盈峰环境科技集团股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第六条 财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交 董事会审核。 第七条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完 成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后， 提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定意见的，应改聘会计师事务所， 在改聘下一年度年审计会计师事务所时，应通过对前任和拟改聘会计师事务所进 行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。 第八条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度 1 第一条 为进一步强化盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的 有效监督，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《盈峰环境科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规 程。 第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计 工作的会计师事 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司通过投资者关系管理的各种活动，自愿地披露现行法律、法规、 规范性文件规定的应披露信息以外的其他信息。 第四条 投资者关系管理的目的 （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） ...

证券代码：000967 公告编号：2023-038 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第三次会议的通知。 会议于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主 持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告》摘要同时披露于公司指定 信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 二、审议通过《关于 2 ...

法定代表人：马刚 主管会计工作负责人：王庆波 会计机构负责人：巫姗姗 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司 核算的 | 2023年期初往 | 2023年1-6月往来累 | 2023年1-6月 往 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末往 | | | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 计发生金额（不含 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | --- | --- | --- | - | - | - | - | ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，明确总裁的职权与职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总裁主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织 实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作规则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行 使其权限的公司经营层人员。 第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁的职责和权限 第六条 总裁按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董 事会负责。 总裁工作细则 第七条 总裁享有的职权如下： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四 ...

一、公司三期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2019年10月23日，公司分别召开了第八届董事会第三十一次临时会议、 第八届监事会第二十七次临时会议，审议通过《关于<三期股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<三期股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划 有关事宜的议案》等议案，公司独立董事对公司三期股票期权激励计划相关事 项发表了明确的同意意见。 2、2019年11月12日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票 权相结合的方式，召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<三期股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<三期股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 票期权激励计划有关事宜的议案》。 证券代码：000967 公告编号：2023-040 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于调整三期股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为盈 峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场 判断，认真审核了公司董事会提供的第十届董事会第三次会议的相关事项文件， 并发表如下独立意见： 本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，本次调整三期股 票期权激励计划行权价格程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意通过《关于调整三期股票期权激励计划行权价 格的议案》。 三、关于关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求，本着实事求是的态度，对 本公司关联方资金往来及对外担保事项进行了认真负责的核实和落实，认为： 截至2023年6月30日，本公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违 ...

第二条 本制度适用于公司各部门（分公司）、全资子公司以及公司拥有实 际控制权的子公司（以下统称为"公司及所属企业"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属企业的财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理等方面实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进 公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计部门和内部审计人员从事审计工作，应当严格遵守有关法 律法规、本制度和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、保 密。内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责 的工作。 盈峰环境科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人 员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《盈 峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； ...

独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的 规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中负有勤勉尽责 义务，应维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保中小 股东的合法权益不受侵害。 第二章 沟通汇报制度 第三条 除参加董事会会议外，独立董事应当保证合理安排时间，对公司生产 经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进 行现场检查。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否 ...

证券代码：000967 公告编号：2023-039 号 《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告》摘要同时披露于公司指定信 息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、审议通过《关于调整三期股票期权激励计划行权价格的议案》。 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第三次会议的通知。 会议于 2023 年 8 月 25 日下午 16:00 在公司总部会议室召开，会 ...