与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选 举公司第十届监事会主席的议案》 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-071 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第一次会议通知于 2023 年 9 月 14 日以口头方式发 出，会议于当天在广州国际金融中心 63 楼公司会议室现场召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经推选，会议由 李红女士主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》 和公司《章程》等有关规定。 同意选举李红女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起，至第十届监事会任期届满之日止。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 14 日 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-069 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 9 日在《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）和 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编 号：2023-067），现将 2023 年第四次临时股东大会的决议情况公 告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 15:00 开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15- ...

北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州越秀资本控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及 ...

关于选举第十届职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-068 广州越秀资本控股集团股份有限公司 吴勇高先生、李青云女士的个人简历详见本公告附件。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 李青云女士简历 为推进广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会及监事会换届工作顺利进行，公司日前召开 职工代表大会，选举吴勇高先生为第十届董事会职工代表董事， 与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的十名董事共同组 成第十届董事会，任期自其当选之日起至第十届董事会任期届满 时止；选举李青云女士为第十届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第十 届监事会，任期自当选之日起至第十届监事会任期届满时止。 吴勇高先生、李青云女士符合《公司法》及公司《章程》等 规定的职工代表董事、职工代表监事的任职资格与条件，不存在 禁止任职的情形。公司第十届董事会中兼 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立 意见》之签署页） 广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《广州越秀资本控股集团股份有限公 司章程》等有关规定，作为广州越秀资本控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真、负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第十届董 事会第一次会议议案及相关材料，发表如下独立意见： 一、对聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 高级管理人员的独立意见 我们认真审查了拟聘人员的简历资料，未发现其有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及公司《章程》等规定不得担任公司相关高级管 理人员职务的情形。相关拟聘人员均具备与履职相关的资格与能 力，不存在禁止任职的情形，亦未受过中国证监会、证券交易所 及其他监管部门的处罚或惩 ...

债券代码:148064 债券简称:22越控02 广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发 行公司债券(第二期)(品种一)2023年付息公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特别提示: 1、债券名称:广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称"本期债券"）。 2、债券简称:22越控02。 3、债券代码:148064。 4、债权登记日:2023年9月15日。 5、债券付息日:2023年9月18日(因週休息日,付息日由2023年9月16日顺 延至其后的第1个交易日2023年9月18日）。 6、计息期间:2022年9月16日至2023年9月15日。 广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司 债券(第二期)(品种一)将于2023年9月18日(因遇休息日,付息日由2023年9 月16日顺延至其后的第1个交易日2023年9月18日）支付自2022年9月16日至2023 年9月15日期间的利息,为保证付息工作的顺利进行, ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2023 年第四 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064），定于 2023 年 9 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2023 年 第四次临时股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会 的提示性公告如下： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-067 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第六十 七次会议决议召开 2023 年第四次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：20 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-066 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司第七期核心人员持股计划 完成股票购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2017 年 9 月 14 日、2017 年 10 月 10 日召开第七届董事会 第三十八次会议、2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于实施核心人员持股计划的议案》《关于核心人员持股计划管理 办法的议案》；并分别于 2020 年 6 月 18 日、2020 年 7 月 9 日召 开第八届董事会第五十次会议、2020 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于修改核心人员持股计划的议案》《关于修订<核心 人员持股计划管理办法>的议案》。具体内容详见公司分别于 2017 年 9 月 15 日、2017 年 10 月 11 日、2020 年 6 月 19 日及 2020 年 7 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上 ...

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 编号:2023-007 广州越秀资本控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------|--------------| | | √ 特定对象调研 | √ 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 4 日 | 20:00—21:00 | 形式 电话会议 上市公司 董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书:吴勇高 接待人员姓名 资本经营部、财务中心总经理:潘永兴 1、请介绍公司2023年上半年经营情况。 答:2023年上半年,公司实现营业收入65.26亿元,其中不 良资产管理、融资租赁、投资管理三大主业的营业收入合计 33.39亿元,同比增长8.15%;实现归母净利润14.63亿元,同比 增长10.36%,扣非归母净 ...

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 编号:2023-006 广州越秀资本控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | 投资者关系 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 活动类别 | | | | | | □现场参观 | | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | | | 为便于广大投资者进一步了解公司《2023 | 年半年度报告》 | | 活动介绍 | 内容及 2023 | 年上半年经营管理情况,公司举办 | 2023 年半年度 | | | 网上业绩说明会。 | | | 时间 2023 年 8 月 31 日 15:00—16:30 形式 "全景网"资本市场路演互动平台 董事长:王恕慧 上市公司 副董事长兼 ...