中基健康产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中基健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范 运作和科学决策水平，建立适应现代市场经济规律和要求的公司 治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关规定，以及《中基健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会 是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公 司章程的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大 经营活动的决策，对股东会负责并报告工作。 (二) 董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长、副董 1 事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生； (三) 董事每届任期三年，任期届满，获得委派或者选举可以 连任。外部董事原则上连续任职一般不得超过两届。 第四条 董事会下设机构 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与 ESG 委 ...

中基健康产业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略与投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社 会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，持续提升公司 ESG 治 理表现，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司社 会责任指引》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会战略与 ESG 委员会 （以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、ESG 战略 等事项进行研究并提出建议。 第二章 成员构成 第三条 战略与 ESG 委员会委员由五名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 ...

中基健康产业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中基健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理体系建设，规范独立董事专门会议的议事 方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、公司 章程及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的 会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或过半数 的独立董事可以提议可召开会议。 会议原则上应当于召开前三天通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发 ...

中基健康产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中基健康产业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理。 第二章 成员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名外部董事组成，独立 董事应占多数。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 ...

中基健康产业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化中基健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法 规设立的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、 监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《中基健康产业股份有 限公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制体系，并提供真实、准确、完整的财务报告。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，上市 第 1页 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-098 号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司获得债务豁免暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、关联交易概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限 公司（以下简称"红色番茄"）债权人新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以 下简称"六师国资公司"）和债权人新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称"国恒集团公 司"），为支持公司及子公司红色番茄持续健康发展，六师国资公司及国恒集团公司拟决定，分 别豁免红色番茄的部分债务，六师国资公司豁免 3,200 万元左右，国恒集团公司豁免 4,800 万 元左右（具体豁免金额以协议最终约定为准）。以上债务豁免为六师国资公司、国恒集团公司 单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免生效后将不会以任何方式要求公 司承担或履行上述任何责任或义务。 六师国资公司、国恒集团公司为公司第一、第二大股东，本次交易构成《深圳证券交易所 股票上市规则》规定的关联交易。公司董事袁家东先 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-097 号 中基健康产业股份有限公司关于全资子公司红色番茄 拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、借款展期情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限 公司（以下简称"红色番茄"）2021 年为确保流动资金周转、缓解资金压力，向公司股东方新 疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称"六师国资公司"）借款 14,000 万元（大写：壹亿肆仟万元整），双方签订了《生产经营专项资金借款合同》及《借款资产抵 押合同》，详见公司于 2021 年 8 月 5 日披露的《中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公 司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063 号）。 截至目前，公司已归还借款本金 6,000 万元（大写：陆仟万元），剩余借款本金 8,000 万元 （大写：捌仟万元），由于目前日常生产经营需求，拟就上述需要归还的贷款本金向六师国资 公司申请展期，展期 ...

为了贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持一致，规范公司运作机制， 提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《中基健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，公司将"股东大会"改为"股东 会"，且不再设置监事会，维护公司和全体股东利益，在股东会审议通过之前，监事会及监事 仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） | 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） | | 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、 | 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、 | | | 全面从严治党，充分发挥公司党委及各级党组织的领导核 | | 全面从严治党，充分发挥公司党委及各级党组织的领导 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-100号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 5 日召开的第十届董 事会第十八次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于 2025 年 12 月 22 日（星期一）上午 11:00， 在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司 2025 年第六次临时股东 大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会； （七）出席对象： 1、于股权登记日 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股 ...

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次临时会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式 发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间 内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过 了如下决议： 证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-096 号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十八次临时会议决议公告 1、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的 议案》； 关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟向股 东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告》。 2、审议通过《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票 ...