证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-011 号 中基健康产业股份有限公司 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 100%股权，同时公司拟向不超 过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交 易，构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人变更。 二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作 在本次交易相关工作的开展过程中，公司严格按规定及时履行信息披露义务，并在本次交易预案 及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 组织相关各方积极推进本次交易的实施工作。本次交易主要历程如下： 1、公司于 2022 年 8 月 10 日发布《关于拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》 （公告编号：2022-041 号）； 2、2022 年 8 月 21 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。详见公司于 2022 年 8 月 23 日，在指定信 ...

中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十二次临时会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式 发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间 内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下 决议： 一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》; 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-010号 中基健康产业股份有限公司 第九届监事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...

公司于 2024 年 1 月 3 日披露了《中基健康产业股份有限公司关于收到深圳证券交易所中 止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的公告》（公告编号：2024-001 号），公司 拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 100%股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易已经深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）于 2023 年 5 月 10 日受理，目前正在审核过程中。公司本次 交易申请文件中评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，公司于 2023 年 12 月 31 日收到深交所的通 知，因公司本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交 易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次交易中止审核。 公司正在全力协调各中介机构根据相关法律法规和深交所及中国证券监督管理委员会的 最新要求落实加期评估等相关工作，及时申请恢复审核。本次交易尚需通过深交所审核，并取 得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、取得注册，以 及最终通过审核、取得注册的时 ...

一、股票交易异常波动具体情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中基健康，证券代码： 000972），于 2024 年 2 月 2 日、2 月 5 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计偏离 27.70%。 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-007 号 二、公司关注并核实的相关情况 中基健康产业股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就核 实情况说明如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； 2、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 3、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形； 2、公司于 2024 年 1 月 3 日披露了《 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-006 号 中基健康产业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 2、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 3、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 4、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票； 5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中基健康，证券代码： 000972），于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 1 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 偏离 24.68%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就核 实情况说明如下： 1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-005 号 中基健康产业股份有限公司 关于拟对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、对外投资概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）秉持"聚焦主业、补链强链、成本领先、 相关多元"的经营理念，围绕番茄产业上下游逐步补齐补强产业链条。2023 年 10 月 26 日， 经公司第九届董事会第三十六次临时会议审议通过《关于下属全资子公司红色番茄实施农业土 地流转项目并签订<经营性土地承包经营权移交协议书>的议案》，公司下属子公司新疆中基红 色番茄产业有限公司通过协议转让方式取得新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司 13,379.27 亩土地，20 年的经营性土地承包经营权；公司拟对该地块投资高标准农田建设及数 字农业建设，建成公司自控的高品质番茄原料基地，实现公司主营业务降本提质增效，提升上 市公司可持续经营能力。 鉴于公司缺乏投资、建设、运营高标准农田建设及数字农业建设的相关团队及项目实施经 验，公司亟需通过"引智+引资+引技"，为相关投资项目赋能， ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-004号 中基健康产业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会 第三十九次临时会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步发挥公司职能 部门的作用，促进公司可持续、健康发展，公司对原有组织架构予以调整，调整后的组织架构 详见附件。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 中基健康产业股份有限公司 组织架构设置图 股东大会 监事会 董事会 纪委书记、监事会主席 党委书记、董事长 战略与 ESG 委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书 纪 检 监 察 部 合 规 风 控 部 证 券 管 理 部 党 委 办 公 室 财 务 管 理 部 企 业 策 划 与 管 理 部 安 环 质 量 部 人 力 资 源 部 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-003号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九次临时会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了如下决议： 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。 二、审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于拟对外投资设立合资公司的公告》。 特此公告。 2024 年 1 月 31 日 中基健康产业股份有限公司董事会 ...

特此公告。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-001 号 中基健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄 股份有限公司 100%股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。本次交易已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）于 2023 年 5 月 10 日受 理，目前正在审核过程中。公司本次交易申请文件中评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，公司于 2023 年 12 月 31 日收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期需要补充提 交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次交 易中止审核。 公司将全力协调各中介机构根据相关法律法规和深交所及中国证券监督管理委员会的最新要求 落实加期评估等相关工作，及时申请恢复审核。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。 本次交易尚需通过深交所审核，并 ...

中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次临时会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 22 日以传真、 电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事 在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。 特此公告。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-145号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第三十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 ...