华工科技产业股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会授权管理行为，促进经营层依法行权履职，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华工科技产业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华工科技产业股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关制度，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"，是指董事会在不违反法律、法规和规范性文 件的前提下，结合公司经营管理的实际需要，依据有关规定和程序，将其职权中 部分事项的决定权授予经营层行使。本办法所称"行权"，指经营层依法行使被 委托职权的行为。 第三条 公司董事会授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范要求，从严控制、审慎授 权，确保规范授权、科学授权、适度授权。 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限制在《公司章程》规定和股东会 对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围；董事会法定职权不 得授予经营层行使。 （三）适时调整原则。授权权限在 ...

华工科技产业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员会的召集人应当为会计专业人 士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 董事会选举产生。 第五条 委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作；主席在委员中选举，由董事会批准产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 第一条 为建立和规范华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公 ...

华工科技产业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了完善华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司股东会的运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，保 障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）和《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规 ...

华工科技产业股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 章 | 程 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 党委 38 | | | 第八章 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-67 特别提示： 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）控股子公 司华工正源智能终端（孝感）有限公司、武汉华工赛百数据系统有限公司、武汉 华工国际发展有限公司、正源光子（泰国）有限公司、华工星动科技有限责任公 司、上海华工艾马尔新材料有限公司、武汉华工医疗科技有限公司、山东华工激 光智能装备有限公司、HG 激光韩国株式会社作为被担保方，最近一期财务报表 资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据业务发展的需要，公司于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十九次 会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为 25 家全 资及控股子公司的银行融资提供担保，拟提供担保的总额控制在 86.70 亿元以内， 占公司 2024 年经审计净资产的 85.19%，其中为全资子公司提供担保总额为 85.40 亿元，为控股子公司提供担保总额为 1.30 亿元，担保额度有效期自股东大会审议 通过之日起至下一次股东大会审议通过新的担保计划日止（股东大会审议通过之 日起 12 个月内）。 ...

公司开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利率 掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开展的外汇衍 生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性 华工科技产业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）及子公司 因国际业务持续发展，外汇收支不断增长。国际外汇市场汇率和利率时常起伏不 定，给公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品交易，加强公司外 汇风险管理，已成为公司稳定经营的迫切需求。 二、公司开展外汇衍生品套期保值业务概述 随着公司业务发展，子公司进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大 量外币结算。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不 定。为提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司 所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和 股东权益造成不利影响，公司及控股子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇 衍生品 ...

华工科技产业股份有限公司 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-66 一、调整情况 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环 境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司将董事会 下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董 事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同 时在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等条款，详见同日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《华工科技产业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、 成员职位及任期不做调整。 二、备查文件 1、公司第九届董事会第十九次会议决议。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 关于公司董事会战略委员会调整为 董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十次会议，审议 通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 为贯彻落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、 法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关 职权由董事会审计委员会行使。本事项经公司股东大会审议通过后，公司第九届 监事会予以取消，全体五名监事正式卸任职务，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，在此期间，监事会及全体监事将继续履行相应职责。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-64 华工科技产业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 二、关于修订《公司章程》的情况 为贯彻落实 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-68 华工科技产业股份有限公司 关于继续开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公 司"）开展外汇衍生品套期保值业务，是为了满足公司及控股子公司日常经营使 用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险，加强对外币资产头寸的监控和管 理，增强公司财务稳健性。 2、交易品种：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉 期等。 3、交易对手：经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。 4、交易金额：公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务预计动用的 交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,600 万元，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过人民币 3 亿元（含），且期限内任一时点的交易金额不超过前述 额度。 5、已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于授权继续开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-65 华工科技产业股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、公司第九届董事会第十九次会议决议。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订部分公司 治理制度的议案》。具体情况如下： 一、相关制度修订情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件的要求，结合公司的实际情况，对以下治理制度进行了修订： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 ...