湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会提名委员会于2025年4月22日召开会议，对拟提交公司第五届董事会第二十一 次会议审议的《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》进行认真审阅，对非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资 格等相关材料进行审核，并发表审查意见如下： 一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事候选人和独立董事候选人提 名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；未发现被提名人有《中华人民共和 国公司法》《深圳证券 ...

| 序号 | | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | | | | 公司总经理辞职视为同时辞去法定代 | | 1 | | | 表人。 | | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代 | | | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法 | | | | | 定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事 | | | | | 的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权 | | | | | 的限制，不得对抗善意相对人。 | | 2 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损 | | | | | 害的，由公司承担民事责任。公司承 | | | | | 担民事责任后，依照法律或者本章程 | | | | | 的规定，可以向有过错的法定代表人 | | | | | 追偿。 | 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-011 湖南丽臣实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

一、预算编制说明 本预算报告是根据公司未来三年发展目标，综合宏观环境、行业 趋势、市场状况的基础上，结合公司设备产能、经营能力以及 2025 年 度经营计划，按合并报表口径编制的。 湖南丽臣实业股份有限公司 2025年度财务预算报告 湖南丽臣实业股份有限公司 2025年度财务预算报告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年经 营计划，围绕"对内精益管理，对外稳健扩张"的经营方针，本着 求实稳健的原则，组织编制了 2025年度财务预算方案如下： 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行， 不受外部宏观环境变化的重大影响。 6、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 四、主要财务指标预测 湖南丽臣实业股份有限公司 2025年度财务预算报告 二、预算编制范围 本预算报告包括公司及下属全资子公司。 三、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策 等无重大变化情况。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大 变化。 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围 内波 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南 丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括湖南丽臣实业股份有限公司，湖南丽臣奥威实 业有限公司，长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司，湖南日用化学科学 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨占红作为湖南丽臣实业股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 丽臣实业股份有限公司董事会提名为湖南丽臣实业股份有 限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过湖南丽臣实业股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________ ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南丽臣实业股份有限公司董事会现就提名李 玲为湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南丽臣实 业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南丽臣实业股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等 相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工 作。公司全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽 职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，促进 公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，公司保持 稳定健康的发展态势。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下： 第一部分 2024 年工作回顾 一、经营情况 2024年，公司实现营业收入36.49亿元，比去年同期增长12.31%； 受市场竞争加剧，原料价格大幅波动及股权激励分摊费用增加等因素 影响，公司实现归属于上市公司股东净利润 10,911.74 万元，比去年 下降 19.60%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 28.64 亿元，比 去年末增长 5.57%，归属于上市公司股东的净资产 22.05 亿元，比去 年末 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-009 湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度向银行 注：上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，实际融资余额不超过 99,000万元。授信期限内，授信额度可循环使用。 申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"丽臣实业"）于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项 的议案》。根据相关法律法规和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及公司合并报表范围内的全资子公司拟于 2025 年度向银行申请不超过人民 币 ...

二、关于公司《2024 年度报告及其摘要》的审核意见 三、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的审核意见 湖南丽臣实业股份有限公司 审计委员会关于相关事项的书面审核意见 湖南丽臣实业股份有限公司审计委员会 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的书面审核意见 作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委 员会委员，我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事 会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专 业职能，对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真核查，发表审 核意见如下： 一、关于公司《2024 年度财务决算报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2024 年度财务决算报告如实反映了公司 2024 年度 财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 我们同意将《2024 年度财务决算报告》提交董事会审议。 经 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-012 湖南丽臣实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖南丽臣实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会议事规则》等相关 规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《中华人 ...