盈峰环境科技集团股份有限公司 2023年度第十届独立董事述职报告 2023年度，本人作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的第十届独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维 护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度第十届独立董事履 行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1 二、董事会专门委员会及独立董事专门会议的履职情况 2023年1月12日，公司2023年第一次临时股东大会选举出公司第十届独立董 事，任期三年。 2023年1月1日至2023年12月31日(以下称为"报告期")，公司共召开了2次 股东大会，4次董事会会议，公司董事会共审议了37项议案，本着勤勉务实和诚 信负责的原则，本人作为独立董事审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表 决权。本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。 | | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告 期 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ）关联 交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法 规、规范性文件及《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联交易 第四条 关联 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人 员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《盈 峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门（分公司）、全资子公司以及公司拥有实 际控制权的子公司（以下统称为"公司及所属企业"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属企业的财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理等方面实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进 公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计部门和内部审计人员从事审计工作，应当严格遵守有关法 律法规、本制度和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、保 密。内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责 的工作。 第二章 机构设置和人员配备 第五条 在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-025 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年度继续开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度继续开展资产池业务 的议案》，为进一步盘活资产，充分发挥供应链价值，提高公司流动资产的使 用效率，公司及子公司拟与金融机构开展不超过人民币20亿元的资产池（含额 度共享）专项授信额度，业务期限内，该额度可滚动使用。具体公告如下： 证券代码：000967 公告编号：2024-025 号 一、资产池业务情况介绍 1、业务概述 资产池业务于不同金融机构具体名称会有不同之处，一般是指协议金融机 构依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等 业务和服务的统称。协议金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用 所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融 服务平台，是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池入池资 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-020 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议 通过了《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，现将有关 事宜公告如下： 1、投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托 理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。 2、投资金额 用于委托理财的资金日均不超过人民币30亿元（含），期限自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日，在上述额度内，资金 可滚动使用。 3、投资方式 公司委托商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构进行 短期低风险投资理财，参与银行理财产品、证券公司及基金公司固定收益类产 品、资产管理公司资产管理计划、国债逆回购等产品。 4、投资期限 公司委托理财的资金来自 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000967 公告编号：2024-014 号 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 498,383,730.00 元，其中母公司实现净利润 638,922,522.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取 法定盈余公积 63,892,252.27 元，加上年初未分配利润 559,764,885.53 元，减 去已分配的利润 348,363,541.68 元，母公司截至 2023 年 12 月 31 日，可供股 东分配的利润为 786,431,614.32 元。 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-017 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2023年度计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开 第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年 度计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会 计监管风险提示第8号—商誉减值》及相关规定，公司对收购长沙中联重科环境 产业有限公司（以下简称"中联环境公司"）形成的商誉及其资产组进行了减值 测试，根据减值测试结果，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预 测，基于谨慎性原则，公司2023年度对收购中联环境公司的股权形成的商誉计提 减值准备共计8,601.06万元。具体情况如下： 一、计提商誉减值准备概述 （一）商誉的形成过程 2018年11月26日经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准盈峰环境科 技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批 复》（证监许可[2018]1934号）核准，公 ...

关于盈峰环境科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4375 号 盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供盈峰环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为盈峰环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 盈峰环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ） 股 东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规范地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 等相关法律法规的规定， 制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会是公司的最高权 力机构。公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出 召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-030 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到第十 届董事会中非独立董事苏斌先生递交的辞职报告，苏斌先生因个人原因申请辞去 公司第十届董事会董事及战略委员会委员的职务，辞职后，苏斌先生将不再担任 公司任何职务。 截至本公告披露日，苏斌先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，苏斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其书 面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。苏斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽 职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对苏斌先生在任 职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选董事的情况 为完善公司董事会结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司 业务发展的需要，公司股东盈峰集团有限公司提名朱有毅先生为第十届董事会非 独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查 ...