证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-033 2、本次计提资产减持准备的资产范围、总金额、计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行初步 预估后，2023 年度计提各项资产减值准备 1,340.93 万元，占公司 2023 年年度经审计的 归属于上市公司股东净利润的 112.10%。计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具体明细如下： 双枪科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双枪科技"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为 了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司 截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性 ...

双枪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余登峰） 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人余登 峰严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职 责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会、董事会专门 委员会，对公司重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 余登峰先生，1975 年出生，本科学历。1999 年至今，历任浙江万丰摩轮有限公司 铸造工程师、工艺副科长、工艺科长、技术部副经理；浙江万丰车业有限公司项目经理、 副总经理；浙江万丰摩轮有限公司技术部经理、制造部经理、副总经理、常务副总经理； 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理；浙江万丰摩轮有限公司总经理；万丰奥特控 股集团有限公司管理中心总监、海外投资总监、中央研究院院长；2017 年 9 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 报告期内，公司 ...

双枪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价工作的总体情况 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内部控制评 价工作，听取内部控制评价工作报告，审定内部控制缺陷整改意见，批准内部控制自我评 价报告的对外披露。审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部 控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。 公司董事会授权由审计委员会负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 范围的高风险领域和单位进行评价，编制公司内部控制自我评价报告。 三、 内部控制评价的依据 本次内部控制评价依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》（下称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（下称"评 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-024 双枪科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于第三届董事会第五次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）， 用于股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 2,000 万元（含），不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不低于人民币 12.5 元/股，预计 可回购股份数量下限至上限区间为 80 万股-160 万股，占公司总股本的比例为 1.11%-2.22%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 的实施期限为公司股东大会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编 号：2024-016 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-022 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更安吉竹产业项目投资事项暨签订投资合作协议、投资意向书 的议案》 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议已 于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生 主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 三、备查文件 1 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 双枪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 2 为满足竹产业战略布局，结合公司的经营现状和产业布局，董事会同意公司与湖州 市 ...

双枪科技股份有限公司 关于对外投资的进展暨全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 2 月 2 日，双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第 四次会议，审议通过了《关于投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目的议案》， 同意公司拟通过新设立子公司投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目，该项目总 投资估算为人民币 3.2 亿元。公司与广德市杨滩镇人民政府签订《项目投资协议》，协议 约定公司拟于 2024 年下半年至 2026 年期间在广德市杨滩镇投资建设年加工 20 万吨毛 竹绿色循环产业项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于在安徽省广德市 投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目暨签订项目投资协议的公告》（公告编号： 2024-009）。 二、对外投资进展情况 公司于近日接到通知，新设立子公司已完成工商注册登记手续，并取得广德市市场 监督管理局核发的《营业执照》，企业登记信息如下： 1、名称：安徽双枪竹木有限公司 证券代码：001211 证券 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 双枪科技股份有限公司 2024 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 活动类别 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 线上调研 金鹰基金 蒋灵 麦家煌 张展华 华创证券 刘一怡 周星宇 活动参与人员 哲云私募 吴雅婷 天弘基金 邢少雄 时间 2024年3 月12日 下午15:30-16:30 地点 线上会议 形式 线上平台交流会 董事会秘书：朱卫清 上市公司接待人员 证券事务代表：雷丽 一、介绍公司主要业务战略 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-020 双枪科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于第三届董事会第五次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）， 用于股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 2,000 万元（含），不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不低于人民币 12.5 元/股，预计 可回购股份数量下限至上限区间为 80 万股-160 万股，占公司总股本的比例为 1.11%-2.22%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 23 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公 告编号：2024-01 ...

关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日披露了《关于收 购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023-063），为调整控股子公司英德极 野食品有限公司（以下简称"英德极野"）的股权结构，提高运营效率，公司拟以人民 币 1,529 万元收购领鲜食品科技（三明）有限公司（以下简称"领鲜三明）持有的英德极 野16%股权。在本次股权转让完成后，公司持有英德极野的股权比例将由68%提升至84%， 英德极野依旧纳入公司合并报表范围。 截至 2023 年 12 月 15 日，本次股权收购事项已完成部分工商变更登记手续，公司对 英德极野的持股比例由 68%增加至 76%。 二、交易进展情况 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-019 双枪科技股份有限公司 7、住所：英德市英红镇广东顺德清远（英德）经济合作区启动 SYA03-09A 号地块 英德市恒悦实业有限公司车间 1 8、经营范围：许可项目：食品生产 ...