宁夏中银绒业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱丽梅 作为宁夏中银绒业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人、已充分了解并同意由提名人宁夏 中银绒业股份有限公司董事会提名朱丽梅为宁夏中银绒业 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 童事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 IS = 3 07: 、本人已经通过宁夏中银绒业股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 | 01 道 详 2" 详 BE | 师 | | --- | --- | | 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 | | | 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 | | | 日语 √是 | | | 可 请 详 25 说 비금 | 版 | | 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 | | | 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 | | | ...

宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议的公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-10 宁夏中银绒业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第二十一次会议于 2024 年 2 月 25 日（星期日）以现场结合通讯表决的方式在 宁夏银川市金凤区隆基大厦 15 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 20 日 以电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、蒋永、王润生，独立董事虞世全、 朱丽梅、王新元，本次会议由董事长李向春先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根 ...

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人_王 新 元_ 作 为 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 第 九 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人宁 夏中银绒业股份有限公司董事会提名王新元为宁夏中银绒 业股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 一、本人已经通过宁夏中银绒业股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 团 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议的公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-11 宁夏中银绒业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监 事会第十三次会议于 2024 年 2 月 25 日（星期日）以现场结合通讯表决的方式在 宁夏银川市金凤区隆基大厦 15 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 20 日 以电子邮件及微信方式发送至每位监事。会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，分别是尹成海、高海利、周航，本次会议由监事会主席尹成海先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事的议案》 鉴于公司第八届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁夏中银绒业股份有限公司董事会现就提名朱 丽梅 为 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏中银 线业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 团是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 図是 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 团是 一、被提名人已经通过宁夏中银绒业股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与被提名人 ...

宁夏中银绒业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-13 宁夏中银绒业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。2024 年 2 月 25 日，公司召开第八 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立 董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》，公司第 九届董事会由 9 人组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。经公司董事会提 名及董事会提名委员会审查，认为第九届董事会非独立董事候选人均符合上述法 律法规等相关规定，公司第八届董事会提名李向春先生、王润生先生、郝广利先 生、申晨先生、刘京津先生、徐蓉女士为第九届董事会非独立董事候选人；公司 第八届董事会提名王怀书先生、王新元先生、朱丽梅女士为第九届董事会独立董 事候 ...

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 王 怀书为宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏中银 线业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过宁夏中银绒业股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 团是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 國是 如否,请详细说明:__ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件 ...

宁夏中银绒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-12 （一）证券投资目的及投资范围 宁夏中银绒业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，现将本次证券 投资的具体情况公告如下： 一、证券投资概述 2、公司及子公司已经严格按照有关制度设置了专业部门具体运作证券投资 业务。公司证券投资部负责具体运作证券投资；公司财务部门负责证券投资项目 资金的筹集、使用管理，并负责对证券投资项目保证金进行管理。公司审计部负 责对证券投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有证券投资项目进展情 况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项证券投资可能发生的收益 和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司 董事会。 为了提高资金使用效率及效益，在确保资金安全、公司正常经营不受影响及 风险可 ...

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 GHFLYJS[2024]030 号 致：宁夏中银绒业股份有限公司 一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格 地址： 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号 德 宁 国 际 中 心 2 8 / 2 9 层 T. +86 09516011966 F. +86 09516011012 E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮编： 7 5 0 0 0 2 第 1 页 共 5 页 法律意见书 经本所律师查验，本次大会由公司第八届董事会第二十次会议决定 召开，召开本次大会的通知于 2024 年 1 月 3 日在《中国证券报》、《证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体予以公告。 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-07 宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024年1月18日(星期四)下午14:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18日 上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年1月18日上午9:15至下午15:00任意时间。 （二）召开地点： 宁夏银川市金凤区隆基大厦15楼本公司会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长李向春先生 （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章 程》的 ...