证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-082 债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事牛国锋先生、林来嵘先生、林圃 生先生回避表决。具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 公司职能部门的行政人员主要集中在内蒙古包头市办公。随着公司业务规模 扩大、招聘人员逐年增多，以及分子公司间的人员调配，公司根据经营需要，拟 购买内蒙古众兴煤炭集团有限责任公司（以下简称"众兴煤炭"）位于包头市的 办公楼部分楼层（以下简称"交易标的"）作为行政人员的办公场所。本次购买 的楼层是公司在前期已经向众兴煤炭租赁的办公用房，本次购买该房产将有利于 减少公司与众兴煤炭之间的关联交易，交易存在必要性。经上海申威资产评估有 限公司出具的《资产评估报告》，房产价值 5,017.10 万元。以上述评估值为基 础，交易双方协商确定房产的最终作价为 5,017 万元。 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事牛国锋先生、林来嵘先生、林圃 生先生回避表决。具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 公司职能部门的行政人员主要集中在内蒙古包头市办公。随着公司业务规模 扩大、招聘人员逐年增多，以及分子公司间的人员调配，公司根据经营需要，拟 购买内蒙古众兴煤炭集团有限责任公司（以下简称"众兴煤炭"）位于包头市的 办公楼部分楼层（以下简称"交易标的"）作为行政人员的办公场所。本次购买 的楼层是公司在前期已经向众兴煤炭租赁的办公用房，本次购买该房产将有利于 减少公司与众兴煤炭之间的关联交易，交 ...

Core Viewpoint - The company has approved the purchase of office floors from Inner Mongolia Zhongxing Coal Group, with a total assessed value of 50.17 million yuan, which will enhance its office capacity and corporate image [1] Group 1: Transaction Details - The board and supervisory board of the company convened on June 26, 2025, to review and approve the purchase of certain floors of an office building located in Baotou City [1] - The office building consists of six floors, with an assessed value of 50.17 million yuan, and the final negotiated price is also set at 50.17 million yuan [1] - This transaction is classified as a related party transaction but does not constitute a major asset restructuring [1] Group 2: Financial Implications - The funding for this transaction will come from the company's own funds, and it does not involve personnel placement, compensation, or debt restructuring [1] - The transaction is expected to reduce the company's related party transactions with Zhongxing Coal and meet the growing office space needs of the company [1] - The price of the transaction is deemed fair and reasonable, and it will not have a significant impact on the company's financial status or operating results [1]

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 大中矿业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 第一条 为了加强大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性 关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度；完善公司治理结构，提 高公司核心竞争力；实现公司价值最大化和保障股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营 销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 实现公司价值最 ...

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司及公司 下属子公司（指公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权 的子公司）。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容： （一）拟提交公司董事会审议的事项。 （二）发生或拟发生以下重大交易事项，包括：购买或出售资产；对外投资（含 委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理 方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研 究与开发项目的转移；签订许可协议；其它的重要交易。 大中矿业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、规章的要求，结合本公司的实际情况，制定 本制度。 （三）发生或拟发生以下关联交易事项，包括：前款所述交易事项；购买原材 料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或接受劳务；委托或 ...

大中矿业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 （二）非经营性资金占用包括但不限于公司为控股股东、实际控制人及其他关 联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及 其他关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际 控制人及其他关联方资金；为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而 形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其 他关联方使用资金等。 第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司其他股东负有 诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司和其他股东的合法权益。 - 1 - 第二章 规范公司与关联方资金的往来 第一条 为进一步加强和规范大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发 生，建立健全防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《大中矿业股份有 ...

大中矿业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及 其衍生品、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法 律法规和规范性文件的规定及《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负 面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广、速度快，参与媒体多，社会关注度高， 严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失、造成公司 股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大 ...

大中矿业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规以及 《大中矿业股份有限公司章程》等内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司及信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉 密为名进行业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意 识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第六条 公司及信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信 - 1 - 息（以下简称"商业秘密"），符合本制度第七条规定的情形之一且尚未公开或 者泄露的，可以暂缓或者豁免披露。 第七条 公司拟披露的商业秘密或保密商业信息属于以下情形之一的，可以 根据本制度第三章的规定申 ...

第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有 规定并接受本规则的约束。 大中矿业股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券 持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《内蒙古大中矿业股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可转债募集说明书"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"），债券持 有人为通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持 ...

大中矿业股份有限公司 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保，公司对强令为他人 担保的行为应当拒绝。 第五条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担赔偿责任。 第六条 公司应严格掌握对外担保的条件： （一）决定提供对外担保之前，必须采用必要措施对被担保企业的资信状 况进行充分调查，对被担保企业的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况 进行分析，在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保， 信用较低的企业原则上不予提供担保； 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关规定和《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担 ...