广东中旗新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（李玥） 各位股东： 本人作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽职， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使法律所 赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会委员的作用。现将本人2024年度任职期内履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性自查情况 存在连续两次未亲自出席会议的情况，亦没有委托或缺席的情况。 1、基本情况 本人李玥，出生于1968年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2014年1月至2023年8月，曾任职于渤海银行武汉分行、渤海银行长春分行、渤 海银行托管业务部、渤海银 ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（刘泽荣） 各位股东： 本人作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事 会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，本着独立、客观、 公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认真审议 董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本 人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 1、出席董事会、股东大会情况 截至2024年10月15日，公司第二届董事会会议共召集8次，共计召开股东大 会6次，本人按时出席了8次公司董事会，出席了6次股东大会，不存在连续两次 未亲自出席会议的情况。 本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行预沟通，就拟审议事 项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，并得到及时反馈。在深入了解情 况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分 别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用计划以及保证公司生 产经营正常且可以有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民 币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用不超过人民币 3 亿元的自有资 金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 9 亿元（含本数），额度有效期 限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使 用。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，2021 年 8 月公司由主承销 商民生证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 22,670,000.00 股， ...

广东中旗新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估和董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上 海创建，是中国建立最早和最具有影响力的会计师事务所之一。1986 年复办， 2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事 务所有限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业 资格，2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册 ...

广东中旗新材料股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事夏富彪、李玥、 熊斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东中旗新材料股份有限公司 未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划 为保护中小投资者合法权益，增强投资者信心，实现股东价值，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》及《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司所处行业环境、发展战略、盈利能力、股东 回报等各项因素，特制定《广东中旗新材料股份有限公司未来三年（2025— 2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远可持续的发展，综合考虑公司发展战略、所处竞争环境、行 业发展趋势、公司经营状况、盈利能力、现金流量、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等各项因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、制定本规划的原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展，结合公司的盈利情况和业务发展的实际需要，建立对投资者持续、 稳定的回报机制，保持利润分配政策的一致性、合理性 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 关于确认 2024 年度使用闲置资金进行证券投资暨 2025 年 使用闲置资金进行证券投资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及证券交易所认定的其他证券投资行为。 2、投资金额：不超过 5,000 万元人民币，额度期限为自公司董事会审议通 过之日 12 个月，在额度范围及投资期限内，资金可以滚动使用，但期限内任一 时点的证券投资金额不得超过该投资额度。 3、特别风险提示：由于在投资过程中存在收益不确定性风险、资金流动性 风险及操作风险，证券投资本金及收益情况存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 4、2024 年及 2025 年公司证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产 的 10%。 广东中旗新材料股份有限公司 广东中旗新材料股份有限公司（以下简 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》 等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的各项职 责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职 责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作汇报如下： 一、会议召开、召集情况： 2024 年度，监事会共召开了 8 次会议，任职监事均出席了相应会议，会议 召开情况如下： | 会议届次 | | | 通知时间 | | | | | | | 召开日期 | | | 会议审议的议案 《2023 年年度报告全文及其摘要》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | | | | | | ...

广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初占 用资金余额 | 年度占用累计 2024 发生金额（不含利 | 2024 年度占用资 金的利息(如有) | 2024 年度偿还累 计发生金额 | 2024 年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及 ...