海滨董事代为出席会议并行使表决权，王宗军独立董事因 事未能出席本次会议，书面委托张红独立董事代为出席会议并行使表决权。会议 由公司董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-048 会议经举手投票表决，作出以下决议： ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-047 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 为进一步优化管理架构，降低管理成本，提升管理效率，公司拟吸收合并全 资子公司国电湖北电力有限公司（以下简称湖北电力)。吸收合并完成后，湖北 电力将予以注销，湖北电力的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务 均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。本次吸 收合并不构成重大资产重组。 公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会第二十 二次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议 案》（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、5 月 22 日在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2024-022、032、042）。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-046 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工 程分散控制系统（DCS）与智能发电管控平台（ICS）采购 公开招标项目关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 2024 年 6 月 4 日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限 公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2024]05296 号），确定国能智深控制 技术有限公司（以下简称国能智深）为公司所属子公司国能长源汉川发电有限 公司（以下简称汉川公司）长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程分散 控制系统（DCS）与智能发电管控平台（ICS）采购公开招标项目的中标方，项 目中标金额为 5,968 万元。 由于国能智深是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称 国家能源集团）间接控股的企业，因此国能智深属于公司的关联方，本次交易 构成了公司的关联交易事项。 鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市 ...

公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1. 公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 年 度股东大会审议通过，具体内容为：以 2023 年股本 2,749,327,699 股为基数，向 公司全体股东每 10 股派现金 0.39 元（含税），本次分配股利总金额为 107,223,780.26 元。本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股 本。 2. 自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 若公司股本总额在分红派息实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对 分配比例进行调整。 3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-045 国家能源集团长源电力股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

公司 2024 年 1-5 月累计完成发电量 149.45 亿千瓦时，同比增长 12.56%。其中 火电累计发电量同比增长 8.41%，水电累计发电量同比增长 49.52%，新能源累计发 电量同比增长 65.03%。具体数据情况见下表： 公司 2024 年 5 月发电量完成情况表 | 单位：亿千瓦时 | | --- | | 项目 | 当月发电量 | 同比变动 | 本年累计发电量 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、火电 | 25.38 | 27.37% | 131.92 | 8.41% | | 二、水电 | 1.87 | -20.93% | 7.22 | 49.52% | | 三、新能源 | 2.72 | 75.02% | 10.31 | 65.03% | | 其中：风电 | 0.36 | -28.98% | 2.09 | -21.32% | | 光伏 | 2.36 | 124.59% | 8.22 | 128.71% | | 合计 | 29.97 | 25.68% | 149.45 | 12.56% | 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-043 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力汉川公司粉煤灰粗灰磨细及储存 输送系统 EPC 项目关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 2024 年 5 月 30 日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限 公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2024]04919 号），确定烟台龙源电力 技术股份有限公司（以下简称烟台龙源）为公司所属子公司国能长源汉川发电有 限公司（以下简称汉川公司）长源电力汉川公司粉煤灰粗灰磨细及储存输送系统 EPC 项目的中标方，项目中标金额为 2,218.8 万元。 由于烟台龙源是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国 家能源集团）间接控股的企业，因此烟台龙源属于公司的关联方，本次交易构成 了公司的关联交易事项。 鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获 得公司股东大会的批准。 上述关联 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-042 国家能源集团长源电力股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1. 公司2023年度股东大会现场会议于2024年5月21日下午2:50在湖北省武汉 市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦206会议室召开，本次会议由公 司董事会召集，由公司董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易 系统于2024年5月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票； 使用互联网投票系统于2024年5月21日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本 次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共21人，代表股份 1,933,151,201股，占公司有效表决权股份总数的70.3136％％。其中，参加现场投 票的股东及股东代理人共5人，代表股份1,924,200,797股，占公司有效表决权股份 总数的69.9880％；参加网络投票的股东16人，代表股份8,950,404股，占公司有效 表决权股份总数的 ...

湖北大纲律师事务所 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）接受国家能源集团长源 电力股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召 集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程 序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东大会，审查 了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关 事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺， 其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意 见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关 副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源电力股 份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司于 2024 年 5 月 20 日 15:00~16:00 在深圳证券交易所（以下简称深交所）"互动易"平台"云 访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）以网络互动方式举办了 2023 年度业绩说明 会（以下简称业绩说明会）。现将本次业绩说明会举办情况公告如下： 一、本次业绩说明会举办情况 公司于 2024 年 5 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披 露了《关于举行 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-037）。2024 年 5 月 20 日 15:00~16:00，公司通过深交所"互动易"平台"云访谈"栏目举办了本 次业绩说明会，公司董事长（代行董秘）王冬先生、独立董事汤湘希先生、总会 计师朱虹女士、副总经理胡谦先生出席了本次业绩说明会，公司相关部门人员参 加了会议。公司在本次业绩说明会上与投资者进行了互动交流和沟通。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-041 ...