董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会由9名董事组成，其中独立 董事3名，由李红女士、黄勇先生和王晓刚先生担任。经公司董事会对公司独立董事的任职经 历及签署的相关自查文件开展核查评估，发表专项意见如下： 一、公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或者其附属企业任职； 中基健康产业股份有限公司 二、公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上 或者是公司前十名股东中的自然人股东； 三、公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在公司前五名股东任职； 四、公司独立董事及其配偶、父母、子女未在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职； 2024年3月28日 六、公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级 复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 七、公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 ...

中基健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定和要求，在 2024 年度任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，围绕维护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东合法权 益勤勉开展工作。 报告期内，本人因公司第九届董事会届满离任，自 2024 年 7 月 23 日起不再担任公司独立 董事及各专门委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

李红，女，汉族，1975 年 10 月出生，中国注册会计师、高级会计师职称，本科学历。1999 年 12 月至 2001 年 10 月任阿勒泰金虹税务师事务所项目助理；2001 年 11 月至 2004 年 10 月 任新疆志德税务师事务所项目负责人；2004 年 11 月至 2006 年 12 月任乌鲁木齐国瑞税务师事 务所项目经理；2006 年 12 月至今任新疆方夏有限责任会计师事务所合伙人、事业部负责人。 2024 年 7 月 23 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中 关于独立董事独立性的相关要求。 中基健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独 ...

中基健康产业股份有限公司 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中 关于独立董事独立性的相关要求。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定和要求，在 2024 年度任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，围绕维护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东合法权 益勤勉开展工作。 报告期内，本人自 2024 年 7 月 9 日起担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 现将 2024 年度本人任职期内履 ...

各位股东及股东代表： 中基健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定和要求，在 2024 年度任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，围绕维护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东合法权 益勤勉开展工作。 报告期内，本人因公司第九届董事会届满离任，自 2024 年 7 月 9 日起不再担任公司独立 董事及各专门委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 2024 年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，不存在缺席或者连续 两次未亲自出席会议的情况。本人认为 2024 年度任职期内公司董事会和股东大会的召集和召 开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序。2024 年度任职期内本人对 公司董事会审议的各项议案经审慎判断后均投出赞成票， ...

前十大流通股东累计持有： 36830.93万股，累计占流通股比： 47.76%，较上期变化： 573.37万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公 | | | | | 司 | 12476.92 | 16.18 | 不变 | | 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 10000.00 | 12.97 | 不变 | | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 5010.36 | 6.50 | 不变 | | 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 2271.75 | 2.95 | 不变 | | 新疆合领国有资产经营管理有限公司 | 1960.83 | 2.54 | 不变 | | 新疆双河国投运营集团有限公司 | 1869.29 | 2.42 | -81.30 | | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 1110.26 | 1.44 | 不变 | | 胡祖平 | 1011.03 | 1.31 | 新进 | | 王兴文 | 634.13 | 0.82 ...

中基健康产业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王长江、主管会计工作负责人常姗姗及会计机构负责人（会计主管人员） 李红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中基健康产业股份有限公司 CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.,LTD 二〇二四年年度报告全文 二〇二五年三月 1 中基健康产业股份有限公司 2024 年年度报告全文 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且 扣除后的营业收入低于 3 亿元，同时，归属于上市公司股东的净资产为负。上述财务数据 触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.1 条"（一）最近一个会计年 度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后 的营业收入低于 3 亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。"规定的情 形 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-022 号 中基健康产业股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条"上市公司出现下列情形之一的，本所对 其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非 经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。（二）最近一个会 计年度经审计的期末净资产为负值。"以及第 9.3.3 条"上市公司预计将出现本规则第 9.3.1 条第 一款第一项至第三项情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能 被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。" 的规定，披露本次风险提示公告。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易可能在披露《2024 年年度报告》 后被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样），本次公告为公司可能 被实施 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-021 号 中基健康产业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 本次重大资产重组系公司拟通过发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司（以下简称 "新业能化"）100%的股权并募集配套资金（以下简称"本次重组""本次交易"）事项，根据初步 测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成重组 上市，同时亦构成关联交易。 二、本次重组进展情况 2025 年 1 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次临时会议、第十届监事会第四次临时会 议分别审议通过了《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2025 年 2 月 5 日刊登在《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 自本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案披露以来 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-020 号 中基健康产业股份有限公司 号：2025-009）。 如公司经审计的 2024 年年度财务会计报告的相关财务指标触及《深圳证券交易所股票上 市规则》第 9.3.1 条之"（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性 损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元"、"（二）最近一个会计 年度经审计的期末净资产为负值"规定的对公司股票交易实施退市风险警示的情形，在公司披 露《2024 年年度报告》后，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（股票简称 前冠以"*ST"字样），敬请广大投资者注意投资风险。 第二次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条"上市公司出现下列情形之一的，本所对 其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非 经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。（二）最近一个会 计年度经审 ...