证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-02 宁夏中银绒业股份有限公司 3 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"中银绒业"或"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订宁夏中 银绒业股份有限公司章程的议案》。公司根据中国证监会《上市公司章程指引 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等 法律法规和规则的规定，结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》相关条款进 行修订，具体修订情况如下： | 修改前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百一十一条 | 第一百一十一条 | | 董事会制定董事会议事规则，以确保 | 董事会制定董事会议事规则，以确保 | | 董事会落实股东大会决议，提高工作效 | 董事会落实股东大会决议，提高工作效 | | 率，保证科学决策。 | 率，保证科学决策。 | | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | 公司董事会设立审计委员 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-04 宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月18日上午9:15至下午15:00。 5、召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-41 宁夏中银绒业股份有限公司 关于全资子公司清洁生产升级改造停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日收到 全资子公司都江堰市聚恒益新材料有限公司（以下简称"聚恒益"）的《停产 告知函》，现将有关情况披露如下： 一、 全资子公司基本情况 6、股权结构： 单位：万元（人民币） 本次子公司因清洁生产改造停产预计会对公司2023年度及2024年第一 季度的营业收入产生一定的影响。短期来看，聚恒益的停产对公司2023年 度及2024年第一季度经营业绩会产生一定的不利影响，但长期来看，聚恒 益本次清洁生产改造完成后将在提高环保及安全生产相关工艺的基础上实 现节能降耗，在降低生产成本的同时提升聚恒益焙烧生产效率、释放相关 产能，能够长远促进聚恒益的生产经营良性发展，符合公司和全体股东的 利益。具体影响以经审计的2023年度财务报告为准。除子公司聚恒益清洁 生产改造停产外，公司及其他子公司的经营业务正常开展。 | 序号 | ...

宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：75002 Floor 28, 29, Dening International Center, No. 166 Beijing Middle Road, Jinf eng District, Yinchuan City, Ningxia T. +86 0951 6011966 F. +86 0951 6011012 国浩律师（银川）事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 GHFLYJS[2023]446 号 致：宁夏中银绒业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏中银绒业股份 有限公司（下称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川）事务所（下 称"本所"）接受公司委托，指派刘宁、石薇律师出席公司 2023 年 第一次临时股东大会（下称"本次大会"），并就大会相关事宜出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-40 宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年11月13日上午9:15至下午15:00任意时间。 （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章 程》的有关规定。 1 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2023年11月13日(星期一)下午14:30； 2、网络投票时间： （二）召开地点： 宁夏银川市金凤区隆基大厦15楼本公司会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥119,266,650.40, a decrease of 31.36% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥2,533,050.18, representing a decline of 203.89% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,193,707.11, a decrease of 564.51% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the third quarter was CNY 405,008,795.99, a decrease of 7.5% compared to CNY 438,024,243.40 in the previous year[18]. - Net profit for the period was CNY 6,131,414.51, an increase of 14.5% from CNY 5,354,312.48 in the previous year[19]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 8,258,306.38, down from CNY 12,913,645.47 in the same quarter last year[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,594,885,535.27, down 4.50% from the end of the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 0.77% to ¥1,223,856,649.69 compared to the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to CNY 324,905,220.71 from CNY 408,168,048.29, reflecting improved financial health[19]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥974,607,760.13, down from ¥1,041,057,243.10 at the beginning of the year[14]. - The company has a long-term equity investment valued at ¥13,671,028.83, down from ¥22,606,452.14[15]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,923,909.15, an increase of 101.23%[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 1,923,909.15, a recovery from a negative cash flow of CNY -156,424,669.66 in the previous year[23]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -¥114,485,797.80 in Q3 2023, compared to -¥699,654,831.69 in Q3 2022[24]. - Cash inflow from financing activities in Q3 2023 was ¥70,500,000.00, significantly higher than ¥3,340,000.00 in the same quarter last year[24]. - The net cash flow from financing activities was -¥14,741,383.63 in Q3 2023, compared to -¥542,582.37 in Q3 2022[24]. Expenses and Investments - Research and development expenses surged to ¥8,535,074.07, a dramatic increase of 20,963.40% compared to the previous year[10]. - The company reported a significant increase in financial liabilities, with short-term borrowings rising by 54.40% to ¥56,500,000.00[10]. - The company recorded a loss of -¥1,086,840.18 in credit impairment losses, an increase of 747.64% year-on-year[10]. - The company's investment income showed a loss of CNY 1,047,187.82, a significant decline from a profit of CNY 12,285,108.47 in the previous year, indicating challenges in investment performance[19]. - The company's investment cash outflow in Q3 2023 was ¥207,867,765.07, down from ¥714,788,031.31 in the previous year[24]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 118,273[12]. - The top shareholder, Hengtian Juxin (Shenzhen) Investment Center, holds 6.39% of shares, totaling 272,270,000 shares[12]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[14]. Other Information - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current year[25]. - The Q3 2023 report has not been audited[25].

宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-35 宁夏中银绒业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、王润生、蒋永，独立董事虞世全、 王新元、朱丽梅，会议由董事长李向春先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财 务报告审计机构及内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权公司管理层参 1 宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 照 2022 年审计费用 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-39 宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 14：30 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、召开方式 本次会议采取现场投票与网络投 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-38 宁夏中银绒业股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日分别召 开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证， ...

宁夏中银绒业股份有限公司 独立董事关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的独立意见 虞世全 王新元 朱丽梅 二〇二三年十月二十五日 宁夏中银绒业股份有限公司独立董事： 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所(特殊普通合 伙)已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职 守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实 地反映公司的财务状况和经营成果。因此，为保持审计工作的连续性，我们同意 继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机 构。 ...