中基健康产业股份有限公司独立董事 鉴于上述情况，我们同意公司本次会计政策变更。 独立董事：谢竹云、龚婕宁、沈小军 1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 2、截止到报告期末，公司未发生对外担保情形。 鉴于上述情况，我们认为：公司严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》 及《公司章程》等的相关规定，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险， 有效保障了广大股东的合法权益。 二、关于会计政策变更的议案。 本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财 会〔2022〕31号）的要求进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策 程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。 关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-099号 中基健康产业股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 14 日以传真、电子邮件方 式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时 间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通 过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》; 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司会计政策变更的公告》; 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财 会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，符 ...

二、审议通过《关于公司会计政策变更的公告》; 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-096号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 14 日以传真、电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致 通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》; 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财 会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-095 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在《证券时报》、 《证券日报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2023 年第八 次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 ...

中基健康产业股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中基健康产业股份有限公司 金额单位:人民币元 | 非经营性资金 | 200 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年初占用资 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 | 2023年1-6月占用 资金的利息(如 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 11 - 1 | 的关联关系 | 目 | 金余额 | (不含利息) | 有) | 累计发生额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | - | | - | . | | | . | . | - | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-098号 中基健康产业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称准则解释第 16 号），规定："关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司需对会计政策予以相应变更。 （二）变更日期 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵 扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差 异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁 1 根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行准则解释第 16 号"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。 （ ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-092号 中基健康产业股份有限公司 关于调整合资公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资成立合资公司概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）作为兵团规模化番茄制品加工农业 产业化龙头企业，为进一步聚焦番茄加工主业，加强公司原料基地建设，建立健全公司 籽种研究和培育机构，力争实现"强本固基、降本增效"经营目标，提高公司抗风险能力， 改善公司盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、 健康发展。公司与自然人毛浩量共同投资设立新疆秋实种业股份有限公司（以下简称"秋 实种业"），该公司注册资本为人民币 3,000.00 万元，其中公司占股 51%，自然人毛浩量 占股 49%。详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露的《ST 中基：关于对外投资设立合资公 司的公告》（2022-071 号）。 （二）调整合资公司注册资本概述 截至目前，秋实种业注册成立后，合作双方均未向该公司实缴注资。结合公司未来 发展规划， ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-087号 中基健康产业股份有限公司 关于为全资子公司红色番茄下属分公司提供银行借款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 截至本公告披露日，担保事项为公司为全资子公司红色番茄下属天益分公司提供担保，天 益分公司资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限 公司（以下简称"红色番茄"）下属分公司新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司（以下 简称"天益分公司"）因业务需要，拟向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称"玛 纳斯农商行"）申请借款。 天益分公司拟申请番茄原料收购借款人民币 14,000 万元，借款期限 12 个月，借款利率为 年利率 4.8%。 公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为 14,000 万元，担保期限为主债权履行期限届 满之日起 12 个月，资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。 二、被担保人基本情况 被担保 ...

关于增补公司董事的公告 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-093号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开的第九 届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据有关法律、 法规及《公司章程》规定，新疆国恒投资发展集团有限公司作为公司第二大股东（持股 数量 100,000,000，持股比例 12.9654%），根据公司变更董事的安排，经公司董事会提 名委员会审核，推荐孙立军先生作为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日至第九届董事会届满之日。 公司提名委员会已对孙立军先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了 解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。《关 于增补公司董事的议案》需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 附：董事候选人简历 中基健康产业股份有限公司 1 董事候选人简历 孙立军先生，汉族，中共党员， ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-084号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次临时会议于 2023 年 8 月 15 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 10 日以传真、电子邮 件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在规定 的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一 致通过了如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的议案》; 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司（以下简称"红色番茄"）因业务需 要，拟分别向新疆银行股份有限公司（以下简称"新疆银行"）、新疆呼图壁农村商业银行股份 有限公司（以下简称"呼图壁农商行"）申请借款。 1、拟向新疆银行申请番茄原料收购借款人民币 30,000 万元，借款期 ...