■■■■■■ 中基健康产业股份有限公司 关于召开2025年第六次临时 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2025年12月5日 证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-100号 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式 的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第六次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； 股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年12月5日召开的第十届董事会第十八次临时 会议审议通过的相关议案，公司拟于2025年12月22日（星期一）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289号中基健康番茄科技产业园，召开公司2025年第六次临时股东大会。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

格隆汇12月5日丨*ST中基(000972.SZ)公布，公司全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（简称"红 色番茄"）债权人新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（简称"六师国资公司"）和债权 人新疆国恒投资发展集团有限公司（简称"国恒集团公司"），为支持公司及子公司红色番茄持续健康发 展，六师国资公司及国恒集团公司拟决定，分别豁免红色番茄的部分债务，六师国资公司豁免3,200万 元左右，国恒集团公司豁免4,800万元左右（具体豁免金额以协议最终约定为准）。以上债务豁免为六 师国资公司、国恒集团公司单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免生效后将不会 以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。 ...

中基健康产业股份有限公司 章 程 | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 党建、纪检、群团工作 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | --- | --- | | 第九章 | 通知和公告 56 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十一章 | 修改章程 62 | | 第十二章 | 附 则 62 | 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，坚 持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，充分发挥公司党委及各级党组 织的领导核心作用，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公 司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 ...

中基健康产业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度表述的独立董事是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东（主要股东是指持有公司百 分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影 响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 根据公司章程，公司董事会由 9 名董事组成，其中 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第四条 根据公司经营发展需要，公司 ...

中基健康产业股份有限公司 内幕消息知情人登记及管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中基健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公 司信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《公司章 程》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主 要负责人，董事会秘书组织具体工作的实施，证券管理部为 公司内幕信息的日常管理工作部门。公司董事、高级管理人 员及各部门、子公司负责人应当积极配合。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人管理制度实施 情况进行监督。 第三条 由董事长、董事会秘书统一负责对证券监管机构、 证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨 询、服务工作。 第四条 公司董事、高级管理人员及公 ...

中基健康产业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律 法规和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现下列情形时，临时股东会应当在2个 月内召开： （一）董事人数不足5人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 ...

中基健康产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中基健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、 准确、完整，切实加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合本公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生 品种交易价格或对投资者作出价值判断和投资决策产生较 大影响的信息及证券监管机构要求披露的其他信息，包括但 不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业 绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等 事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有 关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开 发或获批生产，新发 ...

中基健康产业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的选拔聘用机制,优化董事会组成， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公 司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务总监和董事会秘书、总经理助理。 第二章 成员构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事 应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 1 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期 ...

中基健康产业股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公 司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《中基健康产 业股份有限公司股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有 及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 在锁定期间，董事和高级管理人员所持本公司股份依法 享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管 理人员的身份及所持本公司 ...

中基健康产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 (一) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； 第一条 为提高公司治理水平，规范中基健康产业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会秘书履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司章程的相 关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书作为公司与证券监管机构、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理、股票及其衍生品 变动等其相关职责范围内事务。 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，其职责由 公司证券管理部承担，在董事会秘书的领导下开展工作。董事会 办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于证 券事务代表等。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董 事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工 ...