根据中基健康产业股份有限公司 2025 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第十一次会议和第 十届监事会第六次会议审议通过的相关议案，公司拟于 2025 年 4 月 22 日（星期二）上午 11:00， 在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司 2024 年年度股东大会。 公司独立董事将在本次会议上做述职报告。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-029 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期五） ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-024 号 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以传 真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 3 月 17 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保 公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 ...

中基健康产业股份有限公司监事会 关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要 求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建 立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常 生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 中基健康产业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 27 日 公司监事会遵照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指 引，本着实事求是、客观公正的态度，对公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》发表 意见如下： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以 传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 3 月 17 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确 保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-023 号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2024 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-027 号 中基健康产业股份有限公司 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。监事会经认真审核认为：公司 2024 年度 利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未 损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 （三）独立董事专门会议审核意见 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2 ...

中基健康产业股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...

中基健康产业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、中基健康产业股份有限公司2024年度关联方非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e ...

中基健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定和要求，在 2024 年度任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，围绕维护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东合法权 益勤勉开展工作。 报告期内，本人自 2024 年 7 月 9 日起担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 现将 2024 年度本人任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王晓刚，男，汉族，1974 年 4 月生，中级经济师职称，本科学历。1993 年 12 月至 2010 年 4 月任工商银行新疆分公司贷款科员；2010 年 4 月至 2012 年 8 月任新疆天恒投资有限公司 副总经理；2012 年 8 月至 2015 年 9 月任邮政储蓄银行乌鲁木齐分行小企业部总经理；2018 ...

中基健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定和要求，在 2024 年度任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，围绕维护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东合法权 益勤勉开展工作。 报告期内，本人因公司第九届董事会届满离任，自 2024 年 7 月 9 日起不再担任公司独立 董事及各专门委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...