盈峰环境科技集团股份有限公司 二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见 2023年度监事会工作报告 2023年度，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 及成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法 律、法规及部门规章等规范性文件的要求，本着对全体股东负责，切实维护公 司合法权益的宗旨，在广大股东的充分信任和支持下，忠实地履行了监督职 能，出席年内各次监事会，列席本年度历次董事会和股东大会，认真履行有关 法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现 将2023年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的规定认真履行职责，在本报告期内（2023年1月1日至2023年12月31日） 公司监事会召开了4次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会 | 2023.1.12 | 《关于选举焦万江 ...

董事会提名委员会工作细则 盈峰环境科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司董 事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会 议事规则》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事委员组成，其中独立董事委员 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任，但 独立董事连任的时间不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-013 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年度 财务决算报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第六次会议的通知。 会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司总部会议室召开，会议由焦万江先生 主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3 名,实际 参与表决监事 3 名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等相关法律法规的有关规定。 经各位监 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-032 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-010 号 上述解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成解除质押登记手续。 二、股东股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质权 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 押股数 | | | 为限 | 补充质 | 开始 | 到期 | | | | 称 | 东及其 | （股） | 比例 （%） | 比例 （%） | 售股 | 押 | 日期 | 日期 | 人 | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中国 | | | | | | | | | | | | 建设 | | | 宁波盈 | | | | | | | 2024 | 2031 | 银行 | | | 峰资产 | 是 | 161,810 | 1 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-011 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发 行的"盈峰转债"自 2021 年 5 月 10 日起可转换为本公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 140,900 元"盈峰转债"转为公司 A 股普通股，累计 转股股数为 17,194 股，占"盈峰转债"转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0005%。其中 2023 年 12 月 31 日到 2024 年 3 月 31 日期间，共有 2,000 元"盈 峰转债"已转换成公司股票，转股数为 250 股。 可转债未转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"盈峰转债"金额 为人民币 1,476,048,700 元，占"盈峰转债"发行总量的比例为 99.9905%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-009 号 一、项目中标的基本情况 项目一名称：惠州市惠城中心区 2024-2027 年环卫一体化项目市场化服务 （江北片） 项目编号：惠公易省云采市直（社）〔2024〕002 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 招标单位：惠州市市容环境卫生事务中心 关于项目中标的自愿性信息披露公告 中标总额：年化金额为 22,167.54 万元/年，中标总额为 66,502.63 万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，盈峰环境科技集团股份有限公司全资子公司长沙中联重科环境产业有 限公司收到了三个项目的中标通知书，项目一为惠州市惠城中心区 2024-2027 年 环卫一体化项目市场化服务（江北片）项目，中标总额为 66,502.63 万元；项目 二为邵阳县农村垃圾收转运和集镇清扫保洁项目，中标总额为 12,262.56 万元； 项目三为 2024-2026 年郭巷街道一体化综合服务项目（二标段），中标总额为 9,180.22 万元。上述三个项目中标总额为 87,945.41 万元。 项目年限：3 年 公司与招标单 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-008 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，盈峰环境科技集团股份有限公司全资子公司长沙中联重科环境产业有 限公司收到了唐山金驰新能源环保设备租赁有限公司新能源环卫车辆采购（二次） 二标段中标通知书，中标金额为 23,073.60 万元。 一、项目中标的基本情况 中标金额： 23,073.60 万元 项目内容： 18 吨纯电洗扫车、12 吨纯电洗扫车、18 吨纯电清洗车、18 吨 电动抑尘车共 240 辆。 公司与招标单位唐山金驰新能源环保设备租赁有限公司不存在关联关系。 二、项目中标对公司的影响 公司中标上述项目，标志着公司新能源环保装备的研发制造得到了高标准城 市的市场认可，有利于提高公司新能源环保装备的竞争优势，增强公司新能源环 保装备的市场影响力，进一步巩固了公司在环保装备领域的领先地位，对公司未 来经营业绩将产生积极的影响。 三、风险提示 由于唐山金驰新能源环保设备租赁有限公司新能源环卫车辆采购（二次）二 标段目前未签订正式 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-007 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，盈峰环境科技集团股份有限公司控股子公司浙江上风高科专风实业股 份有限公司收到了江苏绿能项目一期工程及金电项目 1、2 号机组核岛空调设备 采购中标通知，中标金额为 6,328 万元。 一、项目中标的基本情况 项目编号：XZ923WXR207C11506BD/CNSC-23HDGC020874 招标单位：中国核电工程有限公司 中标金额：6,328 万元 项目内容：核岛空调设备。 公司与招标单位中国核电工程有限公司不存在关联关系。 二、项目中标对公司的影响 公司中标上述项目，有利于增强公司在核电行业的市场影响力，进一步巩固 了公司在核电领域的综合竞争能力，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。 三、风险提示 由于江苏绿能项目一期工程及金电项目 1、2 号机组核岛空调设备采购项目 目前未签订正式项目合同，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 ...

二 、审议通过《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》； 证券代码：000967 公告编号：2024-002 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日 以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第五次临时会议的 通知。会议于 2024 年 1 月 8 日下午 14:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚 先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及 决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于转让子公司股权的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权 的公告》。 本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《 ...