盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000967 公告编号：2024-014 号 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 498,383,730.00 元，其中母公司实现净利润 638,922,522.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取 法定盈余公积 63,892,252.27 元，加上年初未分配利润 559,764,885.53 元，减 去已分配的利润 348,363,541.68 元，母公司截至 2023 年 12 月 31 日，可供股 东分配的利润为 786,431,614.32 元。 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-017 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2023年度计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开 第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年 度计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会 计监管风险提示第8号—商誉减值》及相关规定，公司对收购长沙中联重科环境 产业有限公司（以下简称"中联环境公司"）形成的商誉及其资产组进行了减值 测试，根据减值测试结果，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预 测，基于谨慎性原则，公司2023年度对收购中联环境公司的股权形成的商誉计提 减值准备共计8,601.06万元。具体情况如下： 一、计提商誉减值准备概述 （一）商誉的形成过程 2018年11月26日经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准盈峰环境科 技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批 复》（证监许可[2018]1934号）核准，公 ...

关于盈峰环境科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4375 号 盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供盈峰环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为盈峰环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 盈峰环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ） 股 东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规范地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 等相关法律法规的规定， 制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会是公司的最高权 力机构。公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出 召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-030 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到第十 届董事会中非独立董事苏斌先生递交的辞职报告，苏斌先生因个人原因申请辞去 公司第十届董事会董事及战略委员会委员的职务，辞职后，苏斌先生将不再担任 公司任何职务。 截至本公告披露日，苏斌先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，苏斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其书 面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。苏斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽 职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对苏斌先生在任 职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选董事的情况 为完善公司董事会结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司 业务发展的需要，公司股东盈峰集团有限公司提名朱有毅先生为第十届董事会非 独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查 ...

公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 盈峰环境科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | | | | | ...

证券代码：000967 公告编号：2024-012 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第六次会议的通知。 会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主 持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《公司 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告》摘要同时刊 ...

《公司章程》修订对照表 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | --- | --- | | 报告。董事会将在 日内披露有关情况。 2 | 报告。董事会将在 日内披露有关情况。 2 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法 | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 | | 定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 | 告送达董事会时生效。 | | 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 | (一) 董事辞职导致公司董事会成员低于法定 | | 和本章程规定，履行董事职务。 | 最低人数； | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 | (二) 独立董事辞职导致独立董事人数少于董 | | 告送达董事会时生效。 | 事会成员的三分之一、本章程规定的专门委 | | | 员会成员中独立董事的最低人数或独立董事 | | | 中没有会计专业人士。 | | | 在上述情形下，辞职报告应当在下任董 | | | 事填补因辞职产生的空缺后方能生效。在辞 | | | 职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按 | | | 照有关法律、行政法规、部门规章和本 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 2,998,009,860.25, an increase of 12.2% compared to CNY 2,671,198,594.33 in the same period last year [17]. - The total operating costs for the first quarter of 2024 were CNY 2,758,853,515.05, up from CNY 2,474,321,897.21, reflecting a year-over-year increase of 11.5% [17]. - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 184,689,118.17, compared to CNY 170,240,955.02 in the previous year, representing an increase of 8.5% [19]. - The operating profit for the first quarter of 2024 was CNY 191,528,073.77, which is an increase from CNY 178,219,248.11 in the same quarter last year [19]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.05 for both the current and previous year [19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥172,498,196.39, up 10.31% from ¥156,375,931.23 year-on-year [28]. Cash Flow - Cash inflow from investment activities increased by 170.00% to ¥408,251,923.00, mainly from the disposal proceeds of Foshan Shunhe Environmental Co., Ltd. [5]. - Cash inflow from financing activities surged by 1760.08% to ¥1,233,468,749.99 due to increased bank borrowings [5]. - Cash outflow from financing activities increased by 60.48% to ¥393,238,869.99, driven by repayment of bank loans and acquisition of minority equity [5]. - Net cash flow from operating activities was -¥332,971,774.46, an improvement of 10.73% compared to -¥372,981,710.55 in the previous year [28]. - The company reported a net cash inflow from financing activities of ¥840,229,880.00, compared to a net outflow of -¥178,725,125.50 in the same period last year [26]. - The company recorded a decrease in cash outflow for investment activities to ¥411,184,660.22 from ¥933,885,835.38 in the previous year [26]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥4,419,543,366.46, an increase from ¥3,246,132,426.42 at the end of the previous year [26]. Assets and Liabilities - The company’s total assets amounted to CNY 29,483,828,834.86, compared to CNY 29,048,201,560.36 in the previous period, showing a growth of 1.5% [14]. - The total liabilities increased to CNY 11,472,904,403.87 from CNY 11,150,154,103.27, marking a rise of 2.9% [14]. - The total equity of the company was CNY 17,010,924,430.99, compared to CNY 17,898,047,457.09 in the previous year, indicating a decrease of 4.9% [14]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥29,483,828,834.86, reflecting a 2.49% increase from ¥28,766,632,651.37 at the end of the previous year [28]. - Total liabilities and equity reached ¥29,483,828,834.86, up from ¥29,048,201,560.36 [44]. Receivables and Payables - Accounts receivable decreased by 83.20% to ¥830,872.01 due to the maturity of notes receivable [5]. - Other receivables increased by 126.04% to ¥715,768,248.25, mainly due to the transfer of dividends from Foshan Shunhe Environmental Co., Ltd. [5]. - Long-term receivables increased by 37.01% to ¥579,681,638.07, attributed to installment payments and financing factoring [5]. - Short-term borrowings increased by 362.19% to ¥586,705,805.54 as a result of adjustments in financing strategy [5]. Financial Expenses and Income - Financial expenses decreased by 39.19% to ¥14,240,839.49 due to increased interest income [5]. - Investment income decreased by 616.13% to -¥29,874,975.51, primarily from the disposal of Foshan Shunhe Environmental Co., Ltd. [5]. - The financial expenses for the first quarter of 2024 were CNY 14,240,839.49, a decrease from CNY 23,417,858.08, reflecting a reduction of 39.2% [17]. Equity and Shareholder Information - The total equity attributable to the parent company reached ¥17,586,682,874.81, an increase from ¥17,437,509,156.73 [44]. - Minority interests amounted to ¥424,241,556.18, down from ¥460,538,300.36 [44]. - The company has a total of 1,017,997,382 shares held by Ningbo Yingfeng Asset Management Co., Ltd., the largest shareholder [33]. - The second employee stock ownership plan holds 64,789,616 shares of the company [33]. - The company is under the control of He Jianfeng, who is also a significant shareholder [33]. Other Information - The company completed the transfer of 100% equity of Foshan Shunhe Environmental Co., Ltd. for ¥259,632,200 on January 8, 2024 [8]. - The company confirmed that the financial information in the quarterly report is true, accurate, and complete [40]. - The report does not require retrospective adjustments or restatements of previous accounting data [42]. - The report indicates that the first quarter results have not been audited [41]. - The company recorded a government subsidy of ¥9,726,862.33, contributing positively to its financial performance [28].

2023 年度内部控制评价报告 盈峰环境科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合盈峰环境科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部审计制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...