证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-054 双枪科技股份有限公司 2024 年 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长回 购股份实施期限的议案》，董事会同意将本次回购实施期限延长 6 个月，由 2024 年 5 月 21 日止延长至 2024 年 11 月 21 日止，即回购实施期限为自 2024 年 2 月 22 日至 2024 年11月21日。具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-041）和《关于延长回 购公司股份实施期限的公告》（公告编号：2024-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相 关规定，公司在回购期间内，应当于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将具体情况公告如下： 一、截至上月末回购股份的进展情况 1 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份数量为796,200股，占公司总股本的1.11 ...

双枪科技股份有限公司 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-053 2023 年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—15:00 期间任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司 会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长郑承烈先 ...

北京德恒律师事务所 关于双枪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于双枪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于双枪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230118-6 号 致：双枪科技股份有限公司 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日召开。北京德恒律师事务所（以下简称 "德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《双枪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-052 双枪科技股份有限公司 关于在湖南省桃江县投资建设全竹绿色循环高效产业园项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与桃江县人民政府签订《全竹绿色循环 高效产业园项目投资合同》（以下简称"项目投资合同"），计划在桃江县投资建设全竹绿 色循环高效产业园项目。 本次对外投资总金额预计为 1.8 亿元，其中固定资产投资 1.5 亿元。投资方式为政府 代为建设厂房，前期投入资金较少，待厂房竣工验收且整体交付后的第 66 个月，公司完 成厂房和土地购买价款的支付。公司管理层将强化资金统筹，合理安排投资节奏，根据 公司资金情况、盈利水平及现有连锁工厂的效益等具体情况分阶段投入使用，降低投资 风险。 本投资合同中的项目投资金额、经济社会综合贡献等数值均为计划数或预估数，相 关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。 本次投资事项所涉项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、土地出让、 环评审批、建设规划许可 ...

双枪科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议通 知已于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈 先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-051 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司董事会战略委员会审议通过了该议案。 《关于在湖南省桃江县投资建设全竹绿色循环高效产业园项目的公告》已于本公告 日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-050 双枪科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议， 审议通过了《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案》。同意全资子公司浙江 双枪竹木有限公司（以下简称"浙江双枪"）拟为公司提供担保，预计担保额度最高不超过 人民币 5,000 万元，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增全资子公司为公司提 供担保额度的公告》（公告编号：2024-047）。 二、担保进展情况 近日，公司与南京银行股份有限公司杭州分行签署了《保证合同》，公司全资子公 司浙江双枪对公司提供融资担保的进展情况如下： | 序 | 担保方 | 被担保方 | 融资机构 | 担保金额 | 担保方式 | 担保期限 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-043 双枪科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于第三届董事会第五次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）， 用于股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 2,000 万元（含），不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不低于人民币 12.5 元/股，预计 可回购股份数量下限至上限区间为 80 万股-160 万股，占公司总股本的比例为 1.11%-2.22%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 的实施期限为公司股东大会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号： 2024-016） ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-042 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 2 月 6 日召开《第三届董事会第五次会议》，于 2024 年 2 月 22 日召开《2024 年第二次临时股东大会》，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股），回购资金总额不超过人民币 2,000 万元（含），不低于人民币 1,000 万 元（含），按照本次回购价格不低于人民币 12.5 元/股测算，预计可回购股份数量下限至 上限区间为 80 万股-160 万股，占公司总股本的比例为 1.11%-2.22%。本次回购股份的 实施期限为公司股东大会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。 双枪科技股份有限公司 关于延长回购公司股份实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第三届董事 会第九次会议，审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》，董事会同 ...

本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-041 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议已于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持， 应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2024 年 5 月 21 日 1 1、审议通过《关于延长回购股份实施期限的议案》。 董事会同意公司将股份回购实施期限延长 6 个月，实施期限由 2024 年 5 月 21 日止 延长至 2024 年 11 月 21 日止。除延长回购期限外，回购方案的其他内容未发生变化， 延长后的回购股份实施期限未超过十二个月， ...

| | 1、本年度上市公司对募投项目实施 | | --- | --- | | | 进度进行调整，同时存在使用部分闲 | | | 置募集资金进行现金管理及临时补流 | | | 的情形。保荐机构已督促上市公司按 | | | 照计划及规定用途使用募集资金，及 | | | 时履行审议及信息披露义务； | | | 截至 年末，上市公司"日用餐 2023 | | | 厨具自动化生产基地建设项目"、 | | | "信息化建设项目"、"补充流动资 | | | 金"、"年产 万件餐厨配件生 3000 | | | 产基地建设项目"投资进度分别为 | | | 41.67%、16.93%、100.00%、 | | | 38.65%，投资进度较为缓慢，保荐机 | | | 构提示投资者关注上市公司募投项目 | | | 实施进度较为缓慢的风险。 | | | 2、上市公司前三季度业绩亏损，主 | | | 要系上市公司 年下半年人员投 2022 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情 | 入及市场投入增加较多，带来的成本 | | 况 | 增加延续到本报告期，加之受计提资 | | | 产减值、公允价值变动的浮动亏损影 | | | 响。上市 ...