证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-27 宁夏中银绒业股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称 "公司"或"中银绒业"）于 2024 年 4 月 10 日召开了公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审 议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，会议决议 2023 年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，本 公司实现利润总额为-13,362.17 万元；归属于母公司所有者的净利润- 13,525.90 万元，未分配利润为-769,538.76 万元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 ...

| 公 | 148 | k全属钢其及式湖关业其 | 钢其双同公干的同公布士 亚金属 | 其它米家流金往来 | 特点 | 业金属钢其双式郑关业其 | 44 | 饰含祠夹，不知烟空前 《全員切其及 | 444 | 144 | 双人博登祠夹，求知思堂 业金属训其 | 可 | 及人晴空祠突，流知知 业公寓钢 | 因都在成金石用 | (人素外宝出)人责负 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | E | 部讲会事董恭日0I 貝A手ASOS于 | | | | | | | | | | | | | | | | 公贸南业实贯试南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | 金庄来方名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 金石用方名称 | | | | | | | | ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-26 宁夏中银绒业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《宁夏中 银绒业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了合理利用闲置自有资金， 提高资金使用效率，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元的 闲置自有资金购买理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。投资期限自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事 宜及签署相关合同文件。 本事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自 有资金购买理财产品，有利于提高公司的资金 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 关于河南万贯实业有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-25 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议、 第九届监事会第二次会议分别审议并通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于河 南万贯实业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》，现将河南万贯 实业有限公司（以下简称"万贯实业"）2023 年度业绩承诺实现情况说明如下； 一、业绩承诺涉及交易的基本情况 （一）交易概述 （二）关于标的公司的业绩承诺情况 根据公司与赵万仓先生签订的《宁夏中银绒业股份有限公司与赵万仓关于河 南万贯实业有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"），基于本 次交易，转让方赵万仓在股权转让协议中承诺，目标公司在2022年9月1日至2022 年12月31日期间、2023年度、2024年度和2025年度每一会计期间净利润应分别不 低于人民币1,150万元、4,900万元、5,900万元、6,600万元 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-24 宁夏中银绒业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，就各项资产减值的可能性进行 了充分的评估和分析，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象 的资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体情况 如下： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 17,286,948.31 | | 持有待售资产减值损失 | 2,803,512.98 | | 长期股权投资减值损失 | 2,619 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和 公司制度，切实履行董事职责，认真履行股东大会赋予的职责与权利，严格执行 股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平， 规范运作能力，推动公司加快可持续高质量发展。现将公司2023年度董事会工作 情况报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况回顾 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会，共审议通过了 26 项有关议案，具体 情况如下： | 序 号 | 董事会会 议届次 | 会议时间 及表决方 | 参会情况 | 会议议案及审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 式 | | | | 1 | 第八届第 十四次 | 2023 年 01 月 19 日 | 应表决 9 名董 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-29 宁夏中银绒业股份有限公司 关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至目前，公司及子公司不存在对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保 及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。 2、若本次对外担保事项经公司股东大会审议后获得通过，公司及子公司审 批的对外担保金额为 5 亿元，将达到最近一期经审计净资产 44.71%。该等担保 全部系公司为全资子公司提供的担保，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为更好的满足宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"中银绒业"） 及合并报表范围内全资子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司 决策效率，在综合考虑公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为 全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限公司的银行贷款、款项支付等事项提供担保， 预计担保总额度不超过人民币 5 亿元。具体担保额度预计情况如下： | | 被担 | 担保 方持 | 被担保 方 2023 | 截至目 | ...

2023年度，本人在宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会担 任独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁夏中银绒业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作制 度》等相关法律法规及规章制度的要求，本人在工作中独立、谨慎、认真、忠实、 勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 宁夏中银绒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (朱丽梅) 朱丽梅，女，1974年5月出生，汉族，硕士研究生学历。具备上市公司独立 董事资格、董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格；厦门大学EMBA工商 管理硕士、美国杜兰大学全球管理硕士，中国社科院财经战略研究院博士就读。 2 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (王新元) 2023年度，本人在宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会担 任独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁夏中银绒业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作制 度》等相关法律法规及规章制度的要求，本人在工作中独立、谨慎、认真、忠实、 勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 王新元，男，1963年6月出生，汉族、1985年7月毕业于西北政法大学，曾就 职宁夏回族自治区银川市兴庆区法院，北方民族大学从事法学教学工作，法学副 教授，现任宁夏回族自治区合天律师事务所高级合伙人，多年被聘为银川仲裁委 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-19 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 3 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届监事会非职工代 表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届 监事会。第九届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 17：00 以现场表决的方式在北京市朝阳区国航世纪大厦办公室召开，会议通知已于 2024年3月12日以电子邮件及微信方式发送至每位监事。会议应表决监事3人， 实际表决监事 3 人，分别是尹成海、高海利、周航，本次会议由监事会主席尹成 海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公 司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 ...