公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。 特此公告。 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-045 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会近日收到第十届董事会非独立董事刘贻俊先生提交的书面 辞职报告。因工作调整原因，刘贻俊先生提出辞去公司第十届董 事会非独立董事及专门委员会相关职务。刘贻俊先生的辞职未导 致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司《章 程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效，刘贻俊先生 将不在公司担任任何职务。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 刘贻俊先生目前未持有公司股份，并将继续遵守有关离任董 事的相关规定。公司董事会对刘贻俊先生任职期间为公司发展作 出的贡献表示衷心感谢。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 ...

债券代码：148064 债券简称：22 越控 02 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一） 2024 年付息公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特别提示 1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称"本期债券"）。 2、债券简称：22 越控 02。 3、债券代码：148064。 4、债权登记日：2024 年 9 月 13 日。 5、债券付息日：2024 年 9 月 18 日（因遇休息日，付息日由 2024 年 9 月 16 日 顺延至其后的第 1 个交易日 2024 年 9 月 18 日）。 6、计息期间：2023 年 9 月 16 日-2024 年 9 月 15 日。 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）（品种一）将于 2024 年 9 月 18 日（因遇休息日，付息日由 2024 年 9 月 16 日顺延至其后的第 1 个交 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-043 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司第七期核心人员持股计划锁定期届满暨 存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七期核心人员持股计划于 2023 年 9 月 5 日通过二级市场集中竞 价方式完成股票购买，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第七期核心 人员持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2023-066），相 关股票锁定期 12 个月至 2024 年 9 月 6 日。 目前，公司第七期核心人员持股计划的股票锁定期已届满， 存续期将于锁定期届满后 6 个月届满，根据中国证券监督管理委 员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，公司现将相关情况公告如下： 一、第七期核心人员持股计划的持股情况及锁定期安排 2023 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资 | 2024年半年度占用 累计发生金额 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿还 | 2024年上半年期末 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 14.94 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 12%[7]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 2.1 billion, up 15% compared to the previous year[7]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 15% for the full year 2024[7]. - Total revenue for the reporting period reached CNY 6,747,284,695.25, representing a year-on-year increase of 3.39% compared to CNY 6,526,280,840.68[18]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,015,913,940.02, a decrease of 30.55% from CNY 1,462,755,575.22 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 866,659,303.29, down 37.90% from CNY 1,395,651,655.50[18]. - The net cash flow from operating activities was CNY 6,035,078,285.94, an increase of 6.67% compared to CNY 5,657,757,441.80[18]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.2026, down 30.52% from CNY 0.2916[18]. - The company reported a net profit of CNY 1,035,762,201.52, down from CNY 1,964,731,506.33 in the same period last year[156]. - The company reported a significant increase in cash received from operating activities, with a total of approximately ¥1.29 billion compared to ¥83.06 million in the previous year[162]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching a total of 1.5 million users by June 30, 2024[7]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2025[7]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 500 million in revenue for the second half of 2024[7]. - The company has identified potential acquisition targets in the fintech sector to enhance its service offerings[7]. Research and Development - The company has allocated RMB 300 million for research and development of new technologies in the upcoming fiscal year[7]. Risk Management - Risk management strategies have been outlined to address potential market volatility and regulatory changes[4]. - The company has established a comprehensive risk management system, incorporating advanced practices from both domestic and international financial institutions[51]. - The company actively explores new business opportunities in the green finance sector, enhancing its service capabilities for the real economy[47]. - Strategic risk management is integrated into the entire process of strategy formulation, execution, and review[72]. - Credit risk management includes dynamic risk identification and assessment, with a focus on maintaining high asset quality[73]. - Market risk management involves a comprehensive system that includes multiple indicators for monitoring and assessment[74]. - The company emphasizes natural hedging for exchange rate risks and avoids complex foreign exchange derivatives[74]. - The company has established a risk warning system to monitor business risks and provide timely alerts[75]. Green Initiatives - The company invested 17.278 billion yuan in green initiatives during the first half of 2024, with 11.203 billion yuan specifically allocated to new energy projects, resulting in a reduction of approximately 2.7 million tons of CO2 emissions[90]. - The company’s green business accounted for over 60% of new investments, with CNY 17.278 billion allocated to green projects[24]. - The new energy business achieved a new investment of 10.56 billion yuan, a year-on-year increase of 251%, with a cumulative installed capacity of distributed photovoltaic power stations reaching 6.36 GW[32]. - Electricity revenue from new energy reached 999 million yuan, a year-on-year increase of 567%, with total electricity generation of 3.313 billion kWh[32]. - The company completed its first green electricity transaction at an average price of 0.078 yuan/kWh, which is a 1.72% increase over the original electricity price[33]. - The company established a diverse range of green financial products, including green leasing, green investment, and green asset management, to support sustainable development[90]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 197,602,841,292.17, reflecting a growth of 5.57% from CNY 187,170,136,431.68 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders reached CNY 28,716,504,970.24, a slight increase of 0.30% from CNY 28,629,405,022.37[18]. - The company’s total equity reached CNY 42.26 billion, an increase from CNY 41.55 billion, reflecting a growth of about 1.7%[152]. - The company’s total liabilities increased to CNY 155.34 billion from CNY 145.62 billion, marking a growth of around 6.0%[152]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 1.81 billion from CNY 2.10 billion, a decline of approximately 14.0%[153]. - The company’s retained earnings at the end of the reporting period are CNY 1,729,722,737.06, indicating a decrease from the previous period[168]. Shareholder Information - The largest shareholder, Yuexiu Group, holds 43.82% of the total shares, amounting to 2,198,601,036 shares[127]. - The second-largest shareholder, Guangzhou Hengyun, holds 11.69% of the total shares, amounting to 586,457,241 shares[127]. - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 62,853[127]. - The company approved a stock option incentive plan on May 15, 2023, allowing for the grant of 48,883,400 stock options at an exercise price of 6.21 CNY per share[85]. - The company has implemented a core personnel stock ownership plan, with the seventh phase completed through market purchases, set to unlock on September 6, 2024[86]. Debt and Financing - The company has issued a total of 50,500 million CNY in bonds with an interest rate of 2.95% maturing on April 28, 2025[133]. - The company has a total of 100,000 million CNY in bonds with an interest rate of 2.67% maturing on September 16, 2027[134]. - The company reported a guarantee amount of 150,000 million for Shanghai Yuexiu Leasing, with an actual guarantee amount of 50,103 million, which is not yet fulfilled[114]. - The company has a guarantee amount of 25,842 million for Shanghai Yuexiu Leasing, with an actual guarantee amount of 25,842 million, which is not yet fulfilled[114]. Legal and Compliance - During the reporting period, the company faced 49 new litigation cases with a total amount of CNY 322.34 million, but it is expected to have no significant adverse impact on operations[97]. - The company reported no major penalties or rectification issues during the reporting period[98]. - The company’s financial statements were approved by the board on August 29, 2024, ensuring compliance with regulatory requirements[172].

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-042 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公 司《2024 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了 解公司《2024 年半年度报告》内容及 2024 年上半年经营管理情 况，公司拟举办 2024 年半年度网上业绩说明会。具体安排如下： 一、业绩说明会相关安排 （一）召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00 至 16:30。 特此公告。 附：问题征集页面二维码 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 （三）公司出席人员：董事长王恕慧先生，副董事长兼总经 理杨晓民先生，独立董事刘中华先生、冯科先生及职工代表董事、 副总经理、财务总监兼董事会秘书吴勇高先生。 二、问题征集方式 为充分尊重投资者，广泛听取投资者咨询、意见和建议，提 升交流有 ...

债券代码：149598 债券简称：21 越控 04 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） 2024 年付息公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特别提示 1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称"本期债券"）。 2、债券简称：21 越控 04。 3、债券代码：149598。 4、债权登记日：2024 年 8 月 12 日。 5、债券付息日：2024 年 8 月 13 日。 6、计息期间：2023 年 8 月 13 日-2024 年 8 月 12 日。 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第三期）（品种二）将于 2024 年 8 月 13 日支付自 2023 年 8 月 13 日到 2024 年 8 月 12 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息， 现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人： ...

与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 公司高级管理人员 2023 年绩效与薪酬清算的议案》 因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-040 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十三次会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主 持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。 根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司高级管理人员薪 酬和绩效管理制度》等规定，公司对高级管理人员及参照高级管 理人员进行薪酬管理的相关人员 2023 年度的绩效完成情况进行 了清算。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-039 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本 次股东大会审议通过《关于调整公司债券、中期票据发行方案的 议案》，为进一步优化公司资产负债结构，同意变更经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司发行 债券及资产证券化产品的议案》中公开发行公司债券和中期票据 的发行方案。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 24 日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036） 和《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告 编号：2024-037），现将 2024 年第一次临时 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州越秀资本控股集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州越秀资本控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《广州越秀资本控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次股东大会进行见证并 出具法律意见。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。 经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本法律意 ...