2、审议并通过《内审部2025年第一季度工作报告》的议案 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会审计委员会第五次会议决议 广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开,会议应到委员 3 名,实到3 名,会议由董事会审计委员会主任委员夏富彪先生主持。本次会议 的召集、召开及出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《审 计委员会工作细则》的有关规定。 与会委员对本次会议所列之议案进行了充分讨论并审议通过如下决议: 1、审议并通过《2025年第一季度报告》的议案 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 公司第三届董事会审计委员会对于上述议案内容无异议,同意提交董事会进 行审议。 (本页为《广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决 议》委员签署页) 与会委员签字: 1 李 玥 2025 年 4 月 25 日 (以下无正文,签署页附后) (本页为《广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决 议》委员签署页) 与 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周军先生、财务总监蒋 晶晶女士、独立董事夏富彪先生、董事会秘书张祺文女士、保荐人杜冬波先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 关于举行 2024 年度暨 2025 年一季度网上业绩说明会的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为了让广 大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下 午 15:30-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年一季度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将在深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行。 投资者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 二、董事会会议审议情况 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 第三届董事会第五次会议决议； 第三届董事会审计委员会第五次会议决议。 特此公告。 1、审议并通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 ...

2025 年第一季度报告 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-032 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 80,973,879.54 | 133,614,451.15 | -39.40% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,1 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （六）节余募集资金使用情况 公司于2022年10月24日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，于2022年11月9日召 开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目"高明二厂二期扩建项目"已达到 预定可使用状态并结项，为提高公司资金使用效率，同意将上述项目节余募集资金1,050.39万元永久性 补充流动资金（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），用于公司的日常经营所需；公司独立董 事、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司使用首发募投项目"高明二厂二期扩建项目"结项节余募 集资金永久性补充流动资金。2022年11月，公司转出"高明二厂二期扩建项目"结项节余的募集资金实际 金额为1,050.39万元。 具体内容详见公司2022年10月25日披露于巨潮资讯网的《关于部分首发募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-053）。 （七）超募资金使用情况 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用 ...

广东中旗新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、 不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协 作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由 公司其 ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（夏富彪） 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、 股东大会情况 本人于2024年10月15日，经公司2025年第五次临时股东大会被选举为公司第 三届董事会独立董事。在成为公司独立董事后，公司共召开董事会会议2次；未 1 召开股东大会。其中，本人应出席董事会会议2次，实际出席董事会会议2次，不 存在连续两次未亲自出席会议的情况，亦不存在委托或缺席的情况。 各位股东： 本人作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履 行独立董事应尽的义务和职责，积极出席公司2024年度任职期内的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。同时， 通过发挥自身的专业优势，为公司的规范运作、审计、人才选拔等工作提出了 意见和建议。现将本人2024 ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（熊斌） 各位股东： 本人作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，积极参 加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见， 为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的 监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年 度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性自查情况 1、基本情况 本人熊斌，出生于1986年7月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2013年7月至2020年12月，曾任职于中国科学院广州能源研究所、优品财富资产 管理股份有限公司、深圳华臣天拓网络科技有限公司、广州广证恒生证券研究 所有限公司、广东中科科创创业投资管理有限公司；2021年1月至今，任 ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（胡云林） 各位股东： 本人作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履 行独立董事应尽的义务和职责，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展， 维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性自查情况 1、基本情况 本人胡云林，出生于1965年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1986年7月至今，任职于国家建筑材料测试中心，历任国家建筑材料 测试中心综合检验室工程师，性能检验室副主任，铝塑检验部副部长，陶瓷、 石材、五金及卫浴检验部部长，陶瓷、石材、五金及卫浴检验认证部部长，第 一检验认证院总工程 ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张利） 各位股东： 本人作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，严格遵循相关法律法规，忠实 勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损 害。现将2024年度工作情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、 股东大会情况 截至2024年10月15日，公司共计召开董事会会议8次，共计召开股东大会6 次，本人按时出席了8次公司董事会，出席了6次股东大会，不存在连续两次未亲 自出席会议的情况。 本人积极参加公司董事会，认真审阅会议材料，听取公司经营团队对公司重 大决策事项所做的陈述和报告，主动了解公司经营运作情况，对提交董事会的议 一、独立董事的基本情况及独立性自查情 ...