证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-022 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 21 日下午 3:00。 2、 召开地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路 1 号温州源飞 宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室。 3、 召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 投资者关系活动 记录表 编号：2024-007  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 1、 国诚投资 王凡 活动参与人员 2、 国诚投资 王秋楠 时间 2024年5月16日 地点 浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路 1号 上市公司接待人员姓 证券事务代表：方静 名 证券专员：王薇薇 形式 现场会议 一、介绍公司基本情况及参观产品展示厅 二、调研活动问答内容 1、公司的主营产品以及和客户的合作模式 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合温州源飞宠物玩具制品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及 其附属企业 - - - - - - - - - - 前大股东及 其附属企业 - - - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - - - - 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末往来资 金余额 往来形 成原因 往来性质 大股东及其 附属企业 - - - - - - - - - - 上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐和东） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 徐和东：1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学学士。历任 永嘉县橡胶塑料厂财务人员，温州瓯江会计师事务所有限公司部门经理、合伙人。 现任温州市德鑫会计师事务所有限责任公司所长、党支部书记、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 | 徐和东 6 6 2 4 | | --- | | 0 | | ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字（2024）00786 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00786 号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 一、管理层的责任 三、鉴证意见 我们认为，贵公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规 定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。 四、其他说明事项 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报 告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 吴 霆 （项目合伙人） 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为温州源 飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对源飞 宠物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下： 光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可【2022】1280 号）文件核准，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普 通股股票 34,100,000 股，每股发行价格为人民币 13.71 元。募集资金总额 467,511,000.00 元，减除发行费用人民币 58,802,300.00 元后，募集资金 ...

光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，购买 理财产品有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。 3、投资品种：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为银行、信托、 证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为 R2 及以下）。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品。投资的产品必须符合：安 全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。公司与提供委 托理财的金融机构不得存在关联关系。 4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币 25,000 万元的自有资金购买 理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资 金可以滚动使用。 5、投资决议有效期：自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月 内有效。 6、实施方式：本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，授权公司经营管 理层在上述额度范围内签署有关合同，公司财务部负 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 统一社会信用代码：913200000831585821 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2、人员信息 2023 年末合伙人数量：85 人 2023 年末注册会计师数量：419 人 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 4 日 2023 年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人 3、业务信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-018 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、 流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。 2、理财产品金额：不超过人民币25,000万元，自董事会审议通过起12个月有 效，单笔理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环 滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流 动性好的理财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收 益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本概述 6、实施方式：本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，授权公司经营管理 层在上述额度范围内签署有关合同，公司财务部负责组织实施和管理。 二、投资存在的风险及风险控制措施 1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，购买理 财产品有利于提高公司的资金使用效 ...