中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次临时会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 22 日以传真、 电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事 在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。 特此公告。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-145号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第三十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 ...

财务总监吴治周先生因退休原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何 职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，吴治 周先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，公司已召开第九届董事会第三十八次临时 会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任副总经理常姗姗女士任公司财务总监。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-144 号 中基健康产业股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到财务总监吴治周先生以 书面形式提交的辞职报告。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 截至本公告日，吴治周先生持有公司股份 10,000 股，辞职后将继续严格遵守《公司法》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》及 ...

法律意见书 新疆元正盛业律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2023 年第十一次临时股东大会的法律意见书 中基健康产业股份有限公司： 新疆元正盛业律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2023 年第十一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中基 健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中基健康产业股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司现 行有效的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 公司于 2023 年 12 月 13 日，分别在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2023 年第十一次临时股东 大会的通知》（以下简称"召开股东大会公告"）。召开股东大会公告载明了本次 股东大会的会议召集人、会议召开时间、会议的召开方式、会议的股权登 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-148 号 中基健康产业股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 12月 28日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15～下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门规 ...

证券代码：000972 证券简称:中基健康 公告编号：2023-147 号 公司办公地址：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园 联系电话：0994-5712188；0994-5712067 传真号码：0994-5712067 电子邮箱：xingjiang@chalkistomato.com 敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来不便，请予以谅解。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 中基健康产业股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近日将公司办公 地址由"新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层"搬迁至"新疆五家渠市 梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园"。除办公地址变更外，公司注册地址、投资者 咨询电话、传真、电子邮箱等联系方式保持不变。现将变更后的办公地址及联系方式公告 如下： ...

关于聘任公司财务总监的公告 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-146号 中基健康产业股份有限公司 附：财务总监简历 财务总监简历 常姗姗女士，1976 年 11 月出生，中共党员，本科学历，中级会计师，中国注册会 计师。1998 年 8 月至 2016 年 10 月，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西 分所审计员、项目经理；2016 年 10 月至 2019 年 5 月，任大华会计师事务所（特殊普通 合伙）新疆分所合伙人；2019 年 8 月至 2022 年 5 月，任新疆新业能源化工有限责任公 司总会计师；2022 年 5 月至 2023 年 8 月，任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任 公司副总会计师（主持工作）。2023 年 9 月至今，任中基健康产业股份有限公司副总经 理。 常姗姗女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；常姗姗女士未直接或间接持有公司股份 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-143 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年第十一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》、 《证券日报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2023 年第十 一次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第十一次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年 12月 28日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-141号 中基健康产业股份有限公司 （一）股东大会届次：2023 年第十一次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 11:00； 关于召开 2023 年第十一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司拟于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 11:00，在新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室，召开公司 2023 年第十一次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 二、会议审议事项 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-140号 中基健康产业股份有限公司 注册地址：新疆五家渠市北海东街 1699 号国资大厦（B 段）四层 注册资本：100,000.00 万人民币 法定代表人：李伟 关于全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、交易概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有 限公司（以下简称"红色番茄"），为确保流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟向五家渠 国晟投资管理有限责任公司（以下简称"国晟公司"）申请借款，借款金额为人民币 3,000.00 万 元（大写：叁仟万元整）；借款利率为年利率 4.98%；借款用途为满足日常经营周转需求；借 款期限为自签订合同日起的 180 天；借款由红色番茄以存货进行抵押。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次借款事项无须 提交公司股东大会批准确认。 二、交易对方基本情况 ...

中基健康产业股份有限公司第九届监事会第二十一次临时会议于 2023 年 12 月 12 日（星 期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 8 日以传真、电子邮件方式发出会议通 知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表 决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于增补公司监事的议案》。 证券代码：000972 证券简称： 中基健康 公告编号：2023-142 号 中基健康产业股份有限公司 第九届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事吕廷华先生，因工作原因，申请辞去公司监事职务。根据有关法律、法规及公司 《章程》规定，新疆生产建设兵团投资有限责任公司（持股数量 50,103,596 股，持股比例 6.4967%），根据公司变更监事的安排，推荐潘菁女士作为公司第九届监事会监事候选人，任期 自股东大会审议通过之日至第九届监事会届满之日。 公司 ...