证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2023-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为深入贯彻新发展理念，顺应低碳化发展趋势，优化公司电源结构，增加新 能源发电装机比重，促进公司绿色低碳转型发展，公司拟以现金方式对公司全资 子公司国能长源谷城新能源有限公司（以下简称谷城新能源）增资不超过 30,833 万元，并以其为主体投资建设国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电 项目（以下简称冷集光伏项目）。冷集光伏项目位于湖北省襄阳市谷城县冷集镇， 项目规划装机容量 23 万千瓦，静态总投资 108,489 万元，动态总投资 110,243 万 元，均含送出工程 3836 万元。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第十届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增资国能长源谷城新能源有限公司并投资建 设国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目的议案》，公司董事会战 略（ESG）委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。 根据《深圳证券交易 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-112 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。经 2023 年 11 月 29 日召开的公司第十届董事会第 十九次会议决议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2023 年第 六次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）召开公司 2023 年第六次临时股东大会。 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 2:50； （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 20 日下午 3:00； （3）深交所交易系统网络投票时间：2023年12月20日的交 ...

1 甲 方：国家能源集团长源电力股份有限公司 金融服务协议 协 议 编 号 ： 国 家 能 源 财 合 〔 2 0 2 3 〕 7 0 0 9 0 号 住 所：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 法定代表人：王冬 2 邮 政编 码：430066 联 系 人：谢芹 电 话：027-88717117 乙 方：国家能源集团财务有限公司 住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、 202，3 层 7 单元 301、302 法定代表人：杨富锁 邮 政编 码：100044 联 系 人：岳思元 电 话：010-58687229 鉴于： 为降低融资成本，提高资金效率，乙方愿为甲方提供多方面、多 品种的金融服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，订立如 下协议： 一、金融服务内容 （一）乙方同意，在乙方经监管机构许可的经营范围和 本协议约定范围内，按照甲方的要求或指示向甲方提供金融 服务。 （二）乙方向甲方提供的金融服务包括： 1、给予甲方综合授信额度，用于流动资金贷款、固定 资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、 技术改造贷款）、并购贷款、票据承兑及贴现、非融资性保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整前 2023 年度投资计划 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十三次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度投资计划安排的议 案》，根据计划，2023 年公司投资计划总额为 99.48 亿元，其中：固定资产投资 计划 99.48 亿元，股权投资计划 0 亿元。固定资产投资计划中，基建项目 90.08 亿元，技改项目 7.63 亿元，前期项目 1.60 亿元，信息化项目 0.17 亿元（具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、5 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2023-029、038、046）。 二、调整后 2023 年度投资计划 证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2023-108 五、特别提示 公司 2023 年度投资计划为公司及子公司 2023 年度投资的预算安排，该投资 计划的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-105 会议同意公司出资不超过人民币 30,833 万元增资国能长源谷城新能源有限公 司，并以其为主体投资建设国能长源谷城县冷集镇230MW农光互补光伏发电项目。 项目规划装机容量 23 万千瓦，静态总投资 108,489 万元（含送出工程 3836 万元）， 动态总投资 110,243 万元（含送出工程 3836 万元）。按相关边界条件测算，项目全 投资内部收益率（税前）7.84%，资本金内部收益率 9.32%，均满足公司光伏项目 投资收益门槛要求。 公司董事会战略（ESG）委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表 了相关意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 《关于增资全资子公司并投资建设国能长源谷城县冷集镇230MW农光互补光伏发 电项目的公告》（公告编号：2023-107）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十九次会议于 2023 年 11 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-110 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2022 年度内部控制审计（以下简称内控审计）意见为标准无保留意 见。 2. 原聘请的内控审计会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称立信所）；拟聘请的内控审计会计师事务所：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称中审众环所）。 3. 变更原因：因与立信所合同期限届满，根据公司相关管理规定，通过采 购，公司拟聘请中审众环所为公司 2023 年度内控审计会计师事务所。 4. 公司已就拟变更内控审计会计师事务所与立信所进行了充分沟通，其对 变更事项无异议。 5. 公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事、董事会等对本次拟变更 内控审计会计师事务所事项无异议。 6. 本次拟变更内控审计会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 7. 本公告中关于中审众环所机构信息及项目信息（除审计收费外）均由中 审众环所提供，本公司履行了合理的审查义务，其真实性、准确性、完整性由中 审众环所负责。 公司于 2023 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第十九次会议独立董事意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，作为国家能源集团长源 电力股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人于会前 认真审阅了会议拟定的各项议案，现就相关议案发表独立意 见如下： 一、关于增资国能长源谷城新能源有限公司并投资建设 国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目的议 案 （一）该项议案的主要内容 为优化公司电源结构，增加新能源发电装机比重，促进 公司绿色低碳转型发展，公司拟增资国能长源谷城新能源有 限公司（以下简称谷城新能源公司），并以其为主体投资建 设国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目 （以下简称冷集光伏项目）。项目静态总投资 108,489 万元 （含送出工程 3836 万元），单位投资 3607 元/千峰瓦。动态 总投资 110,243 万元（含送出工程 3836 万元），单位投资 3665 元/千峰瓦。按相关边界条件测算，项目全投资内 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2022 年度年报审计意见为标准无保留意见。 2. 原聘任的财务审计会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称立信所）；拟聘任的财务审计会计师事务所：中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称中兴华所）。 3. 变更原因：因公司与立信所 2021-2022 年度财务审计合同期限届满，通过 采购，拟聘任中兴华所为公司 2023 年度财务审计会计师事务所。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于聘请 2023 年度审计机构及其报酬事项的议案》，决定聘任中兴华所为公司 2023 年度财务审计机构。现将有关事项公告如下： 4. 公司已就拟变更财务审计会计师事务所事项与立信所进行了充分沟通， 其书面确认无异议。 5. 公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事、董事会等对本次拟变更 财务审计会计师事务所事项无异议。 6. 本次拟变更财务审计会计师事务所事项尚需提 ...

二、投资标的进展情况 南河光伏项目规划装机容量为 10 万千瓦，设计布置 32 个发电单元，光伏场 规划用地面积 2300 亩。截至 2022 年 11 月，南河光伏项目共完成 8.269 万千瓦并 网，共布置 28 个发电单元，光伏场实际有效可用地面积 1820 亩。此后，汉川新 能源持续努力，积极争取南河光伏项目剩余容量的投资建设，但由于项目外部建 设条件发生变化，剩余工程无法推进，南河光伏项目最终投产容量为 8.269 万千 瓦。 2023 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于 调整汉川南河渔光互补光伏发电项目装机容量的议案》，同意调整南河光伏项目 的最终投产容量及总投资结算金额，项目规划装机容量由 10 万千瓦调整为 8.269 万千瓦，项目总投资金额由 44,907 万元调整为 42,354 万元。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 为深入贯彻新发展理念，顺应低碳化发展趋势，优化公司电源结构，增加新 能源发电装机比重，公司于 2021 年 4 月 27 日召开第九届 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-104 2×66 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 1 2023 年 11 月 23 日，公司所属子公司国能长源随州发电有限公司（以下简 称随州公司）2×66 万千瓦燃煤发电项目（以下简称随州火电项目）取得国家能 源局华中监管局核发的电力业务许可证，项目实现全容量并网发电转商运。 二、项目情况简介 为促进公司煤电产业结构优化，提升市场竞争力，经公司第九届董事会第九 次会议及第九届董事会第十次会议审议通过，公司决定以随州公司为主体投资建 设随州火电项目，随州火电项目静态投资 487,290 万元，动态总投资 499,805 万 元，项目建设规模为 2 台大容量、高参数 66 万千瓦超超临界燃煤发电机组（该 项目的具体情况详见公司于 2020 年 6 月 16 日、6 月 24 日、6 月 29 日、8 月 15 日、8 月 24 日、10 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露 的有关公告，公告编号：2020-074、078、080、092、096、1 ...