证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-015 湖南丽臣实业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、每10股派发现金红利人民币5.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计 派发现金股利66,390,912.60元（含税）。 2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权 登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配 总额。 3、2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可 能被实施其他风险警示情形。 4、本次利润分配方案尚待公司股东会审议通过后方可实施。 （一）2024 年度利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 109,117,424.41 元，扣除计提的法定 盈余公积金 2,570,386.01 元， ...

Core Viewpoint - The company, Lichen Industrial Co., Ltd., focuses on the research, production, and sales of surfactants and cleaning products, with a strong market position in the surfactant industry, particularly in anionic surfactants, where it ranks among the top two in China for production and sales volume in 2024 [3][6]. Company Overview - Lichen Industrial specializes in surfactants and cleaning products, with surfactants being the primary source of revenue and profit, utilized in various sectors including daily cleaning agents, cosmetics, personal care products, agricultural additives, and construction materials [2][3]. - The company operates three production bases located in Changsha, Shanghai, and Dongguan, with an annual production capacity of approximately 550,000 tons for surfactants and 250,000 tons for cleaning products [2]. Business Segments - **Surfactant Business**: The company produces a range of surfactants including AES, LAS, K12, ammonium salts, AOS, and amino acid types, primarily used in daily cleaning agents and cosmetics, maintaining a leading position in the industry [3]. - **Cleaning Products**: The product line includes laundry powder, liquid detergents, hotel cleaning products, and industrial cleaning solutions, utilizing both proprietary brands and OEM models [4]. Operational Model - **Production Model**: The company employs a sales-driven production approach, adjusting monthly production plans based on sales forecasts and inventory levels, with most products produced in-house [4][5]. - **Sales Model**: The sales strategy includes direct sales for surfactants (90% of sales) and a mix of direct and distributor sales for cleaning products, focusing on regional markets and providing after-sales service [4]. Market Position - The company is a significant player in the anionic surfactant market in China, with a high industry concentration and a top-two ranking in production and sales volume for its main surfactant products in 2024 [6]. Financial Data - The company has not required restatement of previous financial data, indicating stable financial reporting practices [7][8].

湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《湖南丽臣实业股份有限公司监事会议事规 则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定和要求，认真履行 监事职责，依法独立行使职权，有效保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务 状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了 公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和 股东大会赋予的职责，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出 异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的 要求。 | 序 | 会议召 | | 会议届次 | 会议决议事项 | | ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-010 湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》有关规定，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 45.51 元，共募集 资金人民币 102,397.50 万元，扣除保荐承销费用等发行费用（不含增值税）影响 后的募集资金净额为人民币 93,669.99 万元，其中：新增注册资本人民币 2,250 万 元，资本公 ...

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。现将公司2024年度财务报表反映 的主要财务数据报告如下（除特别说明外金额单位均为人民币万元）： | 项 目 | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 364,912.70 | 324,915.33 | 12.31% | | 营业利润 | 12,281.14 | 14,297.29 | -14.10% | | 利润总额 | 11,962.80 | 14,202.27 | -15.77% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,911.74 | 13,572.05 | -19.60% | | 扣除非经常性损益后归属于上市 | 10,249.86 | 12,618.56 | -18.77% ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁利力作为湖南丽臣实业股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 丽臣实业股份有限公司董事会提名为湖南丽臣实业股份有 限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过湖南丽臣实业股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 — 1 — ☑ 是 □ ...

湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会提名委员会于2025年4月22日召开会议，对拟提交公司第五届董事会第二十一 次会议审议的《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》进行认真审阅，对非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资 格等相关材料进行审核，并发表审查意见如下： 一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事候选人和独立董事候选人提 名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；未发现被提名人有《中华人民共和 国公司法》《深圳证券 ...

| 序号 | | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | | | | 公司总经理辞职视为同时辞去法定代 | | 1 | | | 表人。 | | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代 | | | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法 | | | | | 定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事 | | | | | 的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权 | | | | | 的限制，不得对抗善意相对人。 | | 2 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损 | | | | | 害的，由公司承担民事责任。公司承 | | | | | 担民事责任后，依照法律或者本章程 | | | | | 的规定，可以向有过错的法定代表人 | | | | | 追偿。 | 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-011 湖南丽臣实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

一、预算编制说明 本预算报告是根据公司未来三年发展目标，综合宏观环境、行业 趋势、市场状况的基础上，结合公司设备产能、经营能力以及 2025 年 度经营计划，按合并报表口径编制的。 湖南丽臣实业股份有限公司 2025年度财务预算报告 湖南丽臣实业股份有限公司 2025年度财务预算报告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年经 营计划，围绕"对内精益管理，对外稳健扩张"的经营方针，本着 求实稳健的原则，组织编制了 2025年度财务预算方案如下： 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行， 不受外部宏观环境变化的重大影响。 6、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 四、主要财务指标预测 湖南丽臣实业股份有限公司 2025年度财务预算报告 二、预算编制范围 本预算报告包括公司及下属全资子公司。 三、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策 等无重大变化情况。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大 变化。 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围 内波 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南 丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括湖南丽臣实业股份有限公司，湖南丽臣奥威实 业有限公司，长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司，湖南日用化学科学 ...