证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-077 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于关联方竞拍广州资产不良资产包的公告 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称"越秀集团"）全 资子公司广州华鸿科技信息有限公司（以下简称"华鸿科技"） 在广东金融资产交易中心（以下简称"交易中心"）以公开竞拍 形式竞拍公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称"广 州资产"）转让的广州国际信托投资公司 6 户债权项目（以下简 称"广州国投 6 户包"），相关情况如下： 一、关联方竞拍广州资产不良资产包的概述 （一）2023 年 9 月 21 日，广州资产在交易中心以公开竞拍 形式挂牌转让广州国投 6 户包，项目不设置挂牌价格，设保留底 价。项目挂牌内容详见 https://www.gdfae.com。 挂牌信息显示，截至 2019 年 11 月 30 日，广州国投 6 户包 债权本息总额合计人民币 112,283.91 万元。标的资产项 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-080 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事 会第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年第五次 临时股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情 况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项概况 （一）致同所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从 事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证 券服务业务的备案，具有为公司提供审计服务的资格、能力与经 验。该所在担任公司 2021 年及 2022 年年度财务及内控审计机构 期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》及内控审计相关规 定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理的 发表了独立审 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-078 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主 持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章 程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》 内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 080）。 本议案经公司审计委员会审议通过，独立董事对该项议案发 表了事前认可意见及明确同意的独立意见，内容详见公司同日发 布在巨潮资讯网的相关公告。 本议案需提交公司 2023 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 独立董事： 王 曦 谢石松 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，作为广州越秀资本控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会 提供的第十届董事会第三次会议议案及相关材料，发表如下独立 意见： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，在执业过程中 坚持独立审计原则，能严格按照《企业会计准则》《中国注册会 计师审计准则》等法律法规和政策的规定执行审计工作。公司续 聘致同所为 2023 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连 续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。公司已事前将本议案及相关材 料交予我们审阅，表决程序合法、有效，符合法律法规及公司《章 程》等的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交公司 2 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，作为广州越秀资本控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在了解相关情 况的基础上，本着认真负责的态度，我们对公司第十届董事会第 三次会议拟审议的相关议案进行了预审阅，经过审慎分析，基于 独立判断，发表事前认可意见如下： （以下无正文） 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 在担任公司 2021 年及 2022 年年度审计机构期间，工作严谨、客 观、公允、独立，较好的履行了双方约定的责任和义务，不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。公司续聘 致同所能有效保障公司审计工作质量，有利于维护公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益，我们同意将本次续聘事项提交 公司第十届董事会第三次会议审议。 王 曦 谢石松 刘中华 冯 科 （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 ...

二、第六期核心人员持股计划权益归属 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-075 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司第六期核心人员持股计划权益归属的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六期核心人员持股计划锁定期已于 2023 年 9 月 19 日届满，根 据相关规定，公司确定了第六期核心人员持股计划权益归属并将 权益归属至持有人个人，现将相关情况公告如下： 一、第六期核心人员持股计划的基本情况 2022 年 9 月 16 日，公司第六期核心人员持股计划完成了股 票购买，通过二级市场以集中竞价方式累计购买公司股票合计 4,241,615 股，占公司总股本的 0.0845％。参加第六期核心人员持 股计划的人员共 53 名，购股资金来源于参与人员的合法薪酬。 第六期核心人员持股计划的锁定期于 2023 年 9 月 19 日期 满，存续期为锁定期结束后 6 个月，即 2024 年 3 月 19 日届满， 具 体 内 容详见 公司于 2023 年 9 月 20 日 ...

第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-073 广州越秀资本控股集团股份有限公司 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式发 出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主持。本 次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 修订<投资管理制度>的议案》 为进一步规范公司内部管理，完善公司投资管理相关规定, 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规及公司《章程》，结合当前经营管理实际情 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强广州越秀资本控股集团股份有限公 司（以下简称"集团公司"）投资活动管理，规范投资行为， 防范投资风险，保障对外投资安全，提高投资经济效益，实 现集团公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《广州越秀资本控股集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合集团 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于广州越秀资本控股集团股份有 限公司及其下属公司。本制度所称"下属公司"是指越秀资本 直接或间接的全资、控股公司，以及通过其他方式获得实际 控制权的公司。 第三条 本制度所称"投资"是指集团公司和下属企业在 可预见的时期内获得经济利益、战略利益或是维持必要的生 产经营，通过多种方式投放资金或等价资产，或承接债务的 行为，取得企业法人和非法人项目所有权、控制权、经营管 1 理权及其他权益。 第四条 投资的原则： （一）必须遵循国家 ...

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 编号:2023-008 广州越秀资本控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|---------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | | | | □现场参观 | | | √ 其他(投资者集体接待日) | 活动介绍 参加 2023 年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动,与广 大投资者在线交流公司经营管理情况。 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45—17:00 形式 "全景网"资本市场路演互动平台 董事长:王恕慧 上市公司 副董事长兼总经理:杨晓民 接待人员姓名 职工代表董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书:吴勇高 1、你好,越秀产投是不是投了个牛磺酸的生产企业 答:投资者您好!越秀产业基金持续深耕生物医药赛道, 着力打造了一支兼具"产业 + 投资"背景的生物医药博士军 团,设立了聚焦生物医药赛道的生物基金系列,实现多元化的 资源渠道与多维度 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-070 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会董事长的议案》 同意选举王恕慧先生为公司第十届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会副董事长的议案》 同意选举杨晓民先生为公司第十届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会专门委员会成员的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，全体董事选 举并确认第十届董事会各专门委员会成员组成情况如下： （一）董事会战略与 ESG 委员会 主任委员：王恕慧 委员：杨晓民、贺 ...