中基健康产业股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 2023 年 9 月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 独立财务顾问声明与承诺 | 3 | | 一、独立财务顾问声明 | 3 | | 二、独立财务顾问承诺 | 4 | | 释 义 | 6 | | 一、通用词汇释义 | 6 | | 二、专用术语释义 | 8 | | 重大事项提示 | 9 | | 一、本次重组方案简要介绍 | 9 | | 二、募集配套资金情况的简要介绍 | 10 | | 三、本次交易对上市公司的影响 | 11 | | 四、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序 13 | | | 五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 14 | | | 六、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员的股份减持计 | | | 划 | 15 | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 15 | | | 八、独立财务顾问的保荐机构资格 | 19 | | 重大风险提示 | 20 | | 一、与本次交易相关的风险 | 2 ...

中基健康产业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-107号 以上具体修订内容详见同日披露的《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 中基健康产业股份有限公司（以下简称"中基健康"、"上市公司"或"公司"）于 2023 年 5 月 24 日收到深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"审核中心"）下发的《关于中基健 康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 130007 号）（以下简称"《审核问询函》"），并于 2023 年 6 月 30 日收到深交所通知，因公司 本次交易申请文件中记载的财务数据已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次交易中止审核。 公司已 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 中盛华资产评估有 F 0 年 人明九日 新疆格瑞金属制品有限公司拟投资涉及的单项资产评估报告 目 录 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、产权持有单位及和其他资产评估报告使用人 | | 二、评估目的 3 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 6 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 9 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、评估报告日 . | | 评估报告附件 . | 新疆格瑞金属制品有限公司拟投资涉及的单项资产评估报告 | 报告编码: | 6565090001202300346 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-1301C | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中盛华评报字(2023)第1301号 | | 报告名称: | 新疆格瑞金属制品有限公司拟投 ...

关于中基健康产业股份有限公司 申请发行股份购买资产并募集配套资金的 审核问询函中有关财务事项的说明 中兴财光华审专字(2023)第 204137 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京2303T4033N 目录 关于中基健康产业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函中有关财务事项的说明 1-157 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai Avenue Xicheng District Beijing, China. 关于中基健康产业股份有限公司 的审核问询函的回复 中兴财光华审专字(2023)第 204137号 深圳证券交易所: 贵所于 2023年5月24日出具的《关于中基健康产业股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函 ...

中基健康产业股份有限公司 股票代码：000972 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中基健康 | 交易类型 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | | | 新疆粮油集团有限责任公司 | | | 新疆艳阳天番茄制品有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年九月 上市公司声明 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通 ...

中基健康产业股份有限公司对深圳证券交易所 《关于中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 5 月 24 日收到深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"审 核中心"）下发的《关于中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130007 号）（以下简称"审核问询 函"），公司及相关中介机构对审核问询函所涉及的问题进行了认真讨论分析，现 将相关问题回复如下。其中，审核问询函要求补充披露事项均已在《中基健康产 业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，并以楷体加粗形式标明。 如无特别说明，本回复中所使用的简称或名词的释义与重组报告书中"释义" 所定义的词语或简称具有相同含义。本回复中部分合计数与各明细数之和在尾数 上如有差异，均为四舍五入造成。 问题 1： 1.申请文件显示：（1）本次收购标的新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司（以 下 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-103号 中基健康产业股份有限公司 关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、关联交易概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新疆中基红色番 茄产业有限公司（以下简称"红色番茄"），为确保 2023 年度流动资金周转、缓解资 金压力，红色番茄拟再向公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任 公司（以下简称"六师国资公司"）申请借款，借款金额为人民币叁仟万元整（3,000 万元）；借款利率为年利率 4.5%，同期银行贷款利率为年利率 4.8%；借款用途为收购 番茄原料等生产资金需求；借款期限为自签订合同日起至 2023 年 12 月 25 日止；借款 由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时公司拟提供连带责任保证担 保，担保金额为 3,000 万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起 12 个月。 六师国资公司为公司控股股东；公司董事、总经理王长江先生曾兼任六师国资公司 董事长（非法定 ...

股票代码：000972 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中基健康 中基健康产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易类型 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 新疆中泰农业发展有限责任公司 | | | 新疆粮油集团有限责任公司 | | | 新疆艳阳天番茄制品有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年九月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年09月05日 本报告依据中国资产评估准则编制 | 报告编码: | 6565090001202300385 | | --- | --- | | 合同编号: | 中盛华评报字(2023)第1299号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中盛华评报字(2023)第1299号 | | 报告名称: | 新疆中基红色番茄产业有限公司拟处置涉及的单项 资产评估报告 | | 评估结论: | 13.618-537 00 7 | | 评估报告日: | 2023年08月09日 | | 评估机构名称: | 中盛华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 花 丽英 (资产评估师) 会员编号:65190007 | | | 李玉玲 (资产评估师) 会员编号:65000014 | 新疆中基红色番茄产业有限公司 拟处置涉及的单项资产 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-106号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司拟于 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 11:00，在新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室，召开公司 2023 年第九次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公 众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求， 现将本次股东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 26 日 9:15 —9:25，9:30—11:3 ...