| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券（以下简称"可转债"）"中旗转债"转股导致公司总股本增加， 致使控股股东及其一致行动人所持有的公司股份比例被动稀释，权益变动比例触 及 1%的整数倍，不涉及持股数量及有表决权股份数量发生变化。 （一）星空科技本次权益变动情况 | 1、基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 广东星空科技装备有限公司 | | 住所 | | 上海市浦江镇 | | 信息披露义务人 | | 陈耀民 | | 住所 | | 上海市黄浦区 | | 权益变动时间 | | 2025 年 12 月 3 日至 2025 年 ...

重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于"中旗转债"赎回实施暨即将停止转股的 1、最后转股日：2025 年 12 月 19 日 2025 年 12 月 19 日是"中旗转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"中 旗转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 12 月 19 日收市后，未转股的"中旗 转债"将停止转股，剩余"中旗转债"将按照 100.805 元/张（含当期应计利息， 当期年利率为 1%，含息、税）的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临损失，敬请投资者注意投资风险。 2、截至 2025 年 12 月 17 日收市后，距离"中旗转债"停止转股并赎回仅剩 2 个交易日 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）特别提醒"中旗转债" 持有人务必认真阅读本公告，充分了解相关风险，注意最后转股 ...

Core Viewpoint - The announcement from Zhongqi New Materials indicates a conversion of bonds into shares, resulting in an increase in total share capital and a dilution of major shareholders' stakes [1] Group 1: Share Capital Changes - From December 3 to December 16, 2025, "Zhongqi Convertible Bonds" will convert into 7.5089 million shares, increasing the company's total share capital from 193 million shares to 200 million shares [1] - The conversion leads to a dilution of the controlling shareholder, Xingkong Technology, and its concerted party, Chen Yaomin, with their combined shareholding percentage decreasing from 26.97% to 25.96% [1] Group 2: Shareholder Breakdown - Xingkong Technology's shareholding percentage will decrease to 21.30%, while Chen Yaomin's will drop to 4.66% following the conversion [1] - After excluding repurchased shares, the combined shareholding percentage of Xingkong Technology and Chen Yaomin will decline from 27.29% to 26.26% [1] Group 3: Governance and Operations - The equity change does not involve a tender offer and will not affect the company's governance or operations [1]

Group 1 - The company announced that there are only 3 trading days left until the "Zhongqi Convertible Bonds" stop conversion and are redeemed as of December 16, 2025 [1] - The company specifically reminds "Zhongqi Convertible Bonds" holders to carefully read the announcement and fully understand the related risks [1] - Investors are advised to pay attention to the final conversion time and make prudent investment decisions [1]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于"中旗转债"赎回实施暨即将停止转股的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 12 月 16 日（已停止交易） 6、停止转股日：2025 年 12 月 22 日 2025 年 12 月 16 日是"中旗转债"最后一个交易日，2025 年 12 月 16 日收 市后，"中旗转债"已停止交易。 2、最后转股日：2025 年 12 月 19 日 2025 年 12 月 19 日是"中旗转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"中 旗转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 12 月 19 日收市后，未转股的"中旗 转债"将停止转股，剩余"中旗转债"将按照 100.805 元/张（含当期应计利息， 当期年利率为 1%，含息、税）的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临损失，敬请投 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 12 月 16 日 2025 年 12 月 16 日是"中旗转债"最后一个交易日，当日"中旗转债"简 称为"Z 旗转债"；2025 年 12 月 16 日收市后"中旗转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 12 月 19 日 2025 年 12 月 19 日是"中旗转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"中 旗转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 12 月 19 日收市后，未转股的"中旗 转债"将停止转股，剩余"中旗转债"将按照 100.805 元/张（含当期应计利息， 当期年利率为 1%，含息、税）的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临损失，敬请投资者注意投资风险。 3、截至 2025 年 12 月 15 日收市后，距离"中旗转债"停止交易仅剩 ...

Group 1 - The core announcement from Zhongqi New Materials states that the "Zhongqi Convertible Bonds" will be redeemed at a price of 100.805 yuan per bond, including interest and tax [1] - The conditional redemption clause will be triggered on November 28, 2025, with the redemption registration date set for December 19, 2025, and the actual redemption date on December 22, 2025 [1] - All "Zhongqi Convertible Bonds" that have not been converted into shares by the close of trading on December 19, 2025, will be subject to mandatory redemption [1]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于"中旗转债"赎回实施暨即将停止交易的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 12 月 16 日 2025 年 12 月 16 日是"中旗转债"最后一个交易日，当日"中旗转债"简 称为"Z 旗转债"；2025 年 12 月 16 日收市后"中旗转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 12 月 19 日 2025 年 12 月 19 日是"中旗转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"中 旗转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 12 月 19 日收市后，未转股的"中旗 转债"将停止转股，剩余"中旗转债"将按照 100.805 元/张（含当期应计利息， 当期年利率为 1%，含息、税）的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临损失，敬请投资者注意投资风险。 3、截至 ...

Core Viewpoint - The announcement details the redemption and trading cessation of "Zhongqi Convertible Bonds" (referred to as "Zhongqi Convertible Bonds") by Guangdong Zhongqi New Materials Co., Ltd, highlighting important dates and procedures for bondholders [1][2][3]. Group 1: Redemption and Trading Details - The last trading day for "Zhongqi Convertible Bonds" is December 16, 2025, after which trading will cease [2]. - The last conversion date is December 19, 2025, after which unconverted bonds will be forcibly redeemed at a price of 100.085 yuan per bond, including accrued interest [3][4]. - The redemption price is set at 100.805 yuan per bond, which includes interest and tax, with the after-tax amount to be determined by the China Securities Depository and Clearing Corporation [4][6]. Group 2: Important Dates and Procedures - The conditional redemption clause was triggered on November 28, 2025, allowing the company to redeem all unconverted bonds [5][15]. - The redemption registration date is December 19, 2025, and the actual redemption date is December 22, 2025 [5][21]. - Bondholders will receive their redemption funds by December 29, 2025 [5][22]. Group 3: Bond Issuance and Trading Information - The "Zhongqi Convertible Bonds" were issued on March 3, 2023, with a total of 5.4 million bonds and a total issuance amount of 540 million yuan [7][8]. - The bonds were listed for trading on the Shenzhen Stock Exchange starting April 25, 2023 [8]. - The conversion period for the bonds is from September 11, 2023, to March 2, 2029 [9]. Group 4: Conversion Price Adjustments - The initial conversion price was set at 30.27 yuan per share, which has been adjusted multiple times, with the latest adjustment bringing it to 14.76 yuan per share effective from May 29, 2025 [10][12][11].

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于"中旗转债"赎回实施暨即将停止交易的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 12 月 16 日 2025 年 12 月 16 日是"中旗转债"最后一个交易日，当日"中旗转债"简 称为"Z 旗转债"；2025 年 12 月 16 日收市后"中旗转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 12 月 19 日 2025 年 12 月 19 日是"中旗转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"中 旗转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 12 月 19 日收市后，未转股的"中旗 转债"将停止转股，剩余"中旗转债"将按照 100.805 元/张（含当期应计利息， 当期年利率为 1%，含息、税）的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临损失，敬请投资者注意投资风险。 3、截至 ...