（一）提升治理水平，夯实发展基础 公司始终坚持把党的领导、党的建设融入经营发展全过程，落实全面从严治 党要求，以高质量党建引领保障企业高质量发展。2023 年，公司党委以学习宣 传贯彻党的二十大精神为主线，以党的领导全面融入公司治理，党的建设深度融 入经营管理。报告期内共召开党委会 10 次，讨论研究党内、经营重要事项 59 项，坚决贯彻公司党委"把方向、管大局、保落实"，把公司建设成为"党建一流、 经营一流"的行业标杆。 华工科技产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制 度的要求开展工作，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的高 质量发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年度经营发展情况 2023 年，华工科技克服经济周期的不确定性，聚焦主赛道、培育新动能， 突破关键技术、打造核心产品，抓住增长机会、实现高质量增长。这一年，是华 工科技完成改制的第三年，公司也进入快速发展的新阶段。报告期内公司把握发 展逻 ...

华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第三十 二次会议的通知"。本次会议于 2024 年 3 月 26 日 14：00 在公司一楼会议室以 现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 人。公司的监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成了以 下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-06 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 二、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...

告 众环审字(2024)0100828 号 华工科技产业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华工科技公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华工科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 ...

报告编制说明 华工科技产业股份有限公司 2023 年度 ESG 年度报告 本报告是华工科技向社会公开发布的第二份 ESG 报告，范围涵盖华工科技产业股份有 限公司及主要控股子公司（统称"华工科技""公司"或"我们"）。除非特别说明， 与华工科技（股票代码：000988）年报合并财务报表范围一致。 本报告为年度报告，报告涵盖范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为保 华工科技产业股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理 ESG 报告 ESG Report 2023 本报告依据深圳证券交易所刊发的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》(2006 版）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （深证上 [2022]13 号）编制，并参考了 T/CERDS2-2022《企业 ESG 披露指南》、 本报告数据和案例来自华工科技产业股份有限公司及主要控股子公司实际运营中的 联系方式 华工科技产业股份有限公司董事会办公室 您可通过公司官网 https://www.hgtech.com.cn 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-09 华工科技产业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事艾娇女士、汤俊先生、熊文先生对该议案回避了表 决。公司独立董事对该事项进行了事前审议并一致同意提交公司董事会审议。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提 交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预 计公司 2024 年度可能产生的日常关联交易金额为 25,776 万元。公司 2023 年度 实际发生的日常关联交易金额为 19,885.89 万元。 （二）预计关联交易类别和金额 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及公司 2023 年的生产经营情 况，公 ...

华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮件方式向全体监事发出了"关于召开第八届监事会第十 八次会议的通知"。本次会议于 2024 年 3 月 26 日 16：00 在公司一楼会议室以 现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并现场表决，形成了以 下决议： 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-07 华工科技产业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议 ...

华工科技产业股份有限公司 华工科技产业股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为华工科技产业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事签署： 马新强 艾娇 朱松青 刘含树 汤俊 熊文 乐瑞 杜国良 胡立君 华工科技产业股份有限公司 二〇二四年三月二十六日 华工科技产业股份有限公司 华工科技产业股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为华工科技产业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签署： 张继广 丁小娟 鲁萍 汪若红 华工科技产业股份有限公司 二〇二四年三月二十六日 华工科技产业股份有限公司 华工科技产业股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为华工科 ...

华工科技产业股份有限公司 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-12 华工科技智能制造未来产业园研发综合楼 8 楼报告厅（湖北武汉市东湖新技 术开发区未来二路 66 号） 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在指定媒体披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度业绩和经营情况，将于 2024 年 4 月 2 日（星期二）上午 9：00 采用现场方式召开 2023 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以现场方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果、业务展 望等情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开时间、地点、议程 1、会议时间 2024 年 4 月 2 日（星期二）9：00 2、会议地点 3、会议议程 09：00-10：00 参观华工科技智能制造展厅 10：00-12：00 交 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-10 华工科技产业股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 1 动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化， 公司将另行公告具体调整情况。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）, 本次利润分配不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、公司发展 阶段、实际经营情况及资金需求等因素的综合考虑。 一、利润分配预案的主要内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华工科技产业股份有限公 司（以下简称"华工科技"或"公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利 ...

一、基本财务情况 主要财务指标与上年对比如下： 单位：万元 华工科技产业股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年，全球经济增长动能不足、地缘冲突持续发酵、多边贸易体制经受挑战， 面对复杂多变的外部环境，华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公 司"）始终秉承高质量发展理念，坚持创新驱动，坚守好产品、好市场、好管控，全 年实现营业收入 102.08 亿元，归属母公司净利润 10.07 亿元，扣非后净利润 8.23 亿 元，经营性现金净流量 14.78 亿元，经营质量显著提升。 公司 2023 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了众环审字(2024)0100828 号标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算具 体情况如下： | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,020,827 | 1,201,103 | -15.01% | | 营业成本 | 784,873 | 970,947 | -19.16% | | 四项费用 | 160,763 | 151,305 ...