关于宁夏中银绒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10237 号 宁夏中银绒业股份有限公司全体股东： 关于宁夏中银绒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10237 号 我们审计了宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"中银绒 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10236 号的 无保留意见审计报告。 中银绒业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制汇总表 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZB10241 号 宁夏中银绒业股份有限公司 关于河南万贯实业有限公司 2023 年度业绩相关承诺 完成情况的专项审核报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | 1-2 | | 二、 2023 | 年度业绩相关承诺完成情况的说明 | | 1-4 | 关于河南万贯实业有限公司 2023 年度业绩相关承诺完成情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZB10241 号 宁夏中银绒业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的宁夏中银绒业股份有限公司（以下 简称"中银绒业"）管理层编制的《关于河南万贯实业有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 关于河南万贯实业有限公司 2023 年度业绩相关承诺 完成情况的专项审核报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供宁夏中银绒业股份有限公司年度报告披露时使 用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为中银绒业年 度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并外披露。 二、管理层的责任 中银绒业管理层的责任是按照 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (虞世全-已离任) 2023年度，本人在宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会担 任独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁夏中银绒业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作制 度》等相关法律法规及规章制度的要求，本人在工作中独立、谨慎、认真、忠实、 勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 虞世全先生，男，1966年11月出生，硕士研究生工商管理专业毕业，大学本 科(会计、法律专业)，中国注册会计师，中国注册税务师，经济师，会计师。曾 任西藏旅游股份有限公司、中国长城计算机深圳股份有限公司、经纬纺织机 ...

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宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宁夏中银绒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 期间的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任；监事 会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的 日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 1、公司于内部控 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-31 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第二次会议于 2024 年 4 月 10 日在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实 业有限公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 31 日以电子 邮件以及微信方式发送给每位监事。会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人， 分别是尹成海、高海利、周航，本次会议由监事会主席尹成海先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业 股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》于 2023 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.co ...

宁夏中银绒业股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10238 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10238 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第1页 宁夏中银绒业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称中银绒业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中银绒业董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中银绒业于 2023 年 12 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司的监督机 构，根据《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定和要求,在报告期内认真履职，监事会成员列席 和出席了公司董事会和股东大会，对会议召开程序、公司的生产经营、重大事项、 定期报告、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行监督检查，维 护了公司、股东及员工的合法权益，为公司的规范运作起到了积极作用。 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序均 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。具体情况如下： 1、第八届监事会第九次会议 公司于 2023 年 4 月 12 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了以下议 案： （1）审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 （2）审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘 要》。 监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司 2022 年年度报 告的 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-30 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第二次会议于 2024 年 4 月 10 日在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实 业有限公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 31 日以电子 邮件以及微信方式发送给每位董事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、王润生、徐蓉，独立董事王怀书、朱丽 梅、王新元，本次会议由董事长李向春先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业 股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，本 公 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-33 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司第九届董事会第二次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于 召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效 1 4、会议召开的日期、时间 现场会 ...