证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-044 号 中基健康产业股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）将参 加由新疆上市公司协会按照中国证监会新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举 办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 2 ...

广东华商（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 电话：0991-6290280 地址：乌鲁木齐市经开区（头屯河区）燕山街 88 号 银河财智中心 A 座 19-20 层 二〇二五年五月 广东华商（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 中基健康产业股份有限公司： 广东华商（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中 基健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中基健康产业 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司 现行有效的规定，对本次股东会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集召开程序、召集人和出席会 议人员资格以及会议表决程序、表决结 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-043 号 中基健康产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长王长江先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、 部门规章和《公 ...

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2025年5月13日（星期二）上午11:00； 证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-042号 中基健康产业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东 大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月13日9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15一下午 15:00； （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系 ...

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； 证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-042 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-041 号 中基健康产业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1、中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日披露的《中基健 康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交 易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说 明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展 公告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导 致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相 关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次重大资产重组概述 本次重大资产重组系公司拟通过发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司（以下简称 "新业能化"）100%的股权并募集配套资金（以下简称"本次重组""本次交易"）事项，根据初步 测算，本次 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-035号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： （二）非经常性损益项目和金额 R适用□不适用 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是R否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是R否 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-037 号 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。本次 预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董 事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代 理人在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件；提请股东大会授权公司经 营管理层，在对外担保额度范围内，可根据实际经营需要，适度调整各控股子公司及下属公司 之间的担保额度，但对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股 东大会审议担保额度时）的担保对象中调剂。本次担保事项不构成关联交易。此项议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、2025 年担保额度预计 单位：万元 | | | | 被担保方 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 最近一期 | 截至目 ...

企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册地址：新疆五家渠市北海东街 1699 号国资大厦（B 段）四层 证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-038 号 中基健康产业股份有限公司 关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、日常关联交易基本情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有 限公司（以下简称：红色番茄），为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向五家渠国晟投资 管理有限责任公司（以下简称：国晟公司）申请借款，借款金额为人民币 5,000.00 万元（大写： 伍仟万元整）；借款利率为年利率 1.2%；借款用途为补充流动资金；借款期限为 180 天；借 款由红色番茄生产的大桶酱作为抵押物。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，鉴于公司董事袁家东先生 为国晟公司监事，国晟公司与公司形成关联人关联关系，关联董事袁家东先生回避表决。本次 借款事项尚需提交公司股东大会批准确认。 二、交易对方基本情况 单位名称：五家渠 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-036 号 中基健康产业股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构， 财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终 以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定， 敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 第十届董事会第十二次临时会议决议。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 一、申请综合授信额度情况概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）及全资、控股子公司拟向交通银行、中信 银行、兴业银行、民生银行、北京银行、新疆银行、呼图壁农商行、玛纳斯农商行等金融机构 申请综合授信，总额不超过人民币 10 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、 项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资有 关业务。授信额度可在授信期限内循环使用，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司 将在授权范 ...