广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过 《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》，基于对未来发展的坚 定信心和对公司股票价值的认可，为维护公司价值及股东权益， 结合市场情况及公司发展战略、经营情况及财务状况，同意公司 使用不低于 1 亿元、不超过 2 亿元（含交易费用，不含本数）的 自有资金，以二级市场集中竞价买入的方式回购公司部分已发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 6.96 元/股。本 次回购的实施期限为自董事会审议通过之日起 3 个月内。公司实 施 2023 年年度权益分派后，2024 年回购股份方案的回购股份价 格上限自 2024 年 5 月 30 日起调整为不超过 6.79 元/股。本次回 购股份方案、回购价格上限调整等情况详见公司分别于 2024 年 5 月 11 日 、 2024 年 5 月 30 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年回购公司股份报告书》（公告 编号：2024-019）、《关于 2023 年年度权益分派实施后调整股份 回购 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-026 广州越秀资本控股集团股份有限公司 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 3 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第九次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件方式 发出，会议以通讯方式召开并于 2024 年 5 月 31 日形成会议决议。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-027）。 特此公告。 第十届监事会第九次会议决议公告 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称"广州资 产"）积极开展"不良+房地产"布局，与房地产企业合作探索房 地产不良纾困、重整盘活、资产运营等业务。本次投资越秀地产 股份有限公司（以下简称"越秀地产"）股权，符合广州资产经 营战略及业务布局方向，有助于双方进一步深化协同、优势互补、 互利共赢，推动广州资产实现高质量发展目标。广州资产使用自 有资金通过港股通在二级市场买入越秀地产港股股票，交易定价 遵循公平、合理、公允原则，相关安排符合相关法律、法规及规 范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情况。我们提醒公司关注房地产行业政策及市场发展动向， 关注标的公司的经营业绩与股价走势，做足投资研判和操作风控 等措施，保障投资目标的实现。我们同意本次关联交易事项，并 同意将本事项提交公司第十届董事会第十一次会议审议，提醒董 事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。 独立董事：王曦、刘中华、谢石松、冯科 2024 年 5 月 20 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次独立董 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-025 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》 关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前 召开独立董事专门会议审议同意本事项。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-027）。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方 式发出，会议以通讯方式召开并于 2024 年 5 月 31 日形成会议决 议。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-028 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关 于 2024 年回购公司股份方案的议案》，基于对未来发展的坚定信 心和对公司股票价值的认可，为维护公司价值及股东权益，结合 市场情况及公司发展战略、经营情况及财务状况，同意公司使用 不低于 1 亿元、不超过 2 亿元（含交易费用，不含本数）的自有 资金，以二级市场集中竞价买入的方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 6.96 元/股。本次回 购的实施期限为自董事会审议通过之日起 3 个月内。公司实施 2023 年年度权益分派后，2024 年回购股份方案的回购股份价格 上限自 2024 年 5 月 30 日起调整为不超过 6.79 元/股。本次回购 股份方案、回购价格上限调整等情况详见公司分别于 2024 年 5 月 11日、2024年 5月 30日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年回购公司股份报告书》（公告编号：2024-019）、《关 于 2 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-027 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、越秀地产是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以 下简称"越秀集团"）控股的房地产开发与投资企业，其股票在 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市，股 票简称"越秀地产"，股票代码"00123.HK"。 1、经公司第十届董事会第十一次会议决议，同意公司控股 子公司广州资产使用不超过 55,650 万元自有资金，通过港股通 在二级市场买入越秀地产港股股票（股票代码：00123.HK），授 权期限为 12 个月，授权期内广州资产累计买入股票数量不超过 越秀地产总股本的 2%。本次交易构成关联交易，在公司董事会 决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 2、风险提示：（1）受越秀地产股价、市场交易情况等因素 影响，广州资产实际买入情况存在不确定性；（2）如未来越秀地 产经营业绩等不达预期，可能导致公司、广州资产投资收益不达 预期 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-024 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于 2024 年回购股份方案下首次实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关 于 2024 年回购公司股份方案的议案》，基于对未来发展的坚定信 心和对公司股票价值的认可，为维护公司价值及股东权益，结合 市场情况及公司发展战略、经营情况及财务状况，同意公司使用 不低于 1 亿元、不超过 2 亿元（含交易费用，不含本数）的自有 资金，以二级市场集中竞价买入的方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 6.96 元/股。本次回 购的实施期限为自董事会审议通过之日起 3 个月内。公司实施 2023 年年度权益分派后，2024 年回购股份方案的回购股份价格 上限自 2024 年 5 月 30 日起调整为不超过 6.79 元/股。本次回购 股份方案、回购价格上限调整等情况详见公司分别于 2024 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 编号：2024-002 广州越秀资本控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 √ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参会投资者名称 参加平安证券“走进上市公司活动”的投资者 时间 2024年5月30日 14:00—15:30 形式 现场会议 上市公司 职工代表董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书：吴勇高 接待人员姓名 资本经营部、财务中心总经理：潘永兴 1、介绍公司2023年度和2024年一季度经营业绩情况。 答：2023年，公司积极应对困难挑战，深化绿色转型，全 年实现营业总收入147.93亿元，同比增长4.39%；实现归母净利 润24.04亿元，同比下降4.33%；实现ROE 8.66%，经营业绩保 持稳定。2024年一季度，公司实现归母净利润4.67亿元，同比 下降34%，环比上升36%，单季度经营业绩回升。公司2024年一 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-023 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整股份回购 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司2023年年度权益分派将于2024年5月30日除权除息， 同日起公司 2024 年回购股份方案的回购股份价格上限由不超过 人民币 6.96 元/股调整为不超过人民币 6.79 元/股。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过 《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》，基于对未来发展的坚 定信心和对公司股票价值的认可，为维护公司价值及股东权益， 结合市场情况及公司发展战略、经营情况及财务状况，同意公司 使用不低于 1 亿元、不超过 2 亿元（含交易费用，不含本数）的 自有资金，以二级市场集中竞价买入的方式回购公司部分已发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 6.96 元/股。本 次回购股份方案、回购专户开立等情况详见公司于 202 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券 跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0269 号 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 27 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能 ...