证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-104 2×66 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 1 2023 年 11 月 23 日，公司所属子公司国能长源随州发电有限公司（以下简 称随州公司）2×66 万千瓦燃煤发电项目（以下简称随州火电项目）取得国家能 源局华中监管局核发的电力业务许可证，项目实现全容量并网发电转商运。 二、项目情况简介 为促进公司煤电产业结构优化，提升市场竞争力，经公司第九届董事会第九 次会议及第九届董事会第十次会议审议通过，公司决定以随州公司为主体投资建 设随州火电项目，随州火电项目静态投资 487,290 万元，动态总投资 499,805 万 元，项目建设规模为 2 台大容量、高参数 66 万千瓦超超临界燃煤发电机组（该 项目的具体情况详见公司于 2020 年 6 月 16 日、6 月 24 日、6 月 29 日、8 月 15 日、8 月 24 日、10 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露 的有关公告，公告编号：2020-074、078、080、092、096、1 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-103 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司恩施公司野三河、罗坡坝等三座水电站 自主可控系统升级改造项目关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 公司所属子公司国能长源恩施水电开发有限公司（以下简称恩施公司）经 公开招标，确定国能智深控制技术有限公司（以下简称国能智深）为老渡口、 野三河等四座水电站自主可控系统升级改造项目的中标方，项目中标总金额为 1102.606 万元。根据报价结果，除去公司代管的国能大渡河老渡口水电有限公 司所属老渡口电站升级改造项目金额 204.828 万元，本次恩施公司野三河、罗 坡坝等三座水电站的关联交易金额为 897.778 万元。（具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于所属子公司恩施公司野三河、罗坡坝等三座水电站自主可控系统升级改造项 目关联交易的公告》，公告编号：2023-098）。 二、关联交易进展情况 2023 年 11 月 21 ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收 悉。国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"、"发行人"、 "公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"）、 湖北大纲律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律师"）、立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）等相关方对审核 问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发 行股票募集说明书（申报稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的修 改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函回复 信会师函字[2023]第 ZE061 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120138 号）（以 下简称"审核问询函"） 相关问题的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"或"本所"）作为国家能源集团长源电力股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"或者"长源电力"）向特定对象发行股票的 申报会计师，对审核问询函中需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真 的核查，现将有关问题的核查情况和核查意见回复如下： 注 1：本所对发行人 2023 年 1 月至 9 月期间的财务报表未出具审计或审阅 报告，因此对发行人上述期间的财务信息不进行发表意见或结论。以下所述的核 查程序及实施核查程序的结果仅为协助发行人回复贵所问询目的，不构成审计或 审阅。 报告期指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月；2021 年度、 2 ...

湖北大纲律师事务所补充法律意见书（三） 湖北大纲律师事务所 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（三） 湖北省武汉市武昌区中北路 126 号德成中心十号门三楼 邮编：430061 电话/Tel: +86 027 8783 8885 传真/Fax: +86 027 8783 8885 网址/Website: http://www.dglawfirm.cn 二〇二三年十一月 湖北大纲律师事务所补充法律意见书（三） 湖北大纲律师事务所 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（三） 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）是经湖北省司法厅批准成立并在中 华人民共和国（以下简称"中国"，为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）境内执业的律师事务所。本所接受国家能 源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"发行人"）的委托，担任 其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-101 一、基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 8 日，公司全资子公司国能长源荆州热电有限公司（以下简称 荆州公司）所属荆州热电二期扩建项目（2×35 万千瓦）3 号机组（35 万千瓦） 取得国家能源局华中监管局核发的电力业务许可证，项目实现并网发电转商运。 二、项目情况简介 为促进公司煤电产业结构优化，加快清洁高效环保煤电项目升级发展，经公 司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司以现金方式对荆州公司进行增资， 增资额为 74,216 万元，并以其为主体投资建设荆州热电二期扩建项目，在荆州 公司一期项目预留扩建端北侧建设 2 台 35 万千瓦超临界燃煤热电联产机组（该 项目的具体情况详见公司于 2021 年 2 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网上披露的《关于投资建设荆州热电二期扩建项目并增资全资子公司荆 州公司的公告》，公告编号：2021-023）。 三、其他 荆州热电二期扩建项目 3 号机组并网发电转商运，将进一步增加公司煤电装 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-102 袁兵先生、刘志强先生担任公司董事期间忠实、勤勉履职，在公司董事会建 设、规范运作、改革发展等方面做出了积极贡献，有力推动了公司绿色转型发展。 邱华先生在公司系统工作多年，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，其任公司副总经 理、工会主席期间，在安全环保、生产经营、工程建设、工会工作等方面做出突 出业绩，为推进公司高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对袁兵先生、刘志 强先生、邱华先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。 二、报备文件 1. 袁兵先生《辞职报告》； 2. 刘志强先生《辞职报告》； 3. 邱华先生《辞职报告》。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2023 年 11 月 8 日，公司董事会收到公司副董事长、董事袁兵先生，董事刘 志强先生和副总经理邱华先生的书面辞职报告。因正常工作调整，袁兵先生辞去 公司副董事长、董事职务，刘志强先生辞去公司董事职务，袁兵先生、刘志强先 生辞去上述职务后将不在公司及其 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 3 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 11 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 13 | | | 第二节 保荐人承诺事项 15 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 二〇二三年十一月 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、准确、完整。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和和中国证监会的有关 规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 3-3-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | | 5 | | 二、发行人本次发行情况 | | 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | | | 电话和其他通讯方式 | | 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | | 18 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及深圳证券交 ...