湖南丽臣实业股份有限公司 章程 湖南丽臣实业股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 0 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 234 | | 第一节 董事 234 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 344 | | 第七章 监事会 356 | | 第一节 监事 356 | | 第二节 监事会 367 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 388 | | 第一节 财务会计制度 388 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 412 | | 第九章 通知与公告 422 | | 第一节 通知 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-063 湖南丽臣实业股份有限公司 1 法定代表人：刘茂林 注册资本：壹亿叁仟零壹拾柒万捌仟贰佰陆拾元整 成立日期：1981 年 6 月 19 日 关于回购股份注销完成工商变更登记并换发营业执照的公告 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召 开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于 稳定股价方案的议案》。本次回购股份将用于稳定股价，回购的股份将被注 销，从而减少公司注册资本。股东大会授权公司管理层在法律法规规定范围 内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事 宜，授权内容及范围包括实施已回购股份的注销工作；根据实际回购的情况， 对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理 工商登记备案等。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 ...

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》《湖南丽臣实业股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,湖南丽臣实业股份有限公司第五届董 事会独立董事专门会议第五次会议通知于 2024年12月2日上午以电子邮件的方 式送达各位独立董事。本次会议于 2024年 12月 11 日以现场方式召开。本次会 议应到独立董事 3人,实际参会独立董事 3人,全体独立董事共同推举杨占红先 生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见 经审查,我们认为:公司本次募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补 充流动资金事项符合公司日常经营和业务发展实际情况,有利于提高募集资金的 使用效率,降低公司运营成本,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。公司决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

国信证券股份有限公司 关于湖南丽臣实业股份有限公司 募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为湖南丽 臣实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对丽臣实业募投项目结项、终止并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司于 2021 年 9 月向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,250.00 万股，每股 发行价格为人民币 45.51 元/股，募集资金总额人民币为 102,397.50 万元，扣除与 本次发行相关的发行费用（不含税金额）8,7 ...

F证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-062 湖南丽臣实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第二十次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公大楼五楼中心会议室召开， 会议决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议已于 2024 年 12 月 11 日审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 一、开展期货和衍生品交易业务的目的及必要性 近年来公司不断拓展海外市场，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称 "公司"）进出口业务不断扩大，预计公司将持续面临汇率波动的风险。公司 及子公司开展与日常经营需求紧密相关的期货和衍生品交易业务，有助于提升 公司及子公司应对汇率波动风险的能力，降低汇率大幅波动对公司利润和股东 权益造成的不利影响，增强公司财务稳健性。 二、期货和衍生品交易业务基本情况 公司及子公司拟开展的期货和衍生品交易业务是以锁定成本、规避和防范 汇率、利率等风险为目的，不从事以投机为目的的期货和衍生品交易。 关于 2025 年开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 1、涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的期货和衍生品交易业务仅限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种（主要为美元）。 公司及子公司拟开展的期货和衍生品业务品种包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、保本收益凭证等或上述产品 的组合。 2、交易金额 三、会计核算原则 公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会 计准则第 37 号—金融工具 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-061 湖南丽臣实业股份有限公司 关于募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 二、募集资金投资项目情况 1 截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用 情况如下： | 单位：万元 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首发募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至 2024 年 11 月 30 日，上述募投项目等合计节余募集资金 14,715.39 万元（含现金管理取得的 理财收益、利息收入等）拟永久补充流动资金（实际用于永久补充流动资金金额 以转出当日专户余额为准）。该事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-058 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召 开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事会秘书、 部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年开展期货和衍生品交易业务的公 告》（公告编号：2024-060）。 （二 ...

3、交易场所：公司拟通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构进行期货和衍生品交易业务。 4、交易额度：根据日常经营业务需要，公司及子公司开展期货和衍生品交易的总额为 不超过人民币 10,000 万元（或其他等值货币），占公司最近一期经审计净资产的 4.67%。 关于 2025 年开展期货和衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展与日常 经营需求紧密相关的期货和衍生品交易业务，有助于提升公司及下属子公司应对汇率波动 风险的能力，降低汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成的不利影响，增强公司财务稳 健性。 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-060 2、交易品种：公司及子公司拟开展的期货和衍生品业务品种包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、保本收益凭证等或上述产品 的组合。 湖南丽臣实业股份有限公司 5、已履行的审议程序：本次开展期货和衍生品交易 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人 民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-059 （二）审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 1 经审核，监事会认为：公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补 充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害 股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作 ...