Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 致：广东中旗新材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、杨小颖（以下简称 "本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中旗新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-063 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案， 选举产生了公司第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会主任委员及聘任公司高级管理 人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 吴瑛女士担任主任委员及召集人； 中霍佳震先生担任主任委员及召集人； 中贺荣明先生担任主任委员及召集人； 成，其中霍佳震先生担任主任委员及召集人。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名。具体成员如下： 士（职工董事）； 董事会中兼任公司高级管理人员职务的 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案， 选举产生了公司第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会主任委员及聘任公司高级管理 人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名。具体成员如下： 1、非独立董事：贺荣明先生（董事长）、陈勇辉先生、汪维女士、孙亮女 士（职工董事）； 2、独立董事：霍佳震先生、吴瑛女士、夏富 ...

| 001212 | 2025-061 | | --- | --- | | 127081 | | 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层公司会议室。 3、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》的约定，自协议生效之日 起，海南羽明华创业投资有限公司将放弃其所持有的全部中旗新材 17,104,440 股 股份。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东中旗新材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、杨小颖（以下简称 "本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中旗新材料股 份 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议通知经公司第四届董事会全体成员一致同意，董事会于当天发出临时通知召 开本次会议。 2、本次会议于 2025 年 7 月 7 日下午 15:30 在万科金融中心会议室以现场 表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、经全体董事同意，本次会议由董事贺荣明先生主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意贺荣明先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | （一）可转换公司债券发行情况 特别提示： 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债 3、转股价格：14.76 元/股 4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.0 ...

Group 1 - The company Guangdong Zhongqi New Materials Co., Ltd. issued 5.4 million convertible bonds with a total amount of 540 million yuan, approved by the China Securities Regulatory Commission [2][3][18] - The bonds have a maturity of six years, from March 3, 2023, to March 2, 2029, with an annual interest rate that increases from 0.30% in the first year to 2.80% in the sixth year [3][5][10] - The initial conversion price for the bonds is set at 30.27 yuan per share, subject to adjustments based on various corporate actions [6][24] Group 2 - The company reported a revenue of 532.31 million yuan for 2024, a decrease of 22.88% compared to 2023, and a net profit attributable to shareholders of 25.82 million yuan, down 66.14% [18][21] - The company is engaged in the research, production, and sales of artificial quartz stone products, with plans to diversify into high-purity quartz sand and silicon crystal materials [17][18] - The company has established a specialized account for the management of raised funds, ensuring compliance with regulations and proper usage of the funds [16][19] Group 3 - The company has a total asset value of approximately 2.34 billion yuan as of the end of 2024, reflecting a 2.72% increase from the previous year [18][21] - The company’s actual control person, Zhou Jun, provides a guarantee for the bonds, ensuring the repayment of principal and interest to bondholders [20][21] - The company has not encountered any default on interest payments and maintains a normal willingness to repay debts [21][22]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | | --- | --- | | 债券代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 二〇二五年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）、《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《广东中旗新材料股份有限公 司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意 见等，由本期债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编 制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任 ...

2023年广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025年跟踪评级报告 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | A+ | A+ | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 中旗转债 | A+ | A+ | 评级观点 本次等级的评定是考虑到：广东中旗新材料股份有限公司（以下简 称"中旗新材"或"公司"，股票代码：001212.SZ）为国内人造石 英石行业上市企业，仍保持一定的品牌知名度及市场竞争优势，主 营业务现金生成能力仍较好，现金类资产占比较高，整体流动性维 持良好。此外，公司原实际控制人为本期债券提供了连带责任担 保。同时中证鹏元也关注到，近年人造石英石行业需求承压，整体 产品均价下滑，原材料成本仍高企，挤压企业盈利空间，公司业绩 压力大，新增产能面临一定的消化压力。此外，公司布局延伸石英 硅晶新材料及高纯石英砂等新业务，受市场环境、产业政策变化等 影响能否实现预期综合效益仍存在一定的不确定性。此外，需关注 公司控股股东、实际控制人及董事会成员变更情况及其对公司经营 管理影响等。 评级日期 2025 年 06 月 26 日 ...