证券代码： 000982 证券简称：中银绒业 宁夏中银绒业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240517 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 14:00~17:00 | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长李向春 | | 员姓名 | | | | 3、董事会秘书李丹奇 | | | 4、财务总监张志敏 | | | 1、李总你好，请问公司前期参与阿坝州政府关于金鑫矿业 | | | 锂矿开采相关业务，又计划 8 万吨生产线，这么多年毫无动 | | | 静，股价从 4 元跌到 1 元，请问合理吗 | | | 公司 8 万吨进展请参阅相关披露。公司股价受公司业绩、市 | | | 场行情影响，公司将持续推动良性发展，增强公司的可持续发展 | | | 2、您好！子公司聚恒益停产许 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-44 宁夏中银绒业股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 5 日召开 了第九届董事会第四次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》，鉴于近期公司股票价格出现较大波动， 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广 大股东利益，增强投资者信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分公司 A 股股份，本次回购为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份 将全部用于出售。本次回购总金额为不低于人民币 3,000 万元(含本数)，不超 过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过 1.92 元/股（含本数），若 按回购总金额上限人民币 4,000 万元和回购股份价格上限 1.92 元/股测算，预 计回购股份数量约为 2,083 万股，约占目前公司总股本的 0.49%。具体 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 92 号 宁夏中银绒业股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司2023年实现营业收入49,968.51 万元， 同比下降 20.47%，你公司称主要因碳酸锂价格大幅下跌及下游 需求放缓影响，子公司四川锂古新能源科技有限公司收入大幅下 滑；其中新能源行业营业收入 36,078.13 万元，占比 72.20%， 同比下降 30.52%，毛利率 20.27%，同比增长 5.63%。2023 年归 属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-13,525.90 万元，同比下降 1,416.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）-15,091.53 万 元，同比下降 3,903.14%。你公司自 2015 年起扣非后净利润均 为负值（2021 年除外）。 1 请你公司： （1）结合产品和原材料价格走势、产品成本构成、同行业 可比公司业绩等情况，说明你公司报告期 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-42 宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议 重要提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024年5月7日(星期二)下午14:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月7日上 午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： （1）股东出席的总体情况： 2024年5月7日上午9:15至下午15:00任意时间。 （二）召开地点： 宁夏银川市金凤区隆基大厦15楼本公司会议室 1 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长李向春先生 宁夏 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-41 宁夏中银绒业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月5日召开第 九届董事会第四次会议，会议逐项审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于2024年5月7日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》上披露的《宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事 会第四次会议决议公告》（公告号：2024-38）及《宁夏中银绒业股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告号：2024-39）。 根据《公司法（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司第九届董事会第四次会议公告回购 股份决议前一个交易日（即2024年4月30日）登记在册的前十名股东和前十名无 限售条件股东持股 ...

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 GHFLYJS【2024】207 号 致：宁夏中银绒业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏中银绒业股份有限公司（下 称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川）事务所（下称"本所"） 接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公司 2023 年年度股东大会（下 称"本次大会"），并就大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对公司提供的有 ...

风险提示： 2、截止本公告披露日，公司无实际控制人。公司董事、监事、高级管理人 员、控股股东及其一致行动人、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月无 减持股份计划。公司尚未收到持股 5%以上股东中国进出口银行陕西分行在未来 三个月、未来六个月明确的减持公司股份计划，公司将继续督促股东尽快作出 回复，并及时履行信息披露义务。若上述相关主体未来拟实施股份增减持计 划，公司及相关主体将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有 关法律、法规及规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心 和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，本次回购为 维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。本次回购总金 额为不低于人民币 3,000 万元(含本数)，不超过人民币 4,000 万元（含本 数），回购价格不超过 1.92 元/股（含 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-43 宁夏中银绒业股份有限公司 关于河南万贯实业有限公司业绩承诺方完成业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司与赵万仓先生签订的《宁夏中银绒业股份有限公司与赵万仓关于河 南万贯实业有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），基 于本次交易，转让方赵万仓在《股权转让协议》中承诺，目标公司在2022年9月1 日至2022年12月31日期间、2023年度、2024年度和2025年度每一会计期间净利润 应分别不低于人民币1,150万元、4,900万元、5,900万元、6,600万元。前述净利 润、承诺净利润，是指目标公司合并层面财务报表所列示的扣除非经常性损益前 后归属于母公司的净利润孰低者。 二、业绩承诺实现情况 万贯实业2023年度业绩承诺完成情况如下表： 万贯实业2022年9-12月、2023年度累计承诺完成情况如下表： 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议分别 ...

宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-38 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 1、会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见本公司 2024 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《宁夏中银 绒业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 5 日 （星期日）以通讯结合现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 26 日以 电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、王润生、徐蓉，独立董事王怀书、 王新元、朱丽梅，会议 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-39 宁夏中银绒业股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心 和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，本次回购为 维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。本次回购总金 额为不低于人民币 3,000 万元(含本数)，不超过人民币 4,000 万元（含本 数），回购价格不超过 1.92 元/股（含本数），若按回购总金额上限人民币 4,000 万元和回购股份价格上限 1.92 元/股测算，预计回购股份数量约为 2,083 万股，约占目前公司总股本的 0.49%。具体回购金额及回购数量以回购完成时 实际使用的资金和回购的股份数量为准。（以下简称"本次回购"）回购实施 的期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 2、截止本公告披露日，公司无 ...