证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-073 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日上午以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人，董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会 会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-074 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、法规和中国证劵监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日上午以电子邮件的方式送达各位监事。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华 ...

关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事 经审核，我们认为，公司本次对募投项目之"年产 25 万吨新型绿色表面活 性剂生产基地及总部建设项目（一期）"建设完成期进行延期，是结合募投项目 建设实际情况所作出的调整，符合募投项目建设的客观需要。本次延期事项未改 变募投项目的内容和实施主体，不影响募投项目的实施，符合公司未来发展的需 要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公 司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募 集资金管理办法》的规定。因此，我们一致同意本次募投项目延期事项。 （以下无正文） 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，为《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立 ...

湖南丽臣实业股份有限公司监事会 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通 知存款方式存放募集资金的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《湖南丽臣实业股份有限公司章程》《湖南 丽臣实业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，我们作为湖南丽臣实业 股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，现对提交公司监事会审议的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集 资金的议案》发表如下核查意见： 公司本次使用额度不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管 理，并以协定存款、通知存款方式存放募集资金，符合国家法律、法规和其他规 范性文件的规定，是在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的 前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在 变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。使用暂时闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金，可以提高 公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资 回报。公司监事会同意公司本次使用额度不超过人民币 25,000 万元暂时闲置 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-071 湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到叶继 勇先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，叶继勇先生向董事会提出 辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》等法律法规的有关规定，叶 继勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，叶继勇先生持有公司股份 344.40 万股，占公司总股本 2.62%，系公司实际控制人之一。叶继勇先生持有公司的股份全部为首发上市限 售股及上市后该等股份资本公积金转增股本取得的股份，叶继勇先生离任后将 继续履行公司首次发行股票发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份 自愿锁定的承诺。 叶继勇先生所负责的工作已全部交接完毕，其离任不会对公司日常生产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称"公司")于近日对投资者联系方式进行 了调整，为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，现将具体变 更内容公告如下： | | | 除上述公司传真变更外，公司注册地址、公司网址、联系电话、电子邮箱等信 息均保持不变；以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-070 湖南丽臣实业股份有限公司 关于投资者联系方式变更的公告 提请广大投资者留意，由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 2023年9月1日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,510,064,885.50, representing a 14.16% increase compared to CNY 1,322,706,837.54 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 70,482,738.08, a 39.41% increase from CNY 50,557,836.45 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 63,628,809.58, up 44.21% from CNY 44,123,584.50 in the previous year[20]. - Basic earnings per share increased by 40.00% to CNY 0.56 from CNY 0.40 in the same period last year[20]. - The total operating revenue for the reporting period reached ¥1,510,064,885.50, representing a year-on-year increase of 14.16% compared to ¥1,322,706,837.54 in the same period last year[55]. - The company reported a net profit of 12.56 million yuan for the first half of 2023 from the Guangdong Lichen Aowei Industrial Co., Ltd. project, which began formal production in February 2023[78]. - The company reported a significant reduction in short-term borrowings and accounts payable, with accounts payable decreasing to CNY 208,396,948.52 from CNY 268,271,473.86, a decline of approximately 22.3%[191][192]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,510,188,250.92, a decrease of 6.36% from CNY 2,680,580,259.72 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities decreased by 26.56% to 454.45 million yuan compared to the beginning of the period[40]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 2,055,761,683.01, slightly down from CNY 2,061,770,546.35, a decrease of about 0.29%[192]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 6.83% to ¥693,590,618.34, primarily due to increased production and sales scale[62]. - Current assets decreased to CNY 1,543,231,139.53 from CNY 1,765,327,405.77, reflecting a reduction of about 12.56%[190]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 64.47% to CNY 31,926,049.42, down from CNY 89,861,399.19 in the previous year[20]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 64.47% to 31.93 million yuan, primarily due to increased cash payments for purchases and services[52]. Research and Development - Research and development investment rose to 57.30 million yuan, an increase of 11.17% compared to 51.55 million yuan in the previous year[52]. - The company has 37 invention patents and 124 utility model patents, indicating a strong focus on product development and technological innovation[42]. Market Position and Sales - The revenue from the surfactant business was 1,391.47 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 15.79%[40]. - The company ranks among the top two in the industry for the production and sales of its main surfactant products[32]. - The retail sales of cosmetics in the first half of 2023 reached 207.14 billion yuan, growing by 8.6% year-on-year[31]. - Domestic sales contributed ¥1,205,369,856.92, accounting for 79.82% of total revenue, while foreign sales increased by 49.37% to ¥304,695,028.58, representing 20.18% of total revenue[55]. Environmental Compliance - The company is included in the 2023 Environmental Supervision Key Units List, with subsidiaries categorized as key pollutant discharge units[107]. - The company has established an environmental management system and complies with national environmental protection laws and regulations[108]. - The company has obtained environmental permits for its projects, including a wastewater discharge permit valid until June 22, 2027, for its Changsha base[109]. - The company reported a total wastewater COD emission of 2.131 tons/year, which is compliant with the discharge standards[114]. - The company has maintained a consistent performance in meeting air pollution discharge limits, with nitrogen oxides emissions at 0.1662 tons/year[114]. Strategic Initiatives - The company plans to construct a new production base with an annual capacity of 250,000 tons of new green surfactants, with a total investment of 17,372.08 million yuan for the second phase of the project[79]. - The company is focusing on expanding its green surface active agent projects, with significant investments planned[76]. - The company has established long-term strategic partnerships with major clients such as Procter & Gamble and Blue Moon, enhancing its market competitiveness[45]. Governance and Shareholder Relations - The company approved a stock incentive plan on June 13, 2023, to enhance employee motivation and align interests with shareholders[100]. - The company emphasizes the importance of protecting shareholder interests, particularly for minority shareholders, through strict adherence to governance practices[132]. - The company has not engaged in any competitive activities related to the research, production, or sales of surfactants and cleaning products since the issuance of the commitment letter[130]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[200]. - Future expansion plans include increasing production capacity to meet growing market demand while adhering to environmental standards[115]. - Overall, Hunan Licheng anticipates a positive growth trajectory, with projected revenue growth of 10% for the full year 2023[156].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 22 日上午以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人 民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-064 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为：2023 年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方 资金占用的情况。《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的相关规定。 （一）审议通过了《关于<公司 ...

关于调整公司组织结构的公告 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-066 湖南丽臣实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。 为适应公司经营发展的需要，保障公司战略规划有效落实和战略目标实现，进 一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营管理效率和管理水平， 公司董事会同意对公司现有组织结构进行调整，调整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 二○二三年八月二十八日 1 附件：调整后的组织结构图 证 券 法 务 部 审 计 部 股东大会 董事会 监事会 总经理 董事会秘书 战略和发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 总经理办公室 采 购 部 生 产 计 划 部 工 品 营 销 中 心 民 品 营 销 中 心 科 研 所 营 销 中 心 品 质 部 体 系 管 理 部 安 全 环 保 部 工 程 部 研 发 技 术 中 ...

二、对于《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告>的议案》的独立意见 经核查，我们一致认为：2023 年 1-6 月期间，公司与控股股东及其他关联方 的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》及《公司章程》等的相关规定，公司与公司股东及其他关联 方之间不存在非经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金 的情形，没有损害公司和全体股东的利益。 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《湖南丽臣实 业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《湖南丽臣实业股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南丽臣实业股份有限公司（以 下称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，现就公司 第五届董事会第十二次会议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见： 一、对于《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议 ...