公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 盈峰环境科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | | | | | ...

证券代码：000967 公告编号：2024-012 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第六次会议的通知。 会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主 持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《公司 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告》摘要同时刊 ...

《公司章程》修订对照表 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | --- | --- | | 报告。董事会将在 日内披露有关情况。 2 | 报告。董事会将在 日内披露有关情况。 2 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法 | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 | | 定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 | 告送达董事会时生效。 | | 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 | (一) 董事辞职导致公司董事会成员低于法定 | | 和本章程规定，履行董事职务。 | 最低人数； | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 | (二) 独立董事辞职导致独立董事人数少于董 | | 告送达董事会时生效。 | 事会成员的三分之一、本章程规定的专门委 | | | 员会成员中独立董事的最低人数或独立董事 | | | 中没有会计专业人士。 | | | 在上述情形下，辞职报告应当在下任董 | | | 事填补因辞职产生的空缺后方能生效。在辞 | | | 职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按 | | | 照有关法律、行政法规、部门规章和本 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 2,998,009,860.25, an increase of 12.2% compared to CNY 2,671,198,594.33 in the same period last year [17]. - The total operating costs for the first quarter of 2024 were CNY 2,758,853,515.05, up from CNY 2,474,321,897.21, reflecting a year-over-year increase of 11.5% [17]. - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 184,689,118.17, compared to CNY 170,240,955.02 in the previous year, representing an increase of 8.5% [19]. - The operating profit for the first quarter of 2024 was CNY 191,528,073.77, which is an increase from CNY 178,219,248.11 in the same quarter last year [19]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.05 for both the current and previous year [19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥172,498,196.39, up 10.31% from ¥156,375,931.23 year-on-year [28]. Cash Flow - Cash inflow from investment activities increased by 170.00% to ¥408,251,923.00, mainly from the disposal proceeds of Foshan Shunhe Environmental Co., Ltd. [5]. - Cash inflow from financing activities surged by 1760.08% to ¥1,233,468,749.99 due to increased bank borrowings [5]. - Cash outflow from financing activities increased by 60.48% to ¥393,238,869.99, driven by repayment of bank loans and acquisition of minority equity [5]. - Net cash flow from operating activities was -¥332,971,774.46, an improvement of 10.73% compared to -¥372,981,710.55 in the previous year [28]. - The company reported a net cash inflow from financing activities of ¥840,229,880.00, compared to a net outflow of -¥178,725,125.50 in the same period last year [26]. - The company recorded a decrease in cash outflow for investment activities to ¥411,184,660.22 from ¥933,885,835.38 in the previous year [26]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥4,419,543,366.46, an increase from ¥3,246,132,426.42 at the end of the previous year [26]. Assets and Liabilities - The company’s total assets amounted to CNY 29,483,828,834.86, compared to CNY 29,048,201,560.36 in the previous period, showing a growth of 1.5% [14]. - The total liabilities increased to CNY 11,472,904,403.87 from CNY 11,150,154,103.27, marking a rise of 2.9% [14]. - The total equity of the company was CNY 17,010,924,430.99, compared to CNY 17,898,047,457.09 in the previous year, indicating a decrease of 4.9% [14]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥29,483,828,834.86, reflecting a 2.49% increase from ¥28,766,632,651.37 at the end of the previous year [28]. - Total liabilities and equity reached ¥29,483,828,834.86, up from ¥29,048,201,560.36 [44]. Receivables and Payables - Accounts receivable decreased by 83.20% to ¥830,872.01 due to the maturity of notes receivable [5]. - Other receivables increased by 126.04% to ¥715,768,248.25, mainly due to the transfer of dividends from Foshan Shunhe Environmental Co., Ltd. [5]. - Long-term receivables increased by 37.01% to ¥579,681,638.07, attributed to installment payments and financing factoring [5]. - Short-term borrowings increased by 362.19% to ¥586,705,805.54 as a result of adjustments in financing strategy [5]. Financial Expenses and Income - Financial expenses decreased by 39.19% to ¥14,240,839.49 due to increased interest income [5]. - Investment income decreased by 616.13% to -¥29,874,975.51, primarily from the disposal of Foshan Shunhe Environmental Co., Ltd. [5]. - The financial expenses for the first quarter of 2024 were CNY 14,240,839.49, a decrease from CNY 23,417,858.08, reflecting a reduction of 39.2% [17]. Equity and Shareholder Information - The total equity attributable to the parent company reached ¥17,586,682,874.81, an increase from ¥17,437,509,156.73 [44]. - Minority interests amounted to ¥424,241,556.18, down from ¥460,538,300.36 [44]. - The company has a total of 1,017,997,382 shares held by Ningbo Yingfeng Asset Management Co., Ltd., the largest shareholder [33]. - The second employee stock ownership plan holds 64,789,616 shares of the company [33]. - The company is under the control of He Jianfeng, who is also a significant shareholder [33]. Other Information - The company completed the transfer of 100% equity of Foshan Shunhe Environmental Co., Ltd. for ¥259,632,200 on January 8, 2024 [8]. - The company confirmed that the financial information in the quarterly report is true, accurate, and complete [40]. - The report does not require retrospective adjustments or restatements of previous accounting data [42]. - The report indicates that the first quarter results have not been audited [41]. - The company recorded a government subsidy of ¥9,726,862.33, contributing positively to its financial performance [28].

2023 年度内部控制评价报告 盈峰环境科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合盈峰环境科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部审计制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见 2023年度监事会工作报告 2023年度，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 及成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法 律、法规及部门规章等规范性文件的要求，本着对全体股东负责，切实维护公 司合法权益的宗旨，在广大股东的充分信任和支持下，忠实地履行了监督职 能，出席年内各次监事会，列席本年度历次董事会和股东大会，认真履行有关 法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现 将2023年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的规定认真履行职责，在本报告期内（2023年1月1日至2023年12月31日） 公司监事会召开了4次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会 | 2023.1.12 | 《关于选举焦万江 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-013 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年度 财务决算报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第六次会议的通知。 会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司总部会议室召开，会议由焦万江先生 主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3 名,实际 参与表决监事 3 名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等相关法律法规的有关规定。 经各位监 ...

董事会提名委员会工作细则 盈峰环境科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司董 事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会 议事规则》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事委员组成，其中独立董事委员 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任，但 独立董事连任的时间不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-032 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-010 号 上述解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成解除质押登记手续。 二、股东股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质权 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 押股数 | | | 为限 | 补充质 | 开始 | 到期 | | | | 称 | 东及其 | （股） | 比例 （%） | 比例 （%） | 售股 | 押 | 日期 | 日期 | 人 | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中国 | | | | | | | | | | | | 建设 | | | 宁波盈 | | | | | | | 2024 | 2031 | 银行 | | | 峰资产 | 是 | 161,810 | 1 ...