宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-37 宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 350,707.96 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 | | | | 资产和金融负债产生的公允价值变动 | -1,912,800.26 | | | 损益以及处置金融资产和金融负债产 | | | | 生的损 ...

宁夏中银绒业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日以 通讯结合现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件及微 信方式发送到每位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，尹成海、 高海利、周航三位监事均亲自出席会议，会议由监事会主席尹成海先生主持，本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同 ...

宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-35 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第一季度报告于 2024 年 4 月 26 日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日 （星期四）以通讯结合现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以 电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、王润生、徐蓉，独立董事王怀书、 王新元、朱丽梅，会议由董事长李向春先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和公司章程的规 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 30 日召 开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会第五次会议，会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资 金购买理财产品，在此额度内资金可滚动使用，投资期限自公司 2021 年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜 及签署相关合同文件。公司于 2023 年 4 月 12 日召开第八届董事会第十六次会 议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。在保证日常经营资金需求和资 金安全的前提下，为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，董事会同 意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。 在此额度内，资金可 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年年度报告全文 宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年年度报告 2023-22 披露时间：2024 年 4 月 12 日 1 宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李向春、主管会计工作负责人郝广利及会计机构负责人（会 计主管人员）张志敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"，"十一、公司未来发展的 展望"的部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请 广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | > | | - ...

宁夏中银绒业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10236 号 宁夏中银绒业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了中银绒业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于中银绒业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司于2019年实施破产重整，在完成资产剥离后，成为一家为羊绒纺织产业 提供供应链服务的轻资产运营上市公司。在发展原有主营业务的同时，利用具有 一定投融资经验的管理团队开展实业投资方面的业务,开拓羊绒业务以外的发展 机会，构建"羊绒业务+实业投资"双主营业务模式。为构建双主营业务模式并 向国家政策鼓励、发展前景良好的行业转型，根据国家"十四五规划及二〇三五 年远景目标"中对新能源、新材料行业的战略规划和发展前景，公司看好新能源、 新材料行业的长期发展机会，从新能源锂电池材料为切入点进入新能源行业，公 司投资设立成都向恒新能源材料投资管理中心（有限合伙）、增资并收购了都江 堰市聚恒益新材料有限公司、收购四川锂古新能源科技有限公司股权；在上海设 立资产持有平台、合资设立业务运营平台，开展新能源应用所涉的二轮及三轮电 动车更换电池业务；在管理运营都江堰市聚恒益新材料有限公司的过程中与产业 链上下游企业开展密切合作并积极研讨行业发展前景，看好并进一步拓展特种石 墨领域布局，于2022年11月收购河南万贯实业有限公司70%股权，成为其控股股 东。 报告期内，公司实现 ...

宁夏中银绒业股份有限公司董事会 公司于近日收到四位独立董事提交的《宁夏中银绒业股份有限公司关于独立 性的自查报告》,公司董事会对四名独立董事的独立性情况进行了评估，并出具 如下意见： 公司四名独立董事虞世全先生、王新元先生、朱丽梅女士、王怀书先生，严 格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的 情形。 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 2023 年度，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 名在任独立董事，分别为虞世全先生、王新元先生、朱丽梅女士。 虞世全先生、王新元先生、朱丽梅女士在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；公司于 2024 年 3 月 12 日，换届选举第九届独立 董事，王新元先生及朱丽梅女士继续履职，虞世全先生因换届选举离任，由王怀 书担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会成员，继续履行相应的职责。 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-28 一、申请综合授信额度情况概述 宁夏中银绒业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《宁夏中银绒业 股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下 为满足公司及子公司经营和发展需要,公司及子公司拟于2024年度向银行等 金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信（包括但不限于项目贷款、流动资 金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公 司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自股东大会审议通过之 日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行等金融机构与公司 及子公司实际发生的融资金额为准。 二、 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-32 宁夏中银绒业股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日分别召 开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司 2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 ...