证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-026 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席林敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用 ...

公司法定代表人：庄明允 主管会计工作负责人：王黎莉 会计机构负责人：王黎莉 单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有） 2024 年 1-6 月偿还 累计发生 金额 2024 年 6 月 30 日占 用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及 其附属企业 - - - - - - - - - - 前大股东及 其附属企业 - - - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - - - - 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有） 2024 年 1-6 月偿还 累计发生 金额 2024 年 6 月 30 日往 来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 大股东及其 附属企业 - - - ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-029 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日 分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 公司拟将募投项目"年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目"达 到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月31日；拟终止募投项目 "源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目"和"营销运营中心建设项目"，并将 剩余募集资金14,629.50万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投 项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生 产经营活动。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚 需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-030 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 2 日上午 9:15，结束时 间为 2024 年 9 月 2 日下午 3:00。 5、会议的召开方式 ...

光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为温州源 飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"、"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对源飞宠物部分募投项目延期、终 止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表核查意见 如下： 一、募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280号），并经深圳证券交 易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410万股，每股发 行价格为13.71元，募集资金总额为467,511,000.00元；减除发行费用人民币 58,802,300.00元后，募集资 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-028 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司（以下简称"公司"）关于2024年半年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1280号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410.00万股，发行 价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元，扣除发行费用5,880.23 万元，募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开 设的募集 ...

第二届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-025 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，为庄明允、 朱晓荣、庄明超和徐和东）。 会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。 表决结果： ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-024 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 公司股东平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）、平阳县晟进创业服务中 心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司股份 9,418,643 股，占本公司总股本比例 4.9998%（总股本以公司当 前总股本剔除已回购股份后的股份数量 188,380,460 股为计算依据，下同）的股东 平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持 其持有的本公司股份不超过 5,651,413 股，不超过本公司总股本比例 3%； 持有公司股份 1,211,000 股，占本公司总股本比例 0.6428%的股东平阳县晟进 创业服务中心（有限合伙）计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的本 公司股份不超过 600,000 股，不超过本公司总股本比例 0.3185%； 上述股东以集中竞价交易方式减持公司股份的，自本减持计划公告之日起 15 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-023 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、 公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。温州源飞宠物玩具制品股 份有限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户中的 2,509,540 股不参与本次 权益分派。以公司现有总股本 190,890,000 股剔除已回购股份 2,509,540 股后的 188,380,460 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元（含税），实际现金分红总 额为 37,676,092.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，公司不送红股。剩 余未分配利润结转以后年度。 2、根据公司 2023 年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股 资本公积转增股本的比例计算如下： 综上，2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照 ...

关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 植德沪（会）字[2024]0025 号 致：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（源飞宠物/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召 ...