广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"） 及《企业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）等法律法规的要求，对 截止 2024 年 12 月 31 日（基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 公司代码：001212 2024 年度内部控制评价报告 广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是：保证企业生产有序、管理合规、经营合法，资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高运营效率，确保公司发展战略的实 施。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立 健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部 控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...

小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册 管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年年度股东大会通 过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于公司 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2025 年续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任孙红阳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第 三届董事会任期一致。 孙红阳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行 职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定。（简历详见附件） 邮 编：528500 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 公司证券事务代表孙红阳女士简历详见附件，联系方式如下： 电 话： 0757-8883099 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 合同签订 金额或预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生 金额 接受关联人提供 的劳务 无锡中鑫 接受加工 服务 市场价格 1,200.00 21.66 471.29 小计 1,200.00 21.66 471.29 注：截至披露日是指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营的实际需 要，预计 2025 年度将与关联方无锡中鑫新材料有限公司（以下简称"无锡中鑫"） 发生日常关联交易，涉及接受关联人提供劳务事项，预计关联交易总金额为 1,200 ...

广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在万科金融中心会议室以现场 表决方式召开。 广东中旗新材料股份有限公司 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 监事会同意并批准报出公司 2024 年年度报告全文及其摘要。具体内容请详见公 司于 2025 年 4 月 24 日在 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2024 年年度报告全文及其 摘 要 。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在万科金融中心 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 1 终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），不送 红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 如本议案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 12,174,351.90 元；2024 年度未进行股份回购，因此公司 2024 年度现金分红和股 份回购总额为 12,174,351.90 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 5235.42万股，累计占流通股比： 51.14%，较上期变化： -86.95万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 珠海羽明华企业管理有限公司 | 3624.40 | 35.40 | 不变 | | 周军 | 614.74 | 6.00 | 不变 | | 胡国强 | 277.30 | 2.71 | -68.50 | | 上海久铭投资管理有限公司-久铭专享29号私募证券投资基 | | | | | 金 | 141.82 | 1.39 | 不变 | | 熊宏文 | 130.00 | 1.27 | 不变 | | 但凯 | 100.97 | 0.99 | 新进 | | 李志强 | 93.30 | 0.91 | 不变 | | 伊秋白 | 91.66 | 0.90 | 不变 | | 五矿国际信托有限公司-五矿信托-2024年中旗新材 | | | | | （001212）-员工持股服务信托 | 81.23 | 0.79 | 不变 | | 马瑜霖 ...