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联科科技(001207) - 山东联科科技股份有限公司2024年度董事会工作报告
2025-02-27 14:15
山东联科科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,本着对公司及全体股东负责的态度, 恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权,认真贯彻落实股东大会 的各项决议,积极有效的开展董事会各项工作,保障了公司的良好运作和规范健 康发展。 一、董事会工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会,各委员会根据其工作细则,认真履行职责。 董事会严格按照相关法律法规开展工作,全体董事诚实守信、勤勉尽责,认 真履行职责,按时出席董事会和股东大会会议,积极参加有关法律法规知识的培 训,熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权,能够独立、 客观的履行职责。 | 会议届次 | 会议审议主要事项 | 会议时间 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会第 二十五次会议 | 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 1、《关于公司2023年度总经理工作报告的 ...
联科科技(001207) - 山东联科科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划
2025-02-27 14:15
证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2025-009 山东联科科技股份有限公司 未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性, 增加利润分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,引导投资者树立长 期投资和理性投资理念,根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2023〕61 号)及《山 东联科科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关文件的要 求,董事会制定 2025-2027 年的股东分红回报规划(以下简称"本规划") 如下: 一、本规划制定的原则 本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股东的合理投资回 报,同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司 ...
联科科技(001207) - 山东联科科技股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
2025-02-27 14:15
证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2025-024 山东联科科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 根据相关法律法规要求,公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交 易所采取监管措施或者处罚情况进行了自查,经自查: 最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券 交易所采取监管措施或处罚的情况,不涉及整改落实事项。 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《山东联科科技股份有限公司章程》的相关规定和要求,不断完善公 司治理结构,建立健全内部控制制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者 合法权益,促进公司持续健康发展。 山东联科科技股份有限公司 董事会 2025年2月28日 特此公告。 ...
联科科技(001207) - 2024年度独立董事述职报告-张居忠
2025-02-27 14:15
| 会议 | 本年应参会次数( | 亲自出出席 | 委托出席 | 缺席(次) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次) | (次) | (次) | | | 董事会 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024年度,本人出席会议情况如下: 以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序,重大经营决策事 项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东大会的各 项议案,未发现有违反法律法规的现象,也未发现有危害股东,特别是中小股 东利益的情况,因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议 案经认真审议,均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。 报告期内,公司对我的工作给予了大力支持,没有妨碍独立董事做出独立 判断的情况发生。 作为董事会审计委员会的主任委员,本人认真履行职责,严格按照公司《 董事会审计委员会实施细则》的规定,召集、出席和主持审计委员会会议,讨 论审议公司定期财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案,履 2 行审计委员会的职责。作为提名委员会的主任委员,本人严格按照《上市公司 独立 ...
联科科技(001207) - 内部控制自我评价报告
2025-02-27 14:15
山东联科科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东联科科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合山东联科科技股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司截止2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部 ...
联科科技(001207) - 审计委员会对公司内部控制评价报告的意见
2025-02-27 14:15
审计委员会 2025年2月27日 公司根据《 企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对 上市公司内控制度管理的规范要求,并结合公司实际情况,建立了较为完善的 适应公司管理和发展需要的内部控制体系,且得到有效的执行。公司 2024 年度 内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 因此,我们一致同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。 山东联科科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),山东联科科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会对公司 2024 年度内部控制的评价报告、公 司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为: ...
联科科技(001207) - 山东联科科技股份有限公司关于公司2025年度对外担保额度预计的公告
2025-02-27 14:15
证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2025- 007 山东联科科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的 议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下: 一、担保情况概述 为满足公司子公司实际资金需要,推动子公司的快速发展,提高其资金流动性, 增强盈利能力,公司拟为公司子公司山东联科新材料有限公司(以下简称"联科新 材料")、子公司山东联科化工有限公司(以下简称"联科化工")、子公司山东 联科贸易有限公司(以下简称"联科贸易")提供不超过人民币 11 亿元的担保额度 (联科新材料、联科化工资产负债率均低于 70%),担保期限自 2024 年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 二、担保额度预计具体情况 | | | | | | | | 单位:万元 | | | --- ...
联科科技(001207) - 关于山东联科科技股份有限公司前次募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2025-02-27 14:15
关于山东联科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目 录 永证专字(2025)第 310012 号 山东联科科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的山东联科科技股份有限公司(以下简称"联科科技")董事 会编制的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金存放与使用情况专项报告》。 关于山东联科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、关于山东联科科技股份有限公司前次募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 二、山东联科科技股份有限公司前次募集资金存放 与使用情况专项报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联科科技以简易程序向特定对象发行股票时使用,不得用作 任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为联科科技以简易程序向特定对象发行股 票的必备文件,随同其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 及相关格式指引的规定,编制《前次募集资金存放与使用情况专项报告》,并保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...
联科科技(001207) - 山东联科科技股份有限公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
2025-02-27 14:15
山东联科科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会对会计 师事务所2024年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期为2013年12月20日,注册地址为 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层。 2、人员信息 截至2023年末,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人97人,首席合 伙人吕江。截至2023年末拥有执业注册会计师312人,其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师有 152 人。 3、业务规模 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度业务收入总额35,172 万元 ,其 中审计业务收入 29,644 万元、证券业务收 ...
联科科技(001207) - 山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
2025-02-27 14:15
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目: 单位:万元 证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2025-019 山东联科科技股份有限公司 (潍坊市青州市鲁星路577号) 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元(含本数),符合以简易程 序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的规定。 1-3-2 的"新型电工材料和绿色电力装备"创新联合体,加入以中国电科院为理事长单 位和中科院陈维江院士为专家委员会主任的"高压电缆高性能绝缘屏蔽料协同创 新联盟",经过技术攻关团队不断努力,突破了 110kV、220kV 国产高压电缆半 导电屏蔽料用导电纳米碳材料的关键技术瓶颈,顺利通过中国机械工业联合会鉴 定,研制出了具有自主知识产权的高品质导电纳米碳材料,并已完成一期项目建 设。但是,目前高压海缆屏蔽料用导电纳米碳材料仍然完全依赖进口,主要从美 国卡博特、比利时益瑞石、德国欧励隆等公司采购,未能实现技术的自主可控及 产品的进口 ...