证券代码:001218 湖南丽臣实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-010 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------| | | | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-045 湖南丽臣实业股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动人协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人贾齐正先生、 孙建雄先生、侯炳阳先生、刘国彪先生、叶继勇先生、郑钢先生（以下任何一方 单独称为"一方"，合称为"各方"。）原签订的《一致行动人协议》（以下简 称"原协议"）即将于 2024 年 10 月 14 日到期。为保障公司的持续、稳健发展， 保障公司控制权的稳定性，各方于 2024 年 10 月 10 日签署了《一致行动人协议 之补充协议》，延长了各方一致行动的期限。现将相关情况公告如下： 一、本次续签一致行动人协议的背景情况 各方于 2009 年 1 月 7 日共同签署了原协议，约定自协议签署日后各方成为 公司的共同实际控制人暨一致行动人，自各方签署之日起生效，至公司首次公开 发行并上市届满三年之日终止。公司首次公开发行股票自 2021 年 10 月 15 日起 在深圳证券交易所上市，因此，原协议将于 2024 年 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-044 一、关于授信及担保情况概述 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"丽臣实业"）于 2024 年 4月15日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及全资 子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及公司合 并报表范围内的全资子公司向银行申请不超过人民币 123,000 万元的综合授信额 度。同时，公司就合并报表范围内的全资子公司湖南丽臣奥威实业有限公司（以 下简称"丽臣奥威"）、上海奥威日化有限公司（以下简称"上海奥威"）、上 海丽威达供应链有限公司（以下简称"上海丽威达"）、广东丽臣奥威实业有限公 司（以下简称"广东奥威"）向银行申请授信及其他融资事项等提供担保，合计 担保额度不超过人民币 78,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借 款、银行承兑汇票、开立信用证等融资或开展其他日常经营业务等，担保种类包 括保证、抵押、质押等。本次授信及对外担保额度授权期限为自公司 2023 年年 度股 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-043 湖南丽臣实业股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 2,054 万元（含）且不超过人民币 4,107 万元 （含），回购价格不超过人民币 15.60 元/股（含本数），本次回购股份将用于稳定 股价，回购的股份将被注销，从而减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内（2024 年 11 月 12 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账 户并披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司于 20 ...

编号： 2024-009 湖南丽臣实业股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-041 湖南丽臣实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联关系说明 公司与长沙银行股份有限公司高建支行不存在关联关系。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募 集资金的议案》。为提升公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保 公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使 用额度不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、保本型的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款及理财产品等），且该等现金管理 产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过 之日起 12 个月之内 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-040 湖南丽臣实业股份有限公司 关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 2,054 万元（含）且不超过人民币 4,107 万元 （含），回购价格不超过人民币 15.60 元/股（含本数），本次回购股份将用于稳定 股价，回购的股份将被注销，从而减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内（2024 年 11 月 12 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账 户并披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《独立董事工作制度》的有关规定,湖南丽臣实业股份有限公司第 五届董事会独立董事专门会议第三次会议通知于2024年8月19日上午以电子邮 件的方式送达各位独立董事。本次会议于 2024年8月29日以现场方式召开。本 次会议应到独立董事3人,实际参会独立董事3人,全体独立董事共同推举杨占 红先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。经与会独立董事审议,会议形成如下决议: 二、关于公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和 对外担保情况的审查意见 经审查,我们认为:公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,交 易程序合法,定价 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-037 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度 报告摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 19 日上午以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会 ...

湖南丽臣实业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《湖南丽 臣实业股份有限公司章程》等规定，湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"） 监事会在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，监事会认为： 《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制和审 核的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司 监事会对公司 2024 年半年度报告的书面审核意见 ...