证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-11 2、会议的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议的召开日期和时间 现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00 网络投票时间：采用深交所交易系统投票的时间：2024年4月18日上 午 9 : 1 5 － 9 : 2 5， 9 : 3 0－ 11 : 3 0和 下 午 1 3 : 0 0－ 1 5 : 0 0；采用互联网投票系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024年4月18日9 : 1 5－ 1 5 : 0 0期间的 任意时间。 华工科技产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于2024年 3月26日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开202 ...

华工科技产业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 华工科技产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华工科技产业股份有限公司（以 下简称"华工科技"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

华工科技产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡立君） 本人作为华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公 司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年的工作情况向董事会作简要汇报。 一、 独立董事的基本情况 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 的义务。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事 1 会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也 无 ...

华工科技产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"） 全体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和制度 的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小 股东权益出发，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务管理、关联交易、募 集资金管理等重大事项进行了持续有效的监督，在维护公司利益、股东合法权益、 完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。 现将2023年度监事会的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及 股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力， 全年共计召开了4次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年2月27日 | 第八届监事会 第十四次会议 | 《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》 《2022年年度报告摘要》《2022年度财务决算报告》 《2023 ...

华工科技产业股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，华工科技产业股份有 限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）根据《企业内部控制基本规范》等 有关文件的要求，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下： 1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制 的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 华工科技产业股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十六日 综上所述，监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。 监事签字： 张继广 丁小娟 鲁萍 汪若红 汤秉凡 2、公司现有的内部管理控制制度符合国家法律法规要求，内部控制组织机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效，为内部控制制度的制订与运行提供了一个良好的内部环境。 3、2023 年，公司能较好地按照《企 ...

华工科技产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （乐瑞） 本人作为华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公 司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年的工作情况向董事会作简要汇报。 一、 独立董事的基本情况 本人乐瑞，女，1962 年 3 月出生，法学学士，武汉市第十二、第十三届政协 委员；曾任职于武昌区经济律师事务所，武汉第一律师事务所，湖北正信律师事 务所，国电长源电力股份有限公司、湖南百利工程科技股份有限公司、武汉农尚 环境股份有限公司独立董事。现任武汉市政协委员，湖北省律师协会建筑与房地 产专业委员会委员，武汉市政府律师顾问团律师，湖北祥平律师事务所副主任。 ...

二、公司 2023 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果； 三、我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 华工科技产业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议文件 华工科技产业股份有限公司监事会 关于 2023 年年度报告的审核意见 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》及《公司章程》所赋予的职权，对公司 2023 年年度报告进 行了认真细致的审核，现提出如下审核意见： 一、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理 制度的有关规定； 监事签字： 张继广 丁小娟 鲁萍 汪若红 汤秉凡 华工科技产业股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十六日 ...

华工科技产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜国良） 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人作为华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公 司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年的工作情况向董事会作简要汇报。 一、 独立董事的基本情况 本人杜国良，男，1965 年 6 月出生，湖北随州人，中共党员，中国注册会计 师，中国注册税务师，经济学学士，管理学硕士。现任武汉纺织大学会计学院党 委书记，教授，硕士生导师。现兼任中国会计学会工科高校会计分会常务理事， 湖北省会计学会常务理事，湖北省教育经济研究会常务理事，湖北省注册会计师 协会理 ...

2024年3月26日 公司研究 新能源车业务维持高增，高速率光模块待放量 ——华工科技（000988.SZ）系列跟踪报告之四 要点 买入（维持） 当 前价：33.76元 23年前三季度公司联接业务承压，高速率数通光模块有望在24年放量：联接业 务方面，23年前三季度整体收入22.89亿元，同比下降48%，净利润1.09亿元， 同比下降46%，其中，受运营商建设周期后延影响，无线联接业务营收4.8亿 作者 元，同比下降77%；光联接业务收入18.09亿元，基本持平，净利润9420万元， 分析师：刘凯 同比提升8.2%。根据LightCounting，2023年Q4，800G以太网光模块的销售 执业证书编号：S0930517100002 021-52523849 首次超过400G模块，且在24-25年高增长势头将延续。公司推出的800G高速 kailiu@ebscn.com 率光模块产品、全球首发的400GZR+Pro相干光模块产品，受到国内外大客户 广泛关注，目前产品进展顺利，有望为公司联接业务提供新的利润增长点。未来 公司将加速布局应用于LPO的高速率光模块产品，同步1.6T、3.2T产品开发。 市场数据 总 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-05 华工科技产业股份有限公司 关于调整与关联方共同参与设立投资基金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资的概述 出资额：50,000 万元人民币 企业类型：有限合伙企业 成立日期：2024 年 02 月 27 日 主要经营场所：湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷资本大厦 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）全资子公司武 汉华工科技投资管理有限公司（以下简称"华工投资"）拟与武汉光谷长江激光北 斗产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"激光北斗产业基金"）、武汉 产业发展基金有限公司（以下简称"武汉基金"）、武汉国创创新投资有限公司（以 下简称"国创创新"）以及武汉武创华工管理合伙企业（有限合伙）发起设立武 创华工激光及智能制造创业投资基金合伙企业（有限合伙）（名称以市场监督管 理部门登记注册名称为准，以下简称"基金"），该基金规模 5 亿元，华工投资认 缴出资额总计 1.1 亿元。 具体内容详见公司于 2023 年 ...