关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中旗新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王蕾蕾 | 联系电话：020-38927620 | | 保荐代表人姓名：杜冬波 | 联系电话：020-38927620 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅上市公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅上市公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2、督导上市公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资源 | 是 | | 的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）上市公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-018 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于2025年4月16日以 口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于2025年4月17日下午15:30在万科金融中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中夏 富彪先生、李玥女士、熊斌先生为通讯表决。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 4、经全体董事同意，本次会议由董事周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 自2025年3月21日至2025年4月17日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转 换公司债券当期转股价格（即20.70元/股）的130% ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2023〕327 号"文同 意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易， 债券简称"中旗转债"，债券代码"127081"。 关于不提前赎回"中旗转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 依据广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公开 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 15:30 在万科金融中心会议室以现场 结合通讯表决方式召开，其中夏富彪先生、李玥女士、熊斌先生为通讯表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、经全体董事同意，本次会议由董事周军先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"中旗转债"的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 17 日，公司股票价格已有十五个交易日 的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（即 20.70 元/股）的 ...

4月14日，A股三大指数继续上涨，且均录得日线五连涨。全天成交1.31万亿元，较前一交易日缩量780亿元。 盘面上，海南板块爆发，贵金属、黄金概念走高，航运港口、茅指数等少数几个板块录得下跌。 今日共103股涨停，连板股总数13只，31股封板未遂，封板率为77%（不含ST股、退市股）。 焦点股方面，国芳集团斩获7连板成为市场高度板，中旗新材反包涨停走出9天7板，中源家居一字涨停晋级5连板。 | 代码 | 名称 | 价格 | 米幅 | 几天几板 涨停分析 | 换手容 | 月分公室0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 001212 | 中旗新材 | 55.29 | +10.01% | 9天7板 星空科技入主+半导体装备 | 32.78% | 18.51 乙 | | 601086 | 国芳集团 | 9.28 | +9.95% | 7连板 零售+参股券商+参投御道智 | 8.62% | 5.16 Z. | | 603709 | 中源家居 | 16.20 | +9.98% | 5连板 沙发+电商+新零售 | 0.42% | 845.537 | | 00264 ...

2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影 响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因可转换公司债券转 股，导致控股股东海南羽明华创业投资有限公司（原名：珠海羽明华企业管理 有限公司，以下简称"羽明华"）、实际控制人周军先生及一致行动人熊宏文 先生合计持有公司股份比例被动稀释触及 1%的整数倍，现将有关情况公告如 下： | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀 释触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）"中 旗转债"转股导致公司总股本增加，致使控股股东、实际控制人及一致行动人 所持有的公司股份比例被动稀释，触及 1%的整数倍，不涉及持股数量发 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀 释跨越 5%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）"中 旗转债"转股导致公司总股本增加，致使控股股东、实际控制人及一致行动人 所持有的公司股份比例由 50.44%被动稀释至 49.16%，触及跨越 5%的整数倍， 不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影 响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因可转债转股，导致控 股股东海南羽明华创业投资有限公司（原名：珠海羽明华企业管理有限公司，以 下简称"羽明华"）、实际控制人周军先生及一致行动人熊宏文先生合计持有公 司股份比例被动稀释触及 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-015转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例 被动稀释触及1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券"中旗转债"转股导致公司总股本增加，致使控股股东、实 际控制人及一致行动人所持有的公司股份比例被动稀释，触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变 化。 注1：本次变动前持有股份的比例按照中登发送的截至2024年10月29日总股本计算得出；本次变动后持 有股份的比例按照中登发送的截至2025年4月9日总股本计算得出。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影 响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因可转换公司债券转股，导致控股股东海南羽明华创 业投资有限公司（原名：珠海羽明华企业管理有限公司，以下简称"羽明 ...

广东中旗新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀 释触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券"中旗转债"转股导致公司总 股本增加，致使控股股东、实际控制人及一致行动人所持有的公司股份比例被 动稀释，触及 1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影 响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因可转换公司债券转 股，导致控股股东海南羽明华创业投资有限公司（原名：珠海羽明华企业管理 有限公司，以下简称"羽明华"）、实际控制人周军先生及一致行动人熊宏文 先生合计持有公司股份比例被动稀释触及 1%的整数倍，现将有关情况公告如 下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发 ...