广东中旗新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东星空科技装备有限公司现就提名吴瑛为广东中旗新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东中旗新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 经公司股东广东星空科技装备有限公司及周军先生推荐，提名委员会资格 审查，公司于 2025 年 6 月 19 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公 司董事会同意提名贺荣明先生、陈勇辉先生、汪维女士为公司第四届董事会非 独立董事候选人；同意提名霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，其中吴瑛女士、夏富彪先生为会计专业人士。以上候 选人简历详见附件。 其中，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可 提请股东大会审议。 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查，并 认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数未 低于董事会成员总数的 ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏富彪作为广东中旗新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人周军提名为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称该公司）第4届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担 ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人周军现就提名夏富彪为广东中旗新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东中旗新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 职资格和 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人吴瑛作为广东中旗新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人广东星空科技装备有限公司提名为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称 该公司）第4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 广东中旗新材料股份有限公司 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议审议通过，公司定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日的 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议通知于 2025 年 6 月 16 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 6 月 19 日 16:30 在万科金融中心会议室以现场及通 讯表决方式召开。其中独立董事均为通讯表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于广东星空科技装备有限公司与公司股东海南羽明华创 ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-054 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专 项贷款承诺书的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 价格不超过人民币 71.805 元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 股份回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日、 股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-036）、《回购 报告书》（公告编号：2025-039）。 毕后，公司回购价格上限由 71.805 元/股调整为 51.382 元/股。具体内容详见公司 于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

中旗新材（001212）公告，公司于2025年4月28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过股份回购方 案，计划以1亿元至1.5亿元资金，通过集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励。截至2025 年6月17日，公司累计回购227.44万股，占公司总股本的1.24%，最高成交价为71.8元/股，最低成交价为 45.65元/股，成交总金额为1.4亿元(不含交易费用)。回购股份存放于专用证券账户，将用于股权激励或 员工持股计划，若未能在36个月内实施特定用途，将依法予以注销。 ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-054 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专 项贷款承诺书的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（均含本数，下同），不超过人民币 15,000.00 万元，回购股份的 价格不超过人民币 71.805 元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 股份回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日、 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-036）、《 ...